ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ
ПИСЬМО
от 6 июня 2007 г. N 79-Т
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ РОСФИНМОНИТОРИНГУ
В связи с поступающими от межрегиональных управлений Росфинмониторинга в территориальные учреждения Банка России запросами о предоставлении информации Центральный банк Российской Федерации сообщает следующее.
В соответствии со статьей 9 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Центральный банк Российской Федерации предоставляет уполномоченному органу информацию и документы, необходимые для осуществления его функций, в порядке, согласованном Банком России с уполномоченным органом.
Такой порядок установлен в Соглашении Центрального банка Российской Федерации и Федеральной службы по финансовому мониторингу "Об информационном взаимодействии между Центральным банком Российской Федерации и Федеральной службой по финансовому мониторингу, осуществляемом в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 17.05.2004 (далее - Соглашение).
Приложение 3 к Соглашению (новая редакция введена Дополнительным соглашением от 20.01.2006 и доведена до ТУ Банка России письмом Банка России от 31.01.2006 N 11-Т) предусматривает следующий порядок направления Банком России в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации и документов, необходимых для осуществления ее функций.
Письменные запросы Федеральной службы по финансовому мониторингу в Банк России подписываются Руководителем Федеральной службы по финансовому мониторингу либо одним из его заместителей и направляются на имя Председателя Банка России либо заместителя Председателя Банка России.
Одновременно сообщаем, что Росфинмониторинг в своем письме от 25.05.2007 N 06-0-18/1124, направленном в адрес Банка России, просил инициативные обращения отдельных руководителей Межрегиональных управлений Росфинмониторинга по указанным вопросам, адресованные в соответствующие ТУ Банка России, не рассматривать.
Заместитель Председателя
В.Н.МЕЛЬНИКОВ