Росфинмониторинг

"Об изменении требований законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ в части идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев"

"Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной услуги по ведению учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы"

"О признании утратившими силу приказов Федеральной службы по финансовому мониторингу от 27 ноября 2015 г. N 378, от 1 августа 2016 г. N 247 и от 13 марта 2017 г. N 80"

"О методических рекомендациях по установлению сведений о бенефициарных владельцах клиентов"

"О методических рекомендациях по рассмотрению аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами при оказании аудиторских услуг рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма"

"О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 24 апреля 2018 г. N 125 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций Федеральной службы по финансовому мониторингу"

"Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций Федеральной службы по финансовому мониторингу"

"Об утверждении Плана противодействия коррупции Федеральной службы по финансовому мониторингу на 2018 - 2020 годы"

"О признании утратившими силу приказов Федеральной службы по финансовому мониторингу от 16 мая 2016 г. N 136 и от 16 марта 2017 г. N 84"

"Об утверждении Порядка формирования отдельными юридическими лицами электронных сообщений, Требований к формату и структуре электронных сообщений, Порядка осуществления Федеральной службой по финансовому мониторингу процедур проверки электронного сообщения и Особенностей формирования и направления Федеральной службой по финансовому мониторингу квитанции о приеме (уведомления об отказе в принятии) электронного сообщения"

"О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 17.11.2015 N 366 "Об осуществлении внутреннего финансового аудита в Федеральной службе по финансовому мониторингу"

"Об осуществлении внутреннего финансового аудита в Федеральной службе по финансовому мониторингу"

"О применении отдельных норм Федерального закона N 115-ФЗ от 07.08.2001 лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг"

"О внесении изменений в приложение N 4 к Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденной приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 апреля 2015 г. N 110"

"Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций межрегиональных управлений Федеральной службы по финансовому мониторингу"