ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
ИНФОРМАЦИЯ
от 22 апреля 2024 года
ВНИМАНИЮ ОПЕРАТОРОВ ПО ПРИЕМУ ПЛАТЕЖЕЙ
В соответствии с Федеральным законом от 3 июня 2009 N 103-ФЗ "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами" (в редакции Федерального закона от 10 июля 2023 года N 298-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 103-ФЗ) с 1 октября 2023 года и до 1 октября 2025 года постановка операторов по приему платежей на учет осуществляется Росфинмониторингом в порядке, установленном законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, при условии, что сведения об операторе по приему платежей внесены Банком России в реестр операторов по приему платежей.
В этой связи в случае, если организация - оператор по приему платежей планирует осуществить постановку на учет в Росфинмониторинге, то необходимые для этого документы (карта постановки на учет) следует направлять только после внесения сведений об организации в реестр операторов по приему платежей Банка России в соответствии с вышеуказанными нормами закона.
Одновременно информируем, что отсутствие сведений об организации в реестре операторов по приему платежей будет являться основанием для отказа в постановке на учет в Росфинмониторинге.
Для внесения организации в реестр операторов по приему платежей необходимо обращаться в Банк России (Указание Банка России от 13.10.2023 N 6589-У).
Дополнительно обращаем особое внимание, что в соответствии с Федеральным законом N 103-ФЗ операторы по приему платежей, осуществляющие деятельность в качестве оператора по приему платежей до 1 октября 2023 года, обязаны привести свою деятельность в соответствие с требованиями указанного закона, в том числе внести сведения об организации в реестр операторов по приему платежей Банка России, в срок до 1 октября 2024 года.
После 1 октября 2024 года осуществление деятельности по приему платежей в качестве оператора по приему платежей при условии отсутствия сведений о нем в реестре операторов по приему платежей Банка России не допускается.