ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 17 октября 1996 г. N 345
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
РОССИЙСКИМИ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПРЯМЫХ
КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ ОТНОШЕНИЙ С ИНОСТРАННЫМИ БАНКАМИ
1. Кредитные организации, имеющие лицензию на осуществление банковских операций со средствами в иностранной валюте, которая не предоставляет права на установление прямых корреспондентских отношений с иностранными банками, могут устанавливать такие отношения (открывать счета "НОСТРО", "ЛОРО"):
1.1. с уполномоченными банками государств - участников Содружества Независимых Государств < * > ;
< * > Азербайджанская Республика, Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Грузия, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Молдова, Республика Таджикистан, Туркменистан, Украина, Республика Узбекистан.
1.2. с "Моснарбанком" (Лондон, Сингапур), "Эйробанком" (Париж), "Ост - Вест Хандельсбанком" (Франкфурт), "Донау - банком" (Вена), "Ист - Вест Юнайтед банком" (Люксембург), "Русским коммерческим банком" (Цюрих) и "Русским коммерческим банком" (Лимасол, Кипр).
2. Кредитные организации, имеющие лицензию на осуществление банковских операций со средствами в иностранной валюте, которая предоставляет право на установление прямых корреспондентских отношений с ограниченным числом иностранных банков, вправе устанавливать прямые корреспондентские отношения (открывать счета "НОСТРО", "ЛОРО") с иностранными банками в пределах количества, указанного в лицензии (включая банки Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики), и, кроме того, с банками, указанными в п. п. 1.1 и 1.2 настоящего письма.
3. Кредитные организации вправе устанавливать прямые корреспондентские отношения с неограниченным количеством иностранных банков при условии, что в выданных Банком России кредитным организациям лицензиях на осуществление банковских операций со средствами в иностранной валюте отсутствуют соответствующие ограничения.
4. Кредитные организации устанавливают корреспондентские отношения с иностранными банками, зарегистрированными на территориях оффшорных зон иностранных государств, в порядке, установленном Указанием Банка России "О порядке установления уполномоченными банками корреспондентских отношений с банками - нерезидентами, зарегистрированными в государствах и на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорных зонах)" от 26.08.99 N 634-У ("Вестник Банка России" от 31.08.99 N 55).
Председатель
Центрального банка РФ
С.К.ДУБИНИН