ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ
ПИСЬМО
от 25 сентября 1997 г. N 012-26-3-1/2418
В связи с поступающими запросами Центральный банк Российской Федерации разъясняет следующее.
1. Участником создаваемой кредитной организации может быть юридическое лицо, с даты государственной регистрации которого прошло не менее трех лет.
2. Участником действующей кредитной организации не может быть юридическое лицо, с даты государственной регистрации которого прошло менее одного года.
Юридическое лицо, с даты государственной регистрации которого прошло менее трех лет (но не менее одного года), вправе приобрести до 20 процентов (включительно) долей в уставном капитале действующей кредитной организации.
Приобрести более 20 процентов долей в уставном капитале действующей кредитной организации вправе юридическое лицо, с даты государственной регистрации которого прошло не менее трех лет.
Указанные в настоящем пункте юридические лица (за исключением юридических лиц, приобретающих доли (акции) кредитных организаций на вторичном рынке) представляют в территориальные учреждения Банка России аудиторские заключения о достоверности их финансовой отчетности с приложением балансов и отчетов о прибылях и убытках, а также подтверждения органов Госналогслужбы России о выполнении обязательств перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами за последний год деятельности.
Заместитель Председателя
А.В.ТУРБАНОВ