ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА СТРАХОВОГО НАДЗОРА
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
от 12 августа 2009 г. N 6644/03-04
ОБ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ЗАКЛЮЧИВШИХ СОГЛАШЕНИЯ
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С АНО "МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИМ
ЦЕНТРОМ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА"
Федеральная служба страхового надзора доводит до сведения страховых организаций, что в соответствии с пунктом 19 Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу (далее - Росфинмониторинг) от 01.11.2008 N 256 (далее - Положение от 01.11.2008), целевой инструктаж должен осуществляться организациями, учрежденными Росфинмониторингом, и другими организациями по программам обучения, утвержденным Росфинмониторингом.
В пункте 1.11 Типовой программы целевого инструктажа работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденной руководителем Росфинмониторинга 29.04.2009, указано, что программы целевого инструктажа, установленные Росфинмониторингом, передаются организациями, учрежденными Росфинмониторингом, в организации, проводящие обучение безвозмездно на основе заключенного соглашения о сотрудничестве. Федеральная служба страхового надзора информирует о том, что во исполнение Положения от 01.11.2008 АНО "Международный учебно-методический центр финансового мониторинга" (далее - МУМЦФМ) на 22.06.2009 заключил 13 Соглашений о сотрудничестве с образовательными учреждениями для обучения сотрудников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (целевой инструктаж) (реестр организаций, заключивших соглашение о сотрудничестве с МУМЦФМ, прилагается), которые могут проводить целевой инструктаж сотрудников страховых организаций.
Руководитель
А.П.КОВАЛЬ
Приложение
┌───┬─────────────────┬──────────────────┬──────────────┬────────────┬─────────────┬──────────────┐ │ N │Наименование, │Юридический адрес,│ Контактное │ Должность │ Федеральный │ Номер и дата │ │п/п│организационно- │ номер телефона и │ лицо │ │ округ, в │ соглашения │ │ │правовая форма │ факса │ │ │ котором │ │ │ │организации │ │ │ │ проводится │ │ │ │ │ │ │ │ обучение │ │ ├───┼─────────────────┼──────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┤ │1 │Государственное │443090, г. Самара,│Печеринская │директор по │Приволжский │N 60-2009 от │ │ │образовательное │ул. Советской │Эвелина │программам │федеральный │21.05.2009 │ │ │учреждение высше-│Армии, 141; │Павловна │бизнес- │округ │ │ │ │го профессиональ-│тел. (846) │ │образования │ │ │ │ │ного образования │244-15-42 │ │ │ │ │ │ │"Самарский │ │ │ │ │ │ │ │государственный │ │ │ │ │ │ │ │экономический │ │ │ │ │ │ │ │университет" │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼──────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┤ │2 │Фонд "Институт │123242, г. Москва,│Барменкова │директор │Приволжский, │N 70-2009 от │ │ │фондового рынка и│ул. Б. Грузинская,│Татьяна │программ │Центральный, │26.05.2009 │ │ │управления" │д. 14, к. 2; │Дмитриевна │ │Уральский, │ │ │ │ │тел. (495) │ │ │Дальневосточ-│ │ │ │ │797-96-60 │ │ │ный федераль-│ │ │ │ │ │ │ │ные округа │ │ ├───┼─────────────────┼──────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┤ │3 │ООО "Агентство │620017, │Белоногова │директор │Уральский │N 74-2009 от │ │ │ВЭП" │Свердловская обл.,│Светлана │учебного │федеральный │27.05.2009 │ │ │ │г. Екатеринбург, │Сергеевна │центра │округ │ │ │ │ │пер. Замятина, │ │ │ │ │ │ │ │44-48; │ │ │ │ │ │ │ │тел. (343) │ │ │ │ │ │ │ │379-01-74 │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼──────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┤ │4 │АНОО │394055, │Радченко │заместитель │Центральный │N 73-2009 от │ │ │"Региональный │г. Воронеж, ул. │Людмила │директора │федеральный │27.05.2009 │ │ │банковский │Депутатская, │Васильевна │центра │округ │ │ │ │учебный центр" │д. 11; │ │ │ │ │ │ │ │тел. (4732) │ │ │ │ │ │ │ │39-51-55 │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼──────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┤ │5 │НП "Уральская │620051, │Аксенов Сергей│начальник │Уральский │N 93-2009 от │ │ │Палата │г. Екатеринбург, │Борисович │отдела по │федеральный │02.06.2009 │ │ │Недвижимости" │пр. Ленина; │ │обучению и │округ │ │ │ │ │тел. (343) │ │сертификации│ │ │ │ │ │293-00-19 │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼──────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┤ │6 │НОУ "Институт │101000, г. Москва,│Кравцова │начальник │Центральный │N 68-2009 от │ │ │технологии │ул. Мясницкая, │Наталия │отдела │федеральный │25.05.2009 │ │ │экономического │д. 30/1/2; │Викторовна │ │округ │ │ │ │развития" │тел. (495) │ │ │ │ │ │ │ │510-55-17 │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼──────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┤ │7 │Государственное │344002, г. Ростов-│Кочмола │декан │Южный │N 87-2009 от │ │ │образовательное │на-Дону, ул. Б. │Константин │финансового │федеральный │02.06.2009 │ │ │учреждение высше-│Садовая, д. 69; │Викторович │факультета │округ │ │ │ │го профессиональ-│тел. (863) │ │ │ │ │ │ │ного образования │263-53-51 │ │ │ │ │ │ │"Ростовский │ │ │ │ │ │ │ │государственный │ │ │ │ │ │ │ │экономический │ │ │ │ │ │ │ │университет РИНХ"│ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼──────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┤ │8 │АНО "Институт │101000, г. Москва,│Соломаха │директор │Северо- │N 84-2009 от │ │ │развития │ул. Мясницкая, д. │Сергей │ │Западный, │03.06.2009 │ │ │финансовых │40, стр. 16; │Иванович │ │Центральный │ │ │ │рынков" │тел. (495) │ │ │федеральные │ │ │ │ │502-13-30 │ │ │округа, Респ.│ │ │ │ │ │ │ │Татарстан │ │ ├───┼─────────────────┼──────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┤ │9 │НОУ "Сибирский │630099, г. │Маршукова │директор │Сибирский │N 88-2009 от │ │ │банковский │Новосибирск, ул. │Наталья │ │федеральный │03.06.2009 │ │ │учебный центр" │Октябрьская, 35; │Александровна │ │округ │ │ │ │ │тел. (383) │ │ │ │ │ │ │ │218-02-02 │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼──────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┤ │10 │НП "Сибирская │г. Новосибирск, │Назаров Лев │директор │Сибирский │N 46-2009 от │ │ │биржа" │ул. Фрунзе, д. 5; │Николаевич │ │федеральный │27.04.2009 │ │ │ │тел. (383) │ │ │округ │ │ │ │ │221-90-53 │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼──────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┤ │11 │Федеральное │125993, г. Москва,│Конькова │заместитель │Центральный, │N 91-2009 от │ │ │государственное │ГСП-3, │Надежда │директора │Северо- │05.06.2009 │ │ │образовательное │Ленинградский │Константиновна│центра │Западный, │ │ │ │учреждение высше-│пр-т, д. 49; │ │подготовки │Южный, Даль- │ │ │ │го профессиональ-│тел. (499) │ │специалистов│невосточный, │ │ │ │ного образования │943-94-06 │ │финансового │Сибирский, │ │ │ │"Финансовая │ │ │рынка │Уральский, │ │ │ │Академия при │ │ │ │Приволжский │ │ │ │Правительстве │ │ │ │федеральные │ │ │ │Российской │ │ │ │округа │ │ │ │Федерации" │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼──────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┤ │12 │АНО "Учебный │105064, г. Москва,│Павлей Ирина │начальник │Центральный, │N 102-2009 от │ │ │консультативный, │Гороховский пер., │Алексеевна │отдела │Северо- │16.06.2009 │ │ │кадровый центр │д. 4, к. 263; │ │повышения │Западный, │ │ │ │МФЦ" │тел. (495) │ │квалификации│Дальневосточ-│ │ │ │ │964-31-90 │ │на фондовом │ный, Южный │ │ │ │ │ │ │рынке │федеральные │ │ │ │ │ │ │ │округа │ │ ├───┼─────────────────┼──────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┤ │13 │НОУ "Институт │103009, г. Москва,│Силина Ирина │директор │Центральный │N 106-2009 от │ │ │повышения │М. Гнездниковский │Георгиевна │ │федеральный │19.06.2009 │ │ │квалификации и │пер., д. 9/8, стр.│ │ │округ │ │ │ │подготовки │7; │ │ │ │ │ │ │финансовых │тел. (495) │ │ │ │ │ │ │специалистов" │680-66-06 │ │ │ │ │ └───┴─────────────────┴──────────────────┴──────────────┴────────────┴─────────────┴──────────────┘