ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ
ПИСЬМО
от 10 февраля 2006 г. N 20-Т
О ПРОВЕДЕНИИ СОМНИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ ПО СЧЕТАМ
АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА "АЗИЯУНИВЕРСАЛБАНК"
Практика надзорной работы Банка России и результаты анализа деятельности кредитных организаций позволили выявить, что по корреспондентским счетам Акционерного коммерческого банка "АзияУниверсалБанк" (Республика Кыргызстан, г. Бишкек), открытым в кредитных организациях, и корреспондентским счетам кредитных организаций, открытых в указанном банке-нерезиденте, осуществляются регулярные и значительные по своим масштабам операции, которые письмом Банка России от 26.12.2005 N 161-Т "Об усилении работы по предотвращению сомнительных операций кредитных организаций" (далее - письмо Банка России N 161-Т) отнесены к сомнительным операциям.
Территориальным учреждениям при осуществлении своей текущей деятельности по надзору за кредитными организациями, в том числе при проведении инспекционных проверок кредитных организаций, следует особое внимание уделять операциям, осуществляемым с использованием таких счетов.
При выявлении признаков проведения сомнительных операций территориальным учреждениям рекомендуется применять меры, изложенные в письме Банка России N 161-Т.
Доведите содержание настоящего письма до сведения кредитных организаций.
Председатель Центрального Банка
Российской Федерации
С.М.ИГНАТЬЕВ