ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
от 5 декабря 2022 года
РЕШЕНИЯ БАНКА РОССИИ В ОТНОШЕНИИ УЧАСТНИКОВ
ФИНАНСОВОГО РЫНКА
Об исключении из государственного реестра ломбардов сведений об ООО "ЛОМБАРД "СЕМЕРОЧКА"
Банк России 2 декабря 2022 года в связи с неоднократным в течение одного года нарушением требований Федерального закона от 19.07.2007 N 196-ФЗ "О ломбардах" (далее - Федеральный закон N 196-ФЗ), а также нормативного акта Банка России, с учетом неоднократного применения в течение этого года Банком России мер, предусмотренных Федеральным законом N 196-ФЗ, а именно за выполнение запросов Банка России не в полном объеме, представление отчета по форме 0420891 "Отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда" за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год, отчета по форме 0420890 "Отчет о деятельности ломбарда" за полугодие 2022 года с нарушением срока; а также неоднократным нарушением в течение одного года требований Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон N 115-ФЗ), а именно за представление в уполномоченный орган сведений по указанным в Федеральном законе N 115-ФЗ операциям с денежными средствами или иным имуществом, подлежащим обязательному контролю, совершаемым его клиентами, с нарушением установленного срока, принял решение исключить из государственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД "СЕМЕРОЧКА" (ОГРН 1187746867714).
Об исключении из государственного реестра ломбардов сведений об ООО "ЛОМБАРД ПЕРВЫЙ АЛМАЗ"
Банк России 2 декабря 2022 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра ломбардов принял решение исключить из государственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД ПЕРВЫЙ АЛМАЗ" (ОГРН 1191719000648).
Об исключении из государственного реестра микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК "Волгафин"
Банк России 2 декабря 2022 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании "Волгафин" (ОГРН 1183443017636).
Об исключении из государственного реестра микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК "ОРТО Финанс"
Банк России 2 декабря 2022 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании "ОРТО Финанс" (ОГРН 1192375005547).
Об исключении из государственного реестра ломбардов сведений об ООО "ЛОМБАРД ЗОЛОТАЯ ЛИНИЯ"
Банк России 2 декабря 2022 года в связи с неоднократным в течение одного года нарушением требований Федерального закона от 19.07.2007 N 196-ФЗ "О ломбардах", изданного на его основе нормативного акта Банка России, с учетом неоднократного применения в течение этого года Банком России мер, предусмотренных Федеральным законом от 19.07.2007 N 196-ФЗ "О ломбардах", принял решение исключить из государственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД ЗОЛОТАЯ ЛИНИЯ" (ОГРН 1092366000693) за непредставление в установленный срок отчетов по форме 0420890 "Отчет о деятельности ломбарда" за полугодие 2022 года, девять месяцев 2022 года.
Об исключении из государственного реестра ломбардов сведений об ООО "ЛОМБАРД "24 КАРАТА"
Банк России 2 декабря 2022 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра ломбардов принял решение исключить из государственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД "24 КАРАТА" (ОГРН 1165658059401).