ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ
ПИСЬМО
от 28 ноября 2001 г. N 136-Т
В ДОПОЛНЕНИЕ К УКАЗАНИЮ ОПЕРАТИВНОГО ХАРАКТЕРА
ОТ 30.10 2001 N 127-Т
Центральный банк Российской Федерации в дополнение к указанию оперативного характера от 30 октября 2001 г. N 127-Т "О мерах, предпринимаемых США по предотвращению финансирования терроризма" направляет список 62 организаций и физических лиц, причастных к финансированию терроризма, обнародованный 7 ноября 2001 г. Президентом США Джорджем У. Бушем. Правительством США предприняты меры по блокированию активов, принадлежащих перечисленным в списке организациям и лицам.
Одновременно сообщаем, что списки организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма, и в отношении которых США предпринимаются соответствующие меры, постоянно обновляются и уточняются.
В связи с этим для получения дополнительной информации рекомендуется обращаться к официальной странице Казначейства США в Интернете (www.ustreas.gov).
Прошу довести содержание настоящего письма до сведения кредитных организаций для использования в работе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Председатель
В.В.ГЕРАЩЕНКО
Приложение
к указанию оперативного характера
от 28 ноября 2001 г. N 136-Т
СПИСОК
ОРГАНИЗАЦИЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ПРИЧАСТНЫХ
К ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА, ОБНАРОДОВАННЫЙ
ПРЕЗИДЕНТОМ США ДЖОРДЖЕМ У. БУШЕМ 7 НОЯБРЯ 2001 ГОДА
1. Aaran Money Wire Service Inc.
2. Abbas Abdi Ali
3. Abdi Abdulaziz Ali
4. Abdirisak Aden
5. Abdullahi Hussein Kahie
6. Ahmed Nur Ali Jim'ale (a.k.a. Ahmad Nur Ali Jim'ale; a.k.a. Ahmad Ali Jimale; a.k.a. Ahmed Nur Jumale; a.k.a. Ahmed Ali Jumali)
7. Al Baraka Exchange LLC
8. Al Taqwa Trade. Property and Industry Company Limited (f.k.a. Al Taqwa Trade, Property and Industry, f.k.a. Al Taqwa Trade, Property and Industry Establishment; f.k.a. Himmat Establishment)
9. Al-Barakaat (Mogadishu)
10. Al-Barakaat Bank (Mogadishu)
11. Al-Barakaat Bank of Somalia (a.k.a. Barakaat Bank of Somalia; a.k.a. BBS)
12. AI-Barakaat Group of Companies Somalia Limited (a.k.a. Al-Barakat Financial Company)
13. Al-Barakat Finance Group
14. Al-Barakat Financial Holding Company
15. Al-Barakat Global Telecommunications (a.k.a. Barakaat Globetelcompany)
16. Al-Barakaat Wiring Service (U.S.A.)
17. Al-Barakat International (a.k.a. Baraco Co.)
18. Al-Barakat Investments
19. Albert Friedrich Armand Huber (a.k.a. Ahmed Huber)
20. Ali Ghaleb Himmat
21. Asat Trust Reg.
22. Bank Al Taqwa Limited (a.k.a. Al Taqwa Bank; a.k.a. Bank Al Taqwa)
23. Baraka Trading Company
24. Barakaat Boston (U.S.A.)
25. Barakaat Construction Company
26. Barakaat Enterprise (U.S.A.)
27. Barakaat Group of Companies
28. Barakaat International (Sweden)
29. Barakaat International Companies (BICO)
30. Barakaat International Foundation
31. Barakaat International, Inc. (U.S.A.)
32. Barakaat North America, Inc. (Canada & U.S.A.)
33. Barakaat Red Sea Telecommunications
34. Barakaat Telecommunications Co. Somalia, Ltd.
35. Barakat Telecommunications Company Limited (BTELCO)
36. Barakat Bank and Remittances
37. Barakat Computer Consulting (BCC)
38. Barakat Consulting Group (BCG)
39. Barakat Global Telephone Company
40. Barakat Post Express (BPE)
41. Barakat Refreshment Company
42. Barakat Wire Transfer Company (U.S.A.)
43. Barako Trading Company LLC
44. Dahir Ubeidullahi Aweys
45. Garad Jama (a.k.a. Garad К.Nor; a.k.a. Fartune Ahmed Wasrsame)
46. Global Service International (U.S.A.)
47. Hassan Dahir Aweys (a.k.a. Sheikh Hassan Dahir Aweys; a.k.a. Shaykh Hassan Dahir Awes)
48. Heyatul Ulya
49. Hussein Mahamud Abdullkadir
50. Liban Hussein
51. Mohamed Mansour (a.k.a. Dr. Mohamed Al-Mansour)
52. Nada Management Organization SA (f.k.a. Al Taqwa Management Organization SA)
53. Parka Trading Company
54. Red Sea Barakat Company Limited
55. Somali International Relief Organization (U.S.A.)
56. Somali Internet Company
57. Somali Network AB (a.k.a. SOM NET AB)
58. Youssef M. Nada
59. Youssef M. Nada & Co. Gesellschaft M.B.H.
60. Youssef Nada (a.k.a. Youssef M. Nada; a.k.a. Youssef Mustafa Nada)
61. Yusaf Ahmed Ali
62. Zeinab Mansour - Fattouh