ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПОВЫШЕНИИ
ВНИМАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ,
ОКАЗЫВАЮЩИХ ПОСРЕДНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ СДЕЛОК
КУПЛИ-ПРОДАЖИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, К ОПЕРАЦИЯМ/СДЕЛКАМ,
СВЯЗАННЫМ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ,
ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ БЮДЖЕТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
Результаты анализа сведений о подозрительных операциях (сделках), направляемых в Росфинмониторинг индивидуальными предпринимателями и организациями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества (далее - риелторы), свидетельствуют о фактах злоупотреблений при реализации государственных программ, направленных на предоставление жилья нуждающимся категориям населения, а именно:
I. Использование государственных жилищных сертификатов не для приобретения недвижимого имущества и последующего проживания в нем, а для получения его денежного эквивалента.
Для выявления таких операций (сделок) клиентов, риелторам следует обращать особое внимание на следующие ситуации:
1. Приобретение жилья на минимальный период времени владения и планируемая последующая срочная его продажа.
2. Приобретение жилья, фактическая рыночная стоимость которого существенно ниже номинала жилищного сертификата.
3. Отсутствие интереса у держателя жилищного сертификата к состоянию и местоположению приобретаемого жилья.
II. Приобретение жилья по программам, связанным с переселением из ветхого жилья, обеспечением жильем детей-сирот по завышенной стоимости.
Вышеуказанные программы имеют высокую социальную значимость. Информация, представляемая риелторами, имеет существенное значение для выявления и снижения рисков, в том числе нецелевого использования бюджетных средств.
При предоставлении в Росфинмониторинг сведений об операциях, указанных в пунктах I и II, в частности может быть указан код признака необычной операции 3506 "Осуществление сделки с недвижимым имуществом, стороной по которой выступает участник федеральных, региональных либо муниципальных целевых программ или национальных проектов, направленных на обеспечение жильем либо на улучшение жилищных условий".