ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
от 15 июля 2021 года
БАНК РОССИИ УСТАНОВИЛ ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ
О КОНТРОЛИРУЮЩИХ ЛИЦАХ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Банк России опубликовал указание < 1 > , устанавливающее форму, порядок и сроки направления кредитными организациями, страховыми организациями и негосударственными пенсионными фондами в Банк России информации о контролирующих их лицах, а также порядок ведения Банком России перечней лиц, контролирующих эти финансовые организации.
< 1 > Указание Банка России от 09.06.2021 N 5814-У "О форме, порядке и сроках направления кредитными организациями, страховыми организациями и негосударственными пенсионными фондами в Банк России информации о контролирующих их лицах и о порядке ведения Банком России перечней лиц, контролирующих кредитные организации, страховые организации и негосударственные пенсионные фонды", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 09.07.2021. Опубликовано в разделе "Официальные документы".
Указание определяет порядок реализации кредитными организациями, страховыми организациями и негосударственными пенсионными фондами обязанностей, возложенных на них законом < 2 > . Оно вступает в силу по истечении 10 календарных дней с даты опубликования. При этом первый раз информация о контролирующих лицах должна быть направлена указанными финансовыми организациями в Банк России не позднее 60 календарных дней со дня вступления указания в силу.
< 2 > Федеральный закон от 24.02.2021 N 23-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения ответственности лиц, контролирующих финансовую организацию", вступивший в силу 01.07.2021.
Ответы на типовые вопросы, поступающие в Банк России в отношении применения положений закона, размещаются на официальном сайте Банка России.
С 25 июля 2021 года в личном кабинете участника информационного обмена будут доступны формы для направления комплектов документов по лицам, контролирующим финансовые организации, в разделе личного кабинета "Предоставление отчетности/Процедуры допуска/3030 Сведения о перечне лиц, контролирующих финансовую организацию".
В соответствии с положениями закона в течение трех календарных дней с даты поступления информации о контролирующих финансовую организацию лицах Банк России будет размещать перечень контролирующих соответствующую финансовую организацию лиц на официальном сайте Банка России. Данный перечень в том числе содержит справочник кодов оснований соответствия лиц признакам контролирующего лица в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" в виде отдельного листа файла формата excel.