ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
N 01-01-17/4436
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
N ММВ-23-2/7@
6 марта 2018 года
ДОПОЛНЕНИЕ
К СОГЛАШЕНИЮ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ И ОРГАНИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ
МОНИТОРИНГУ И ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
ОТ 15.10.2015 N 01-01-14/22440/N ММВ-23-2/77
Внести в Соглашение о сотрудничестве и организации информационного взаимодействия Федеральной службы по финансовому мониторингу и Федеральной налоговой службы от 15 октября 2015 года N 01-01-14/22440/N ММВ-23-2/77 (далее - Соглашение) следующие изменения и дополнения:
1. Изложить пункт 1.2 статьи 1 Соглашения в следующей редакции:
"1.2. Целью настоящего Соглашения является выстраивание эффективного информационного взаимодействия Сторон по вопросам предупреждения, выявления и пресечения незаконных финансовых операций, противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также обеспечение полноты поступления налогов и сборов в бюджетную систему Российской Федерации и предотвращение нарушения законодательства Российской Федерации в сфере деятельности Сторон.".
2. Дополнить Приложение N 1 к Соглашению следующими пунктами таблицы:
| N п/п | Вид информации | Периодичность предоставления (обновления) | Форма обмена | Уровень взаимодействия |
| 20. | Сведения о типологиях, схемах и методах легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, установленных при осуществлении ФНС России и ее территориальными органами контроля за исполнением организациями, содержащими тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующими и проводящими лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме, требований законодательства о ПОД/ФТ | По мере выявления | В электронном виде и/или на бумажном носителе | На уровне центральных аппаратов Росфинмониторинга и ФНС России и на уровне территориальных органов |
| 21. | Сведения об операторах лотерей | По мере обновления | В электронном виде | На уровне центральных аппаратов Росфинмониторинга и ФНС России |
| 22. | Сведения об организациях, организующих и проводящих азартные игры | По мере обновления | В электронном виде | На уровне центральных аппаратов Росфинмониторинга и ФНС России |
| 23. | Информация о результатах осуществления ФНС России контроля и надзора за соблюдением организациями, поднадзорными ФНС России, законодательства о ПОД/ФТ | Ежеквартально | В электронном виде | На уровне центральных аппаратов Росфинмониторинга и ФНС России |
3. Дополнить Приложение N 2 к Соглашению следующими пунктами таблицы о видах информации, передаваемой Росфинмониторингом в ФНС России:
| N п/п | Вид информации | Периодичность предоставления (обновления) | Форма обмена | Уровень взаимодействия |
| 7. | Информация о признаках нарушений организациями, содержащими тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующими и проводящими лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме, требований законодательства в сфере ПОД/ФТ | Ежеквартально | В электронном виде | На уровне центральных аппаратов Росфинмониторинга и ФНС России и на уровне территориальных органов |
| 8. | Сведения о типологиях, схемах и методах легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма | По мере выявления | В электронном виде и/или на бумажном носителе | На уровне центральных аппаратов Росфинмониторинга и ФНС России и на уровне территориальных органов |
| 9. | Информация о признаках неэффективности систем внутреннего контроля организаций, поднадзорных ФНС России | По мере выявления | На бумажном носителе | На уровне центральных аппаратов Росфинмониторинга и ФНС России и на уровне территориальных органов |
4. Настоящее дополнение к Соглашению является неотъемлемой частью Соглашения и вступает в силу с даты подписания Сторонами.
5. Настоящее дополнение к Соглашению составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
Директор Федеральной службы
по финансовому мониторингу
Ю.А.ЧИХАНЧИН
Руководитель
Федеральной налоговой службы
М.В.МИШУСТИН