ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 8 июля 1997 г. N 14-15/12922
О ПРОВЕРКЕ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ
1. ГТК России располагает сообщениями уполномоченных банков о получении ими из ГТК России УК (УКи), в которых указаны номера ПС (ПСи), не оформлявшихся в банке (данная информация приведена в таблице).
┌───────────────────┬──────────────────┬─────────┬────────┬──────┐ │ N ГТД, на основа- │N ПС (ПСи), ука- │Наимено- │Уполно- │Приме-│ │нии которых состав-│занный в УК (УКи) │ вание │моченный│чания │ │лены УК (УКи), по- │ │экспорте-│ банк │ │ │лученные уполномо- │ │ ра (им- │ │ │ │ченным банком │ │портера),│ │ │ │ │ │указанное│ │ │ │ │ │ в УК │ │ │ │ │ │ (УКи) │ │ │ ├───────────────────┼──────────────────┼─────────┼────────┼──────┤ │24542/21027/0000408│2/29284768/000/378│ЗАО │ф-л │ │ │ │ │Лея │Ясенево │ │ │ │ │ │Уником- │ │ │ │ │ │банка │ │ ├───────────────────┼──────────────────┼─────────┼────────┼──────┤ │24542/28027/0000476│2/29284768/000/395│АОЗТ │ф-л │ │ │ │ │Кардон │Ясенево │ │ │ │ │ │Уником- │ │ │ │ │ │банка │ │ ├───────────────────┼──────────────────┼─────────┼────────┼──────┤ │24542/11037/0000563│2/29284768/000/146│АОЗТ │ф-л │ │ │ │ │Кардон │Ясенево │ │ │ │ │ │Уником- │ │ │ │ │ │банка │ │ ├───────────────────┼──────────────────┼─────────┼────────┼──────┤ │24568/06057/2401296│2/29292450/000/95 │ООО │ОПМ Банк│ │ │ │ │Консум К │ │ │ ├───────────────────┼──────────────────┼─────────┼────────┼──────┤ │24551/27057/0001930│2/09610444/000/ │АОЗТ │Альфа- │ │ │ │50000020 │Аркадия │банк │ │ ├───────────────────┼──────────────────┼─────────┼────────┼──────┤ │24524/15047/0000733│2/29351708/000/10 │ТПФ │КБ │Дан- │ │ │ │Ланкор │Диалог │ный │ │ │ │ │Оптим │ПСи │ │ │ │ │ │офор- │ │ │ │ │ │млен │ │ │ │ │ │на │ │ │ │ │ │дру- │ │ │ │ │ │гого │ │ │ │ │ │импор-│ │ │ │ │ │тера │ ├───────────────────┼──────────────────┼─────────┼────────┼──────┤ │24524/23047/0000762│2/29351708/000/88 │ТПФ │КБ │Дан- │ │ │ │Ланкор │Диалог │ный │ │ │ │ │Оптим │Пси │ │ │ │ │ │офор- │ │ │ │ │ │млен │ │ │ │ │ │на │ │ │ │ │ │дру- │ │ │ │ │ │гого │ │ │ │ │ │импор-│ │ │ │ │ │тера │ ├───────────────────┼──────────────────┼─────────┼────────┼──────┤ │24536/21026/0904088│1/17543650/000/1 │АОЗТ Анас│КБ │ │ │ │ │групп │Аэропорт│ │ ├───────────────────┼──────────────────┼─────────┼────────┼──────┤ │24590/02047/0120272│2/09620767/000/231│ООО │АКБ │Дан- │ │ │ │Бланко │Возрож- │ный │ │ │ │ │дение │ПСи │ │ │ │ │ │офор- │ │ │ │ │ │млен │ │ │ │ │ │на │ │ │ │ │ │дру- │ │ │ │ │ │гого │ │ │ │ │ │импор-│ │ │ │ │ │тера │ ├───────────────────┼──────────────────┼─────────┼────────┼──────┤ │24563/28027/0087687│2/09610444/000/ │ООО │Альфа- │ │ │ │700094 │Компания │банк │ │ │ │ │Нефер- │ │ │ │ │ │тити │ │ │ ├───────────────────┼──────────────────┼─────────┼────────┼──────┤ │24569/27027/2000830│2/09610875/001/2 │ОАО │Мосбиз- │ │ │ │ │Торговый │несбанк │ │ │ │ │дом ГУМ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │24590/05027/0116439│2/05832716/000/739│ООО │Инком- │ │ │ │ │Гаап-95 │банк │ │ └───────────────────┴──────────────────┴─────────┴────────┴──────┘2. По сообщениям уполномоченных банков выявлены случаи несоответствия номеров ГТД, указанных в УКи (УК), полученных банками из ГТК России, номерам ГТД, предъявляемым импортерами (экспортерами) в банки (таблица).
┌────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────────┐ │ N ГТД, указанный в │N ГТД, представленный│N ПСи (ПС), указанный│ │ УКи (УК) │ в банк │ в УКи (УК) │ ├────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤ │24597/15057/0101241 │24597/15057/0101231 │2/17502674/000/212 │ │24526/04126/0026555 │24526/04126/0025303 │2/17535627/000/129 │ │24521/06057/0003816 │24521/06057/0003818 │2/17500184/000/3171 │ │24588/31037/0001331 │24588/31037/0001328 │2/17500184/000/2533 │ │24588/31037/0001328 │24588/31037/0001331 │2/17500184/000/2530 │ │24556/03066/0051867 │24556/03066/0051869 │2/09610875/000/35 │ │24564/22037/0090450 │24564/22037/0090447 │2/02751578/000/224 │ │24541/21086/0006408 │24541/21076/0006408 │2/17500184/000/1261 │ │24541/14036/0002138 │24541/14036/0002188 │2/00032520/000/776 │ │24517/30046/0000813 │24517/30046/0000875 │2/29312192/000/226 │ │24524/24047/0000767 │24524/24047/0000768 │2/17503857/000/216 │ │24591/28047/0312684 │24591/28047/0132666 │2/02751779/000/147 │ │24550/08047/0051775 │24550/08047/0051778 │2/04879035/001/147 │ └────────────────────┴─────────────────────┴─────────────────────┘3. В процессе осуществления информационного обмена между ГТК России и уполномоченным банками по вопросам валютного контроля выявлены следующие несоответствия (данные приведены в таблице).
┌────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────────┐ │ N ГТД │Уполномоченный банк, │Уполномоченный банк, │ │ │указанный в УКи (УК) │обслуживающий импор- │ │ │ │тера (экспортера), и │ │ │ │куда была представле-│ │ │ │ на копия ГТД │ ├────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤ │24539/03027/0040240 │АКБ Столичный банк │АКБ Авангард │ │ │сбережений │ │ ├────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤ │24589/13027/0104723 │КБ Содбизнесбанк │АКБ Авангард │ ├────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤ │24589/13027/0104724 │КБ Содбизнесбанк │АКБ Авангард │ ├────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤ │24590/10017/0116042 │Промрадтехбанк │Инкомбанк │ └────────────────────┴─────────────────────┴─────────────────────┘4. Уполномоченными банками выявлены расхождения данных (таблица), отраженных в УКи (УК), полученных банками из ГТК России, с данными, значащимися в ГТД, представленными в банк импортерами.
┌────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────────┐ │ N ГТД │N ПСи (ПС), указанный│N ПСи (ПС), указанный│ │ │ в УКи (УК) │ в представленной в │ │ │ │ банк ГТД │ ├────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤ │24546/13057/0004336 │2/09807247/000/602004│2/09807247/000/700438│ └────────────────────┴─────────────────────┴─────────────────────┘В связи с изложенным выше прошу:
- осуществить проверку перечисленных в п. 1 фактов;
- разобраться в причинах возникновения указанных в п. п. 2 - 4 несоответствий (с приложением копий соответствующих ГТД).
Кроме того, прошу:
- подтвердить факт таможенного оформления ГТД при предъявлении нижеперечисленных ПС (ПСи) и с указанием в графе 9 ГТД соответствующих участников ВЭД.
┌────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────────┐ │ N ГТД │N ПСи (ПС), указанный│Наименование экспор- │ │ │в УКи (УК) │ тера (импортера), │ │ │ │указанного в УК (УКи)│ ├────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤ │24560/19116/0055790 │2/29308115/000/88 │ООО Кристина инт. │ │ │ │ │ │24560/19116/0055791 │2/29308115/000/87 │ООО Телефот │ │ │ │ │ │24592/23126/0060816 │2/09318873/000/70 │фирма Полифот │ │ │ │ │ │24531/22026/0300080 │2/26198927/000/88 │ООО Торос интернешнл │ │ │ │ │ │24532/24027/0001612 │2/29323770/000/484 │ЗАО Ко. Агроимпорт │ │ │ │ │ │24557/05086/0054795 │2/09807322/000/46 │АОЗТ Фави Интра │ │ │ │ │ │24546/25096/0040820 │2/09610875/000/382 │АООТ Фармимэкс │ │ │ │ │ │24536/20066/0022581 │2/09610875/000/621 │АООТ Фармимэкс │ └────────────────────┴─────────────────────┴─────────────────────┘- представить копии ГТД N 24526/11076/0019831, 24562/29046/0124803, 24557/09096/042411;
- выяснить причины возникновения экземпляра ГТД N 12348/27096/0011712, предъявленной ОАО ЛУКойл-Москва в уполномоченный банк (копия ГТД прилагается) < * > .
< * > Не приводится.
О результатах проверок (с указанием причин возникновения выявленных несоответствий или ошибок, допущенных при таможенном оформлении), незамедлительно сообщить в УВК ГТК России.
Заместитель Начальника
Управления валютного
контроля ГТК России
В.А.ТИХОМИРОВ