ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 2 ноября 1998 г. N 14-15/22797
О РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕР ПО УСИЛЕНИЮ
КОНТРОЛЯ ЗА РЕПАТРИАЦИЕЙ ВАЛЮТНОЙ ВЫРУЧКИ
Этап организационной работы по исполнению совместного письма Банка России и ГТК России от 01.10.98 N 266-Т и N 01-23/20506 (соответственно) завершен.
Сведения, ежедневно поступающие в ГТК России, свидетельствуют о развертывании проверочных мероприятий в соответствии с совместными письмами ГТК России и Банка России от 23.09.98 N 01-42/19930 и N 242-Т (соответственно) и Банка России и ГТК России от 01.10.98 N 266-Т и N 01-23/20506 (соответственно). По состоянию на 28.10.98 доложено о завершении 135 таких проверок, по результатам которых таможенными органами возбуждено 96 дел о НТП на сумму 5,3 млн. долл. США.
(в ред. Приказа ГТК РФ от 28.06.2002 N 675)
В связи с необходимостью анализа эффективности принимаемых мер прошу приводить в ежедневных докладах по валютному контролю обобщенные за РТУ (таможню центрального подчинения) результаты работы таможенных органов, указанные в пунктах 9 и 10 письма ГТК России от 19.10.98 N 01-15/21775, а также проблемные вопросы, возникающие при реализации мероприятий, предусмотренных совместным письмом Банка России и ГТК России от 01.10.98 N 266-Т и N 01-23/20506 (соответственно). Включение в ежедневные доклады сведений о проверках и делах о НТП в разрезе таможен и участников ВЭД не требуется (до отдельного указания ГТК России).
Сведения из ежедневных докладов по валютному контролю, поступивших в ГТК России до 29.10.98, прилагаются.
Начальник Управления
валютного контроля,
генерал - майор
таможенной службы
В.И.ТИТОВ
Приложение
СВЕДЕНИЯ
ИЗ ЕЖЕДНЕВНЫХ ДОКЛАДОВ О ХОДЕ И РЕЗУЛЬТАТАХ
ИСПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СОВМЕСТНЫМ
ПИСЬМОМ БАНКА РОССИИ N 266-Т И ГТК РОССИИ
N 01-23/20506 ОТ 01.10.98 (ДАЛЕЕ -
СОВМЕСТНОЕ ПИСЬМО)
По состоянию на 28.10.98
┌──────┬────┬────┬────┬───────┬────────┬───────┬─────┬─────┬──────┬───────┬────┬──────┬────────────────────┐ │Тамо- │Ко- │Ко- │Ко- │Фак- │Поступи-│Не пос-│Коли-│Сумма│Случа-│Сумма │Ко- │Сумма │ Другие мероприятия │ │жен- │ли- │че- │ли- │тур- │ло в │тупило │чест-│пред-│ев по-│поступ-│ли- │дел о │ │ │ный │че- │ство│че- │ная │контрак-│в конт-│во │став-│ступ- │ления в│че- │НТП, │ │ │орган │ство│про-│ство│стои- │тный │рактный│пред-│ле- │ления │течение│ство│тыс. │ │ │ │про-│ве- │от- │мость │срок, │срок, │став-│ний, │в те- │10 дней│дел │долл. │ │ │ │ве- │рок │гру-│отгру- │тыс. │тыс. │лений│тыс. │чение │с даты │о │США │ │ │ │рок │в │зок │зок, │долл. │долл. │ │долл.│10 │пред- │НТП │ │ │ │ │ │срок│ │тыс. │США │США │ │США │дней с│ставле-│ │ │ │ │ │ │10 │ │долл. │ │ │ │ │даты │ния, │ │ │ │ │ │ │дней│ │США │ │ │ │ │пред- │тыс. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │став- │долл. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ления │США │ │ │ │ ├──────┼────┼────┼────┼───────┼────────┼───────┼─────┼─────┼──────┼───────┼────┼──────┼────────────────────┤ │БТУ │ 8 │ │ │ │ │ 516,9 │ │ │ │ │ 5 │ 516,9│ │ ├──────┼────┼────┼────┼───────┼────────┼───────┼─────┼─────┼──────┼───────┼────┼──────┼────────────────────┤ │ВСТУ │17 │ │ │ 4225,6│ 4023,1 │ 588,9 │ 4 │193,5│ │ │15 │ 594,9│Проведен анализ дан-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ных КУ 95 - 98 гг. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │для выявления бан- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ков, на которые при-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ходятся наибольшие │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │суммы непоступления.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │41% - в Москве │ ├──────┼────┼────┼────┼───────┼────────┼───────┼─────┼─────┼──────┼───────┼────┼──────┼────────────────────┤ │ДТУ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Проведена проверка │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │поступления валютной│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │выручки. Начата про-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │верка бартерных сде-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │лок, по которым воз-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │можно изменение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │условий расчетов │ ├──────┼────┼────┼────┼───────┼────────┼───────┼─────┼─────┼──────┼───────┼────┼──────┼────────────────────┤ │ДВТУ │17 │ │ │ 5322,2│ 5519,4 │ 226,5 │15 │385,1│5 │71,5 │ 7 │ 143,3│ │ ├──────┼────┼────┼────┼───────┼────────┼───────┼─────┼─────┼──────┼───────┼────┼──────┼────────────────────┤ │ЗТУ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │При организации сов-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │местно со специалис-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │тами ГУ ЦБ рабочих │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │групп возникли проб-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │лемы во Владимирской│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │и Ярославской тамож-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │нях │ ├──────┼────┼────┼────┼───────┼────────┼───────┼─────┼─────┼──────┼───────┼────┼──────┼────────────────────┤ │ЗСТУ │ 3 │ │ │ 417,7│ 417,7 │ 914,7 │ 1 │125,4│ │ │ 1 │ 914,7│Омской и Новосибирс-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │кой таможнями выбра-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ны ГТД с истекшим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │сроком поступления │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │выручки, запрошены │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │банки. В Томской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │таможне установлено │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ПО для обмена инфор-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │мации с ГУ ЦБ по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Томской области │ ├──────┼────┼────┼────┼───────┼────────┼───────┼─────┼─────┼──────┼───────┼────┼──────┼────────────────────┤ │КТУ │ 9 │ 1 │ 15 │ 216,6│ 91,2 │ 59,8 │33 │ 21,7│ │ │ 6 │ 59,8│Разослано по тамож- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ням распоряжение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │КТУ, устанавливающее│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │сроки и формы пред- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ставления ежедневной│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │и ежемесячной отчет-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ности │ ├──────┼────┼────┼────┼───────┼────────┼───────┼─────┼─────┼──────┼───────┼────┼──────┼────────────────────┤ │МТУ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Начата работа по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │подготовке запросов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │в уполномоченные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │банки экспортерам. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Отрабатывается тех- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │нология взаимодейст-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │вия с ГУЦБ по Москве│ ├──────┼────┼────┼────┼───────┼────────┼───────┼─────┼─────┼──────┼───────┼────┼──────┼────────────────────┤ │ПТУ │20 │13 │108 │ 1369,5│ 991,8 │ 395,4 │16 │579,7│ │ │21 │ 633,7│ │ ├──────┼────┼────┼────┼───────┼────────┼───────┼─────┼─────┼──────┼───────┼────┼──────┼────────────────────┤ │СЗТУ │35 │ │229 │22047,8│21235,5 │1361,9 │ │ │ │ │33 │1364,3│ │ ├──────┼────┼────┼────┼───────┼────────┼───────┼─────┼─────┼──────┼───────┼────┼──────┼────────────────────┤ │СКТУ │10 │ │ │ 50,3│ 50,3 │ 755,2 │20 │ │ │ │ 4 │ 681,8│В Краснодарской, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Сочинской таможнях │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │разработаны ПО, поз-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │воляющие отслеживать│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │контрактные сроки по│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ГТД для организации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │проверок. На контро-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ле рабочей группы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Темрюкской таможни -│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ведение дела о НТП │ ├──────┼────┼────┼────┼───────┼────────┼───────┼─────┼─────┼──────┼───────┼────┼──────┼────────────────────┤ │ТТУ │ 1 │ │ 2 │ 2167,3│ 2167,3 │ │ │ │ │ │ │ │Таможни продолжают │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │выборку ГТД с истек-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │шими сроками поступ-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ления выручки │ ├──────┼────┼────┼────┼───────┼────────┼───────┼─────┼─────┼──────┼───────┼────┼──────┼────────────────────┤ │УТУ │ 3 │ │ │ │ │ 325,5 │ │ │ │ │ 1 │ 325,5│В Тюменской и Челя- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │бинской таможнях │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │меры по усилению │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │валютного контроля │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │доведены до экспор- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │теров через средства│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │массовой информации │ ├──────┼────┼────┼────┼───────┼────────┼───────┼─────┼─────┼──────┼───────┼────┼──────┼────────────────────┤ │Энерг.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Проведен анализ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │декларационного мас-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │сива по отгрузкам │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │энергоносителей в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1998 г. │ ├──────┼────┼────┼────┼───────┼────────┼───────┼─────┼─────┼──────┼───────┼────┼──────┼────────────────────┤ │Внук. │ 3 │ │ │ │ │ 101,1 │ │ │ │ │ 3 │ 101,1│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼────┼────┼────┼───────┼────────┼───────┼─────┼─────┼──────┼───────┼────┼──────┼────────────────────┤ │Чкал. │ 9 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────┴────┴────┴────┴───────┴────────┴───────┴─────┴─────┴──────┴───────┴────┴──────┴────────────────────┘