ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ
ПИСЬМО
от 23 августа 2006 г. N 111-Т
О МЕМОРАНДУМЕ КОМИТЕТА АРБ ПО ВОПРОСАМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА
Комитетом Ассоциации российских банков по вопросам противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма 18.05.2006 был принят Меморандум "О мерах по противодействию использования кредитных организаций в целях вывода крупных сумм денежных средств из легального денежного оборота в "теневую" экономику" (далее - Меморандум).
Меморандум содержит рекомендации кредитным организациям по применению в практической деятельности набора мер, направленных на минимизацию вовлечения кредитных организаций в сомнительные финансовые схемы недобросовестных клиентов.
Текст Меморандума размещен на официальном сайте Ассоциации российских банков в сети Интернет по адресу: www.arb.ru/site/comitets/comm.php?id=23 & page=1.
Доведите содержание настоящего письма до сведения кредитных организаций.
Первый заместитель Председателя
А.А.КОЗЛОВ