ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИНФОРМАЦИЯ
от 7 июня 2019 года
О РЕШЕНИЯХ БАНКА РОССИИ В ОТНОШЕНИИ УЧАСТНИКОВ
ФИНАНСОВОГО РЫНКА
О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов
Банком России 1 ноября 2018 года КПК "Первый" (ИНН 6630012944; ОГРН 1096630000301) выдано предписание N 44-3-1/2608 о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на иные направления деятельности КПК "Первый" и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи личных сбережений.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об МКК ООО "Содействие Финанс Групп"
Банк России 7 июня 2019 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 N 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях", иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения о Микрокредитной компании Обществе с ограниченной ответственностью "Содействие Финанс Групп" (ОГРН 1115476142275) (далее - Общество):
- за выдачу заемщикам - физическим лицам микрозаймов, в связи с предоставлением которых суммы основного долга заемщиков перед Обществом по договорам микрозайма превысили пятьсот тысяч рублей;
- за представление отчетов по форме 0420846 "Отчет о микрофинансовой деятельности микрокредитной компании" за I квартал 2018 года, I полугодие 2018 года, 9 месяцев 2018 года, 2018 год с нарушением требований;
- за несформирование резервов на возможные потери по займам по состоянию на 31.03.2018, 30.06.2018, 30.09.2018, 31.12.2018;
- за осуществление бухгалтерского учета с нарушением требований;
- за неоднократное в течение года представление существенно недостоверных отчетных данных в части наличия сведений о привлечении денежных средств физических лиц и (или) юридических лиц при установлении Банком России их фактического непривлечения, в части наличия сведений об отсутствии привлеченных денежных средств физических лиц и (или) юридических лиц при установлении Банком России их фактического привлечения при условии, что расхождение составляет более одной тысячи рублей, в части наличия сведений о выданном микрозайме при установлении Банком России факта отсутствия выдачи микрозайма, в части наличия сведений об отсутствии выданного микрозайма при установлении Банком России факта выдачи такого микрозайма при условии, что расхождение составляет более одной тысячи рублей, в части наличия сведений о размере резервов на возможные потери по займам при установлении Банком России расхождения с указанными сведениями более чем на 20 процентов.
Об отмене кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов
Банк России по результатам рассмотрения представленных КПК "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ" (ИНН 7722418047; ОГРН 5177746173952) документов принял решение о признании ранее выданного предписания от 20.12.2018 N Т1-52-2-15/140688 исполненным и снятым с контроля.
Об отмене кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов
Банк России по результатам рассмотрения представленных КПК "Экспресс-Займ" (ИНН 4401109764; ОГРН 1104401005136) документов принял решение о признании ранее выданного предписания от 27.11.2018 N Т1-52-2-15/130381 исполненным и снятым с контроля.