ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ
ПИСЬМО
от 21 апреля 1994 г. N СД-63/94
Регламент работы Совета Директоров Центрального банка РСФСР был утвержден Советом Директоров 6 декабря 1991 года. При этом ряд важных положений регламента был определен на основе Закона РСФСР "О центральном банке РСФСР (Банке России)" и Устава Центрального банка РСФСР, утвержденного Постановлением Президиума Верховного Совета РСФСР.
Некоторые из этих положений устарели и в настоящее время применяться не могут. Это касается, например, состава Совета Директоров, порядка его утверждения и ротации, компетенции Совета Директоров.
Полагал бы целесообразным рассмотреть вопрос об утверждении нового регламента работы Совета Директоров.
Подготовлены два варианта регламента:
первый вариант - с учетом проекта закона Российской Федерации "О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР "О Центральном банке РСФСР (Банке России)" и второй вариант - проект временного регламента без ссылки на указанный проект закона и без раздела "Компетенция Совета".
Прошу рассмотреть.
Директор
Административного департамента
Н.А.ИВАНОВ
Проект
ВРЕМЕННЫЙ РЕГЛАМЕНТ
РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНКА РОССИИ)
Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации управление Центральным банком Российской Федерации (В дальнейшем - Банк) осуществляется на коллегиальной основе Советом Директоров (в дальнейшем - Совет) Банка.
Статья 2. В состав Совета входят: председатель Банка, его первые заместители, заместители, а также руководители основных структурных подразделений центрального аппарата Банка (по списку). Совет возглавляется председателем Банка.
Статья 3. Совет правомочен решать все вопросы управления Банком, отнесенные к ведению Банка законодательными актами Российской Федерации.
Глава II. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
Статья 4. Заседания Совета проводятся в соответствии с планом работы, но не реже одного раза в 2 недели. По решению председателя Банка или по предложению не менее чем трех членов Совета могут проводиться внеочередные заседания Совета.
Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей его членов.
Статья 5. Заседания Совета проводятся под руководством председателя Банка, а в его отсутствие - первого заместителя председателя Банка или лица, исполняющего обязанности председателя.
Статья 6. Все решения Совета принимаются простым большинством голосов членов Совета, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов считается принятым решение, за которое проголосовал председательствующий.
Статья 7. В заседаниях Совета участвуют начальник канцелярии и ответственный секретарь Совета, который обеспечивает обслуживание работы Совета и осуществляет контроль за своевременной подготовкой материалов к его заседаниям.
На заседания Совета могут приглашаться руководители подразделений Банка, не вошедшие в состав Совета, с правом совещательного голоса.
Статья 8. Заседания Совета в необходимых случаях организуются и проводятся в соответствии с правилами секретного делопроизводства.
Глава III. ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛОВ К ЗАСЕДАНИЯМ СОВЕТА
Статья 9. Материалы к заседаниям Совета подготавливаются исполнителями в соответствии с планами работы Совета и повесткой дня его заседания.
Статья 10. Проекты планов работы Совета составляются на квартал ответственным секретарем Совета исходя из предложений членов Совета и руководителей самостоятельных подразделений Банка.
Предложения представляются ответственному секретарю за 15 дней до начала планируемого периода и должны содержать: название вопроса, подлежащего рассмотрению, фамилию, должность лица, ответственного за его подготовку, дату рассмотрения вопроса, визы заинтересованных должностных лиц. Проекты плана работы Совета представляются Председателю Банка за 10 дней до начала планируемого периода.
Статья 11. Повестка дня заседания Совета составляется ответственным секретарем Совета и утверждается председателем Банка не позднее, чем за 3 дня до заседания. Повестка дня может быть уточнена по согласованию с членами Совета за день до начала заседания.
Основанием для включения вопросов в повестку дня заседания является план работы Совета, а также дополнительные предложения членов Совета и руководителей самостоятельных подразделений Банка.
Статья 12. Должностное лицо, указанное в плане работы Совета в качестве ответственного за подготовку данного вопроса обязано не позднее чем за 5 дней до заседания Совета передать ответственному секретарю Совета все необходимые материалы, в том числе пояснительную записку и проект решения Совета.
Проект решения должен быть согласован с заинтересованными подразделениями Банка. При наличии разногласий в пояснительной записке указываются причины, по которым замечания не учтены.
Статья 13. Ответственный секретарь Совета не позднее чем за 2 дня до заседания Совета обеспечивает членов Совета всеми материалами в соответствии с утвержденной повесткой дня.
Административный департамент (Ответственный секретарь Совета) вправе возвратить материалы ответственным лицам для доработки, если они не отвечают установленным требованиям (ст. 12). В случае разногласий материалы передаются членам Совета с замечаниями Административного департамента и по их решению могут быть сняты с рассмотрения на заседании Совета.
Статья 14. Ответственный секретарь Совета совместно с лицами, ответственными за подготовку материалов, подготавливает список лиц, приглашаемых на заседание Совета. Указанный список утверждается Председателем Банка одновременно с повесткой дня и доводится до сведения членов Совета.
Вызов приглашенных и оформление заявок на бронирование для них мест в гостинице осуществляется лицом, ответственным за подготовку соответствующего вопроса.
Глава IV. ПРОЦЕДУРА ЗАСЕДАНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ ЕГО РЕШЕНИЙ
Статья 15. Заседание Совета открывает и ведет председательствующий в соответствии с повесткой дня, которая окончательно уточняется членами Совета в начале заседания.
Время обсуждения одного вопроса, включенного в повестку дня, не должно превышать 45 минут. Общее время проведения заседания ограничивается 2 - 3 часами. Время доклада не должно превышать 15 минут, а выступления в прениях и ответов на вопросы - 5 минут, для справок - 2 минут. В необходимых случаях председательствующий на заседании может изменить это время. Доклад на заседании Совета заслушивается только в том случае, если имеется важное дополнение к представленным материалам или возникла необходимость в более глубоком обосновании выводов и предложений.
Если у членов Совета нет разногласий по представленному проекту решения и нет принципиальных вопросов по подготовленным материалам, решение принимается без заслушивания доклада и прений.
Статья 16. Ход заседания Совета протоколируется ответственным секретарем Совета. При необходимости ведется диктофонная или стенографическая запись, которая используется для воспроизводства хода заседания при оформлении протокола.
Протокол заседания Совета оформляется и представляется председательствующему в 3-дневный срок по окончании заседания. Протокол подписывают председательствующий на заседании и ответственный секретарь Совета.
Статья 17. Решения Совета, зафиксированные в протоколе заседания, могут быть оформлены Постановлением Совета или, по усмотрению председательствующего на заседании, - приказом или распоряжением Банка. Эти решения подписываются председателем Банка или лицом его замещающим.
Статья 18. Протоколы заседаний Совета и материалы к ним хранятся в Административном департаменте.
Статья 19. Контроль за исполнением принятых Советом решений осуществляется членами Совета, Административным департаментом и лицами, на которых эта обязанность возложена соответствующим решением Совета.
Решения Совета исполняются в месячный срок, если иное не оговорено в самом решении Совета.
Совет регулярно, не реже одного раза в месяц, заслушивает на заседаниях информацию Административного департамента о выполнении своих решений.