ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ
СПИСОК КРЕДИТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ИМЕЮЩИХ ЛИЦЕНЗИЮ
НА СОВЕРШЕНИЕ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ
1. Межбанковское объединение "Оргбанк"
(103825, г. Москва, ГСП, К-9, ул. Пушкинская, 4/2.
Тел. 220-71-67)
Лицензия N 1 от 06.05.91 на совершение следующей банковской операции в рублях:
1. Привлечение вкладов и размещение кредитов по соглашению с заемщиком.
2. Ассоциация коммерческих банков
социального развития "Русь"
(129868, г. Москва, пр-т Мира, 84. Тел. 281-84-25)
Лицензия N 4 от 10.10.91 на совершение следующих банковских операций в рублях:
1. Привлечение и размещение кредитов по соглашению с заемщиком.
2. Выдача поручительств, гарантий и иных обязательств за третьих лиц, предусматривающих исполнение в денежной форме.
3. Привлечение и размещение средств, управление ценными бумагами клиентов (доверительные (трастовые) операции).
4. Оказание брокерских и консультационных услуг, осуществление лизинговых операций.
3. Научно-производственное объединение
"Транспрогресс"
(129090, г. Москва, ул. Гиляровского, 4. Тел. 208-91-90)
Лицензия N 5 от 22.10.91 на совершение следующих банковских операций в рублях:
1. Финансирование организаций, входящих в НПО "Транспрогресс", за счет средств фонда стабилизации НПО "Транспрогресс" с направлением всех полученных средств в форме процентов и комиссионных на увеличение данного фонда;
2. Проведение факторинговых операций за счет и в пределах фонда стабилизации в порядке, установленном Центральным банком РФ.
3. Проведение по поручению организаций, входящих в НПО "Транспрогресс", операций с ценными бумагами.
4. АОЗТ "Центральная расчетная палата"
(119034, г. Москва, ул. Рылеева, 5. Тел. 203-49-02)
Лицензия N 14 от 16.09.92 на совершение следующей банковской операции в рублях:
1. Открытие, ведение корреспондентских счетов коммерческих банков - участников "Центральной расчетной палаты" и осуществление расчетов между ними.
5. Финансово-кредитное общество
"Московское коммерческое бюро" (Правительства Москвы)
(103032, г. Москва, ул. Станкевича, 21. Тел. 291-78-45)
Лицензия N 15 от 26.01.93 на совершение следующих банковский операций в рублях:
1. Привлечение и размещение денежных вкладов, депозитов и кредитов по соглашению с заемщиком, за исключением операций по привлечению и размещению средств населения.
2. Осуществление расчетов по поручению клиентов и банков - корреспондентов и их кассовое обслуживание.
3. Открытие и ведение счетов клиентов и банков - корреспондентов.
4. Финансирование капитальных вложений по поручению владельцев или распорядителей инвестируемых средств, а также за счет собственных средств.
5. Выпуск, покупка, продажа и хранение платежных документов и ценных бумаг (чеков, аккредитивов, векселей, акций, облигаций и других документов), осуществление иных операций с ними.
6. Выдача поручительств, гарантий и иных обязательств за третьих лиц, предусматривающих исполнение в денежной форме.
7. Приобретение прав требований по поставке товаров и оказанию услуг, прием рисков исполнения таких требований и инкассирование таких требований (форфейтинг), а также выполнение этих операций с дополнительным контролем за движением товаров (факторинг).
8. Привлечение и размещение средств и управление ценными бумагами по поручению клиентов (доверительные (трастовые) операции).
9. Оказание брокерских и консультационных услуг, осуществление лизинговых операций.
Операции в иностранной валюте:
1. Открытие и ведение счетов в иностранных валютах юридических лиц (резидентов и нерезидентов), а также рублевых счетов нерезидентов в соответствии с действующим законодательством.
2. Проведение расчетов, связанных с экспортно-импортными операциями клиентов в иностранных валютах в форме документарного аккредитива, инкассо, банковского перевода, а также в других формах, применяемых в международной банковской практике, включая расчеты по кредитным карточкам.
3. Валютное обслуживание физических лиц (резидентов и нерезидентов), покупка и продажа наличной иностранной валюты за рубли в соответствии с действующим законодательством.
4. Осуществление операций по купле и продаже иностранных валют за рубли у юридических лиц (резидентов и нерезидентов) в соответствии с действующим законодательством.
5. Привлечение и размещение средств в иностранных валютах юридических лиц (резидентов и нерезидентов) в форме кредитов, депозитов и других формах, принятых в международной банковской практике, а также выдача гарантий в пользу клиентов общества в пределах собственных средств общества в иностранных валютах.
6. Кредитное учреждение
Акционерное кредитное общество "Атис"
(125047, г. Москва, ул. 2-я Тверская - Ямская, 6.
Тел. 250-89-20)
Лицензия N 2358-К от 31.05.93 на совершение следующих банковских операций в рублях и в валюте:
1. Привлечение и размещение срочных вкладов (депозитов), кредитов юридических лиц.
2. Выпуск, покупка, продажа и хранение ценных бумаг.
3. Привлечение и размещение средств и управление ценными бумагами по поручению клиентов.
4. Валютное обслуживание физических и юридических лиц (резидентов и нерезидентов), включая куплю - продажу наличных рублей и свободно конвертируемой валюты через обменные пункты, а также валюты физических лиц (резидентов и нерезидентов), находящейся на счетах во вкладах в банках.
5. Установление корреспондентских отношений с банками, в том числе с шестью иностранными.
6. Выдача поручительств, гарантий и иных обязательств за третьих лиц, предусматривающих исполнение в денежной форме.
7. Оказание консультационных услуг.
7. Расчетный центр
Товарищество с ограниченной ответственностью
"Московская расчетная палата"
(121596, г. Москва, ул. Горбунова, 20. Тел. 302-39-52)
Лицензия N 2365-р от 03.06.93 на совершение следующих банковских операций в рублях:
1. Открытие и ведение счетов членов Московской расчетной палаты и их клиентов.
2. Осуществление расчетов по биржевым фьючерсным сделкам между членами Московской расчетной палаты в пределах остатков на их счетах.
3. Страхование валютных и кредитных рисков.
8. АОЗТ Финансово-торговая компания "Совфинтрейд"
(113611, г. Москва, ул. Большая Юшуньская, 1-А,
гостиница "Севастополь", к. 3, эт. 10. Тел. 318-02-44)
Генеральная лицензия N 2403-К от 30.06.93 на совершение следующих кредитно-расчетных и других операций в рублях и в иностранной валюте для российских, иностранных и международных предприятий, организаций, других юридических лиц и физических лиц:
1. Инвестирование в Российской Федерации и за ее пределами, в том числе приобретение и продажа ценных бумаг.
2. Привлечение и размещение в Российской Федерации и за границей средств в форме кредитов, депозитов, вкладов в других формах, выдача поручительств, гарантий и других денежных обязательств в пользу третьих лиц.
Привлечение средств за границей Российской Федерации в свободно конвертируемой валюте не может превышать на любой момент времени 100 млн. долларов США или эквивалента этой суммы в других валютах.
3. Открытие и ведение счетов юридических и физических лиц - резидентов и нерезидентов в соответствии с действующим российским законодательством.
4. Открытие и ведение корреспондентских счетов Компании в российских и иностранных банках, а также счетов банков - корреспондентов в Компании.
5. Проведение расчетов, связанных с экспортно-импортными и другими торговыми операциями клиентов Компании в форме документарного аккредитива, инкассо, перевода, а также в других формах, применяемых в банковской практике, а также ведение кассовых операций.
6. Проведение иных финансовых операций, принятых в банковской практике, включая операции "факторинг", "а-форфе", а также операции с клиринговыми, бартерными, специальными и другими счетами в замкнутых валютах, а также сделок с долговыми обязательствами.
7. Выпуск, покупка, продажа и хранение платежных документов и ценных бумаг, осуществление трастовых операций с ними.
8. Осуществление операций по купле - продаже иностранной валюты, принадлежащей российским и иностранным юридическим и физическим лицам, и продажа им наличной иностранной валюты и валюты, находящейся на счетах и во вкладах, согласно действующему законодательству.
9. Осуществление операций по купле - продаже иностранной валюты через валютные биржи в соответствии с правилами, действующими на данных биржах, а также в других формах, не противоречащих действующему российскому законодательству.
10. Производство других операций и сделок по разрешению Банка России, выдаваемому в пределах его компетенции.
11. Банк России возлагает на Компанию функции агента валютного контроля за совершением операций с иностранной валютой ее клиентами, в частности:
- за осуществлением клиентами Компании обязательной продажи валюты в соответствии с действующим законодательством;
- за соблюдением правил купли и продажи иностранной валюты, установленных на валютных биржах, участником которых является Компания.
9. АОЗТ Финансово-кредитная компания "Девиза"
(107078, г. Москва, Докучаев пер., 2. Тел. 207-46-34)
Лицензия N 2416-К от 08.07.93 на совершение следующих банковских операций в рублях и в валюте:
1. Привлечение и размещение срочных вкладов (депозитов), кредитов юридических лиц.
2. Выпуск, покупка, продажа и хранение ценных бумаг.
3. Привлечение и размещение средств по управление ценными бумагами по поручению клиентов.
4. Валютное обслуживание физических и юридических лиц (резидентов и нерезидентов), включая куплю - продажу наличных рублей и свободно конвертируемой валюты через обменные пункты, а также валюты физических лиц (резидентов и нерезидентов), находящейся на счетах и во вкладах в банках.
5. Установление корреспондентских отношений с банками, имеющими Генеральную лицензию Банка России.
6. Выдача поручительств, гарантий и иных обязательств за третьих лиц, предусматривающих исполнение в денежной форме.
7. Оказание консультационных услуг.
10. Финансовая компания "Крез"
(443010, г. Самара, ул. Некрасовская, 38)
Лицензия N 2498-К от 14.09.93 на совершение следующих банковских операций в рублях с юридическими лицами:
1. Привлечение вкладов (депозитов).
2. Предоставление кредитов по соглашению с заемщиком за счет собственных и привлеченных средств.
3. Выдача поручительств, гарантий и иных обязательств за третьих лиц, предусматривающих исполнение в денежной форме в пределах собственных средств.
4. Управление ценными бумагами по поручению клиентов.
11. АОЗТ "Компания по проектному финансированию" (КОПФ)
(105023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, 1.
Тел. 962-14-97)
Лицензия N 2561-К от 04.11.93 на совершение следующих банковских операций:
1. Привлечение и размещение средств юридических лиц в рублях на территории Российской Федерации, а также средств в иностранных валютах в Российской Федерации и за ее пределами в форме кредитов, депозитов, срочных вкладов, выдача поручительств, гарантий и других денежных обязательств в рублях и в иностранных валютах в пользу третьих лиц, а также осуществление доверительных операций по управлению денежными средствами и другими активами клиентов.
2. Открытие и ведение корреспондентских счетов АО "Компания по проектному финансированию (КОПФ)" в EAST-WEST UNITED BANK S.A., LUXEMBOURG (счет "Ностро").
3. Проведение финансовых операций, принятых в международной практике, включая операции "лизинг", "факторинг", "а-форфе", а также операций с клиринговыми, бартерными, специальными и другими счетами в замкнутых валютах, а также сделок с коммерческими долговыми обязательствами.
12. ТОО "Вестерн Юнион ДП Восток"
(113149, г. Москва, ул. Сивашская, 4, корп. 2.
Тел. 119-18-03, 110-59-30)
Лицензия N 2726-С от 01.03.94 на совершение следующих банковских операций в рублях и в валюте:
1. Перевод денежных средств от имени и в пользу резидентов и нерезидентов (физических и юридических лиц) на основе агентского соглашения между ТОО "Вестерн Юнион ДП Восток", г. Москва и "Финансовые Службы Вестерн Юнион, Инк.", Уан Лейк Стрит, Аппер Сэддл Ривер, Нью-Джерси 07458, США, а также иных дополнительных агентских соглашений с российскими банками и банками государств - бывших республик СССР по выполнению основного агентского соглашения на территории Российской Федерации и республик бывшего СССР в рамках действующего в Российской Федерации законодательства.
2. Валютное обслуживание физических и юридических лиц (резидентов и нерезидентов), включая конверсию переводимых денежных средств и выдачу наличных рублей, свободно конвертируемой валюты и национальных валют государств - бывших республик СССР через уполномоченные российские банки и банки государств - бывших республик СССР, с которыми имеются дополнительные агентские соглашения, в рамках действующего в Российской Федерации законодательства.
3. Установление корреспондентских отношений с банками, в том числе с шестью иностранными.
4. Привлечение кредитов от учредителей и банков (резидентов и нерезидентов Российской Федерации) на цели, связанные с основной деятельностью.
5. Оказание консультационных услуг по вопросам, связанным с основной деятельностью.
13. АООТ "Московский клиринговый центр"
(115446, г. Москва, Каширское шоссе, 13 А, корп. Б,
а/я Кредо-банка. Тел. 324-05-56)
Лицензия N 1-Р от 19.11.93 на совершение следующих банковских операций в рублях на территории Российской Федерации в соответствии с "Основными принципами проведения клиринговых операций":
1. Открытие и ведение счетов участников расчетов кредитного учреждения с предварительным депонированием средств в целях завершения клиринговых расчетов.
2. Осуществление расчетов и клиринговых операций согласно "Основным принципам проведения клиринговых операций".
14. АООТ Клиринговая палата "Финансовая группа Урала" < * >
(454080), г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 2, к. 518.
Тел. 65-29-68)
Лицензия N 2-Р от 19.11.93
15. АОЗТ "Межбанковский финансовый дом" < * >
(121002, г. Москва, ул. Луначарского, 10, под. 2.
Тел. 241-15-50)
Лицензия N 3-Р от 19.11.93
16. АООТ "Банковские информационные технологии" "БИТ" < * >
(Юр. адрес: 300027, г. Тула, ул. Металлургов, 39/10.
Почт. адрес: 300008, г. Тула-8, а/я 1702.
Тел. 8-087-2-31-17-34)
Лицензия N 4-Р от 19.11.93.
< * > Круг выполняемых операций клиринговыми центрами N N 14, 15, 16 аналогичен АООТ "Москлирингцентр".