ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА
ПИСЬМО
от 9 января 2007 г. N 01-06/15
О НАПРАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ В РОСФИННАДЗОР
Частью 9 статьи 23 Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" предусмотрена передача органами и агентами валютного контроля информации органу валютного контроля, уполномоченному применять санкции за нарушение актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования. Передача указанной информации должна осуществляться на федеральном уровне.
В связи с этим прошу информацию о нарушениях резидентами и нерезидентами актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования, не входящих в компетенцию таможенных органов, направлять в Управление валютного контроля ФТС России по коммуникационным каналам связи в электронном виде в формате файлов MS Excel по форме, приведенной в Приложении, в 3-дневный срок со дня обнаружения данных нарушений.
Заместитель Руководителя,
генерал-майор
таможенной службы
В.М.МАЛИНИН
ИНФОРМАЦИЯ
О НАРУШЕНИЯХ РЕЗИДЕНТАМИ И НЕРЕЗИДЕНТАМИ
(ЮРИДИЧЕСКИМИ И ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ) АКТОВ ВАЛЮТНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И АКТОВ ОРГАНОВ
ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
┌───┬───────┬───────┬───┬───┬───────┬────┬───────┬──────────┬──────┬──────┬───┐ │ N │Наиме- │Наиме- │ИНН│Код│Место │Юри-│Почто- │Содержание│Дата │Сумма │Код│ │п/п│нование│нование│ │ре-│госу- │ди- │вый │нарушения │совер-│неза- │ва-│ │ │терри- │ЮЛ/ │ │ги-│дарст- │чес-│(факти-│с указа- │шения │конной│лю-│ │ │тори- │Ф.И.О. │ │она│венной │кий │ческий)│нием нару-│неза- │валют-│ты │ │ │ального│ФЛ │ │ │регист-│ад- │адрес │шенного │конной│ной │ │ │ │тамо- │ │ │ │рации │рес │ЮЛ/Ад- │норматив- │валют-│опера-│ │ │ │женного│ │ │ │ЮЛ/ │ЮЛ │рес │ного пра- │ной │ции │ │ │ │органа │ │ │ │Данные │ │места │вового ак-│опера-│или │ │ │ │ │ │ │ │о доку-│ │житель-│та (статьи│ции │нару- │ │ │ │ │ │ │ │менте, │ │ства ФЛ│акта ва- │или │шения │ │ │ │ │ │ │ │удосто-│ │ │лютного │нару- │ │ │ │ │ │ │ │ │веряю- │ │ │законода- │шения │ │ │ │ │ │ │ │ │щем │ │ │тельства, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │лич- │ │ │пункт акта│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ность │ │ │органа │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ФЛ │ │ │валютного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │контроля) │ │ │ │ ├───┼───────┼───────┼───┼───┼───────┼────┼───────┼──────────┼──────┼──────┼───┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │12 │ ├───┼───────┼───────┼───┼───┼───────┼────┼───────┼──────────┼──────┼──────┼───┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └───┴───────┴───────┴───┴───┴───────┴────┴───────┴──────────┴──────┴──────┴───┘Примечание: В графе "Код региона" указываются первые два знака кода территории по Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления (ОКАТО) в соответствии с юридическим адресом юридического лица и адресом места жительства физического лица.