ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ
ПИСЬМО
от 17 июля 2009 г. N 87-Т
О ВЫПОЛНЕНИИ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ТРЕБОВАНИЙ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ
(ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,
И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"
В целях обеспечения контроля за соблюдением кредитными организациями требований, установленных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон), в части представления сведений в уполномоченный орган по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также по операциям, в отношении которых у работников кредитной организации возникают подозрения, что такие операции осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (далее - операции, подлежащие контролю) Банк России сообщает следующее.
В соответствии с Соглашением от 17.05.2004 "Об информационном взаимодействии между Центральным банком Российской Федерации и Федеральной службой по финансовому мониторингу, осуществляемом в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (с учетом дополнений и изменений) Банк России получает от Росфинмониторинга информацию о выполнении кредитными организациями требований Федерального закона.
По мере получения указанной информации Департамент финансового мониторинга и валютного контроля размещает ее в разделе библиотеки "РЕМАРТ" GUVR-OUT\FM4_9 в соответствии с Приложением к настоящему письму по всем поднадзорным территориальному учреждению Банка России кредитным организациям и филиалам (далее - информация) и уведомляет территориальные учреждения по системе автоматизированного документооборота (ВД САДД) без досылки бумажного экземпляра о факте размещения информации, а также о ее содержании.
Информацию рекомендуется использовать в надзорных целях.
Со дня подписания настоящего письма Банка России отменить письмо Банка России от 18 апреля 2006 г. N 51-Т "О выполнении кредитными организациями требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Заместитель Председателя
В.Н.МЕЛЬНИКОВ
Приложение
О РАЗМЕЩЕНИИ ИНФОРМАЦИИ О ВЫПОЛНЕНИИ КРЕДИТНЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
"О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ)
ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,
И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"
1. В разделе библиотеки "РЕМАРТ" GUVR-OUT\FM4_9 содержится подраздел NN _ < гг > , где:
NN - порядковый номер размещения информации в течение календарного года;
гг - две последние цифры года,
в который информация размещается в виде архивных файлов: FM??_nn.lck, где:
?? - код подразделения (локальный код территориального учреждения);
nn - порядковый номер размещения информации в течение календарного года.
Архивация файлов проводится для каждого территориального учреждения с помощью специализированного архиватора электронных документов (САЭД) в адрес подразделения в территориальном учреждении, на которые возложены функции по финансовому мониторингу.
2. Архивный файл содержит следующие сведения за соответствующие периоды:
- исходная информация, полученная из Росфинмониторинга в формате DBF (dBASE IV). Структура DBF-файла приведена в Соглашении Банка России и Росфинмониторинга об информационном взаимодействии и дополнениях к нему;
- сводные данные в формате таблицы Microsoft Excel подготовленные на основе исходных данных.
Архивный файл хранится в разделе библиотеки "РЕМАРТ" GUVR-OUT\FM4_9 в течение 12 месяцев со дня их размещения.