ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
от 8 декабря 2022 года
РЕШЕНИЯ БАНКА РОССИИ В ОТНОШЕНИИ УЧАСТНИКОВ
ФИНАНСОВОГО РЫНКА
Об исключении из государственного реестра микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК "ТФ"
Банк России 7 декабря 2022 года в связи с неоднократным в течение одного года нарушением требований Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон N 115-ФЗ) и нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с Федеральным законом N 115-ФЗ, принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании "Томские финансы" (ОГРН 1177031086319):
- за несоблюдение требования к периодичности проведения проверок наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества;
- за несоблюдение требования к периодичности проведения проверок наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, включенных в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения;
- за формирование электронных документов в виде формализованных электронных сообщений с нарушением требований;
- утвержденные правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в редакции от 21.04.2022 не соответствовали требованиям законодательства Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Об исключении из государственного реестра ломбардов сведений об ООО "ЛОМБАРД ЮВЕЛИЯ"
Банк России 7 декабря 2022 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра ломбардов принял решение исключить из государственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД ЮВЕЛИЯ" (ОГРН 1063127008559).
Об исключении из государственного реестра ломбардов сведений об ООО "АВТО-ЛОМБАРД 31"
Банк России 7 декабря 2022 года в связи с неоднократным в течение одного года нарушением требований Федерального закона от 19.07.2007 N 196-ФЗ "О ломбардах", изданного на его основе нормативного акта Банка России, с учетом неоднократного применения в течение этого года Банком России мер, предусмотренных Федеральным законом от 19.07.2007 N 196-ФЗ "О ломбардах", принял решение исключить из государственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТО-ЛОМБАРД 31" (ОГРН 1213100010562) за непредставление в установленный срок отчетов по форме 0420890 "Отчет о деятельности ломбарда" за полугодие 2022 года и девять месяцев 2022 года.
Об исключении из государственного реестра ломбардов сведений об ООО ЛОМБАРДЕ "БЕРИЛЛ-ЕДВ"
Банк России 7 декабря 2022 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра ломбардов принял решение исключить из государственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛОМБАРДЕ "БЕРИЛЛ-ЕДВ" (ОГРН 1023102361336).
Об исключении записи ООО "ЛЕМОН ОНЛАЙН" из реестра операторов инвестиционных платформ
Банк России 8 декабря 2022 года принял решение о внесении записи об исключении Общества с ограниченной ответственностью "ЛЕМОН ОНЛАЙН" из реестра операторов инвестиционных платформ.