ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 7 июня 2016 г. N 014-12-1/4406
О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОДХОДОВ, ИЗЛОЖЕННЫХ В ПИСЬМЕ БАНКА РОССИИ
ОТ 21.12.2012 N 176-Т
В целях повышения эффективности мер, предпринимаемых кредитными организациями в рамках реализации мероприятий, предусмотренных методическими рекомендациями Банка России от 13.04.2016 N 10-МР "О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов", в частности, по выявлению среди клиентов кредитных организаций юридических лиц, которым открыты банковские счета, отвечающие перечисленным в указанных методических рекомендациях признакам, рекомендуем анализировать сведения из источников информации, доступных кредитной организации на законных основаниях, о юридических лицах, прекращенных путем ликвидации или исключения из единого государственного реестра юридических лиц по решению регистрирующего органа, и использовать в отношении таких лиц подходы, изложенные в письме Банка России от 21.12.2012 N 176-Т "Об информации ФНС России о ликвидируемых и ликвидированных юридических лицах".
Настоящее письмо подлежит опубликованию в "Вестнике Банка России".
Заместитель
Председателя Банка России
Д.Г.СКОБЕЛКИН