ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
от 6 июля 2021 года
РЕШЕНИЯ БАНКА РОССИИ В ОТНОШЕНИИ УЧАСТНИКОВ
ФИНАНСОВОГО РЫНКА
О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания об ограничении осуществления привлечения денежных средств, приема новых членов, выдачи займов
Банком России 6 июля 2021 года КПК "ПРОФАЛЬЯНС" (ИНН 5003094503; ОГРН 1115003004445) выдано предписание N 44-4-1/2390 об ограничении осуществления привлечения денежных средств, приема новых членов, выдачи займов. Данное ограничение не распространяется на иные направления деятельности КПК и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи личных сбережений.
Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ недвижимости "Югра - Рантье" и исключения его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 6 июля 2021 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости "Югра - Рантье" (рег. N 0750-94126186 от 13.02.2007) и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.
Об исключении сведений из государственного реестра ломбардов об ООО "ЛОМБАРД Ф и Б"
Банк России 6 июля 2021 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра ломбардов принял решение исключить из государственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД Ф и Б" (ОГРН 1092717000111).
Об исключении сведений из государственного реестра ломбардов об ООО "АВТО ЛОМБАРД АВАНГАРД"
Банк России 6 июля 2021 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра ломбардов принял решение исключить из государственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТО ЛОМБАРД АВАНГАРД" (ОГРН 1178617005555).
Об исключении сведений из государственного реестра ломбардов об ООО "ПЕРВЫЙ ЛОМБАРД"
Банк России 5 июля 2021 года в связи с неоднократным в течение одного года нарушением требований Федерального закона от 19.07.2007 N 196-ФЗ "О ломбардах", изданных на его основе нормативных актов, с учетом неоднократного применения в течение этого года Банком России мер, предусмотренных Федеральным законом от 19.07.2007 N 196-ФЗ "О ломбардах", принял решение исключить из государственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРВЫЙ ЛОМБАРД" (ОГРН 1192724024811) за непредставление в установленный срок отчетов по форме 0420890 "Отчет о деятельности ломбарда" за первый квартал 2020 года, I полугодие 2020 года, девять месяцев 2020 года, 2020 год, первый квартал 2021 года, отчета по форме 0420891 "Отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда" за 2020 год.
Об исключении сведений из государственного реестра ломбардов об ООО "ЛОМБАРД ВЛАЖЕНИЕ"
Банк России 5 июля 2021 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра ломбардов принял решение исключить из государственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД ВЛАЖЕНИЕ" (ОГРН 1206500002345).
Об исключении сведений из государственного реестра ломбардов об ООО "ЛОМБАРД-ЯНТАРНЫЙ"
Банк России 5 июля 2021 года в связи с неоднократным в течение одного года нарушением требований Федерального закона от 19.07.2007 N 196-ФЗ "О ломбардах", изданных на его основе нормативных актов, с учетом неоднократного применения в течение этого года Банком России мер, предусмотренных Федеральным законом от 19.07.2007 N 196-ФЗ "О ломбардах", принял решение исключить из государственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД-ЯНТАРНЫЙ" (ОГРН 1173926016131) за непредставление в установленный срок отчетов по форме 0420890 "Отчет о деятельности ломбарда" за I полугодие 2020 года, девять месяцев 2020 года, 2020 год, первый квартал 2021 года, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год, отчета по форме 0420891 "Отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда" за 2020 год.
Об исключении сведений из государственного реестра ломбардов об ООО "ЛОМБАРД-ГАРАНТ"
Банк России 5 июля 2021 года в связи с неоднократным в течение одного года нарушением требований Федерального закона от 19.07.2007 N 196-ФЗ "О ломбардах", изданных на его основе нормативных актов, с учетом неоднократного применения в течение этого года Банком России мер, предусмотренных Федеральным законом от 19.07.2007 N 196-ФЗ "О ломбардах", принял решение исключить из государственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД-ГАРАНТ" (ОГРН 1079847092930) за непредставление в установленный срок отчетов по форме 0420890 "Отчет о деятельности ломбарда" за I полугодие 2020 года, девять месяцев 2020 года, 2020 год, первый квартал 2021 года, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год, отчета по форме 0420891 "Отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда" за 2020 год.
Об исключении сведений из государственного реестра ломбардов об ООО "ПЕРВЫЙ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ЛОМБАРД"
Банк России 5 июля 2021 года в связи с неоднократным в течение одного года нарушением требований Федерального закона от 19.07.2007 N 196-ФЗ "О ломбардах", изданных на его основе нормативных актов, с учетом неоднократного применения в течение этого года Банком России мер, предусмотренных Федеральным законом от 19.07.2007 N 196-ФЗ "О ломбардах", принял решение исключить из государственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРВЫЙ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ЛОМБАРД" (ОГРН 1152536010791) за непредставление в установленный срок отчетов по форме 0420890 "Отчет о деятельности ломбарда" за первый квартал 2020 года, I полугодие 2020 года, девять месяцев 2020 года, 2020 год, первый квартал 2021 года, отчета по форме 0420891 "Отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда" за 2020 год.
Об исключении сведений из государственного реестра ломбардов об ООО "ЛОМБАРД АВТОЛОМБАРД N 1"
Банк России 5 июля 2021 года в связи с неоднократным в течение одного года нарушением требований Федерального закона от 19.07.2007 N 196-ФЗ "О ломбардах", изданных на его основе нормативных актов, с учетом неоднократного применения в течение этого года Банком России мер, предусмотренных Федеральным законом от 19.07.2007 N 196-ФЗ "О ломбардах", принял решение исключить из государственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД АВТОЛОМБАРД N 1" (ОГРН 1171447008468) за непредставление в установленный срок отчетов по форме 0420890 "Отчет о деятельности ломбарда" за I полугодие 2020 года, девять месяцев 2020 года, 2020 год, первый квартал 2021 года, отчета по форме 0420891 "Отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда" за 2020 год.
Об исключении сведений из государственного реестра ломбардов об ООО ДК "ЛОМБАРД 39"
Банк России 5 июля 2021 года в связи с неоднократным в течение одного года нарушением требований Федерального закона от 19.07.2007 N 196-ФЗ "О ломбардах", изданных на его основе нормативных актов, с учетом неоднократного применения в течение этого года Банком России мер, предусмотренных Федеральным законом от 19.07.2007 N 196-ФЗ "О ломбардах", принял решение исключить из государственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДК "ЛОМБАРД 39" (ОГРН 1163926051937) за непредставление в установленный срок отчетов по форме 0420890 "Отчет о деятельности ломбарда" за I полугодие 2020 года, девять месяцев 2020 года, 2020 год, первый квартал 2021 года, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год, отчета по форме 0420891 "Отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда" за 2020 год.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО МКК "МикроФинанс-ЛАВ"
Банк России 6 июля 2021 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании "МикроФинанс-ЛАВ" (ОГРН 1163025055709).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО МКК "РФФ"
Банк России 5 июля 2021 года в связи с неоднократным нарушением в течение одного года требований, установленных статьей 7 (за исключением пункта 3), статьей 7.5 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", и неоднократным нарушением в течение одного года требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании "РУСФИНФАКТО-РИНГ" (ОГРН 1162225060293) (далее - Общество):
- за неинформирование уполномоченного органа о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества;
- за несоблюдение требования к периодичности проведения проверок наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества;
- за нарушение порядка формирования электронных документов в виде формализованных электронных сообщений;
- за неприведение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Общества от 17.04.2020 в соответствие с требованиями.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО "МКК "КРЫМФИНАНС"
Банк России 2 июля 2021 года в связи с нарушением требования об обязательном членстве в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей микрофинансовые организации, установленного Федеральным законом от 02.07.2010 N 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" и Федеральным законом от 13.07.2015 N 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка", принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КРЫМФИНАНС" (ОГРН 1149102004952) за неисполнение в установленный срок обязанности по вступлению в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО Микрокредитная компания "Финансовая ставка"
Банк России 2 июля 2021 года в связи с нарушением требования об обязательном членстве в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей микрофинансовые организации, установленного Федеральным законом от 02.07.2010 N 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" и Федеральным законом от 13.07.2015 N 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка", принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании "Финансовая ставка" (ОГРН 1187746717575) за неисполнение в установленный срок обязанности по вступлению в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации.