ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
от 3 сентября 2019 года
РЕШЕНИЯ БАНКА РОССИИ В ОТНОШЕНИИ УЧАСТНИКОВ
ФИНАНСОВОГО РЫНКА
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО МКК "СМАРТМАНИ.РУ"
Банк России 3 сентября 2019 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 N 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях", Федерального закона от 21.12.2013 N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)", Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании "СМАРТМАНИ.РУ" (ОГРН 1157746290921) (далее - Общество):
- наименование Общества не содержит словосочетания "микрокредитная компания";
- за неисполнение в установленный срок обязательных для исполнения предписаний Банка России;
- индивидуальные условия договора потребительского кредита (займа) Общества не содержали условие о возможности запрета уступки кредитором третьим лицам прав (требований) по договору потребительского кредита (займа);
- за осуществление взимания вознаграждения за услуги, оказывая которые Общество действует исключительно в собственных интересах и в результате предоставления которых не создается отдельное имущественное благо для заемщиков;
- за нарушение очередности погашения задолженности заемщиков по договорам потребительского кредита (займа);
- за ненаправление и необеспечение доступа к сведениям о размере текущей задолженности заемщика перед кредитором по договору потребительского кредита (займа);
- за проведение проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, с нарушением срока;
- за направление информации о результатах проверок наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, в уполномоченный орган с нарушением срока;
- за несоблюдение требования к форме и порядку ведения анкеты (досье) клиента.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО "Микрокредитная компания Денежный победитель"
Банк России 3 сентября 2019 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 N 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях", иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью "Микрокредитная компания Денежный победитель" (ОГРН 1187746823000):
- за неисполнение в установленный срок запросов Банка России;
- за неисполнение в установленный срок обязательных для исполнения предписаний Банка России.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО МКК "Верум"
Банк России 3 сентября 2019 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 N 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях", иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании "Верум" (ОГРН 1127536002440):
- за неисполнение в установленный срок обязательных для исполнения предписаний Банка России;
- за непредставление в установленный срок отчетов по форме 0420846 "Отчет о микрофинансовой деятельности микрокредитной компании" за I квартал 2019 года, I полугодие 2019 года, отчетов по форме 0420847 "Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов" за I и II кварталы 2019 года, отчетности по форме 0420001 "Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций, являющихся микрофинансовыми организациями, кредитными потребительскими кооперативами, в том числе сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, ломбардами" за период с января по июнь 2019 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО "МКК "КС-Финанс"
Банк России 3 сентября 2019 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью "Микрокредитная компания "КС-Финанс" (ОГРН 1182225032604).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО МКК "Финансовая поддержка"
Банк России 3 сентября 2019 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании "Финансовая поддержка" (ОГРН 1132261000563).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО МКК "СИП"
Банк России 3 сентября 2019 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании "Сибирский инвестиционный проект" (ОГРН 1155476014187).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО "Микрокредитная компания Денежное окно"
Банк России 3 сентября 2019 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 N 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях", иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью "Микрокредитная компания Денежное окно" (ОГРН 1187746831821):
- за неисполнение в установленный срок обязательных для исполнения предписаний Банка России;
- за представление годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год с нарушением требований.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО "АГ МКК"
Банк России 3 сентября 2019 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 N 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях", иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью "Астраханская городская микрокредитная компания" (ОГРН 1183025003578):
- за неисполнение в установленный срок обязанности по вступлению в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации.
О предоставлении лицензии ООО "Тинькофф Капитал"
Банк России 3 сентября 2019 года принял решение предоставить лицензию управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами Обществу с ограниченной ответственностью "Тинькофф Капитал" (г. Москва).