ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 14 июня 2016 г. N 014-12-1/4609
О ПОВЫШЕНИИ
ВНИМАНИЯ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ К ОТДЕЛЬНЫМ
ОПЕРАЦИЯМ КЛИЕНТОВ
В связи с присоединением Республики Армения и Киргизской Республики к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года Банк России обращает внимание кредитных организаций на потенциальную возможность совершения недобросовестными клиентами при расчетах за товары таможенного союза, перемещаемые с территорий Республики Армения и (или) Киргизской Республики в Российскую Федерацию, операций, аналогичных описанным в письмах Банка России < 1 > и в Положении Банка России от 2 марта 2012 года N 375-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Положение N 375-П) (коды видов признаков операций 1811, 1812), действительными целями которых могут являться уклонение от уплаты налогов, оплата "серого" импорта, отмывание доходов, полученных преступным путем.
< 1 > Письма Банка России от 10 июня 2013 года N 104-Т "О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов", от 19 июня 2013 года N 110-Т "О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов", от 7 августа 2013 года N 150-Т "О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов", от 3 октября 2014 года N 168-Т "О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов".
Учитывая изложенное, Банк России рекомендует кредитным организациям в рамках реализации программы управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма при подтверждении подозрений, что целью совершения операций клиентов в рамках осуществляемых ими расчетов по выполнению внешнеторговых договоров (контрактов), по которым ввоз товаров на территорию Российской Федерации осуществляется с территории Республики Армения и (или) Киргизской Республики, является легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, или финансирование терроризма, руководствоваться рекомендациями вышеуказанных писем Банка России и нормами Положения N 375-П.
С Федеральной службой по финансовому мониторингу (Г.В. Бобрышева) согласовано.
Настоящее информационное письмо подлежит опубликованию в "Вестнике Банка России".
Заместитель Председателя
Банка России
Д.Г.СКОБЕЛКИН