ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 12 октября 1998 г. N 01-15/21321
О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ ПО УСИЛЕНИЮ БОРЬБЫ
С НЕЗАКОННЫМ ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ВАЛЮТЫ И ВАЛЮТНЫХ
ЦЕННОСТЕЙ ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ РОССИИ
ГТК России располагает достоверной информацией о возросшей активности физических лиц и кредитно - банковских учреждений по вывозу с нарушением таможенных правил крупных партий наличной иностранной валюты и валютных ценностей из России. Вместе с тем таможенные органы нередко пресекают попытки ввоза на территорию Российской Федерации российской валюты в больших количествах. Кроме традиционных, преступниками все чаще используются ухищренные способы контрабанды. Они активно вступают в сговор с таможенниками, сотрудниками служб безопасности, транспортными служащими, летным составом и персоналом аэропортов. Нередко ввоз и вывоз валюты и валютных ценностей происходит через залы ВИП. В качестве курьеров нанимаются иностранные граждане. Есть данные о причастности к незаконным операциям сотрудников правительств иностранных государств.
В связи с изложенным и принимая во внимание сложное экономическое положение в стране, необходимо принять решительные меры по усилению таможенного контроля за ввозом и вывозом валюты и валютных ценностей. Совместно с заинтересованными подразделениями ФСБ России, МВД России, ФСНП России, ФПС России разработать и осуществить комплекс оперативно - розыскных мероприятий по пресечению незаконных действий по перемещению валюты и валютных ценностей. Осуществлять тщательную проверку по каждому случаю незаконного вывоза валюты и валютных ценностей с целью выявления организаторов и пресечения их незаконной деятельности.
О результатах проведенных операций и фактах задержания крупных сумм (свыше 10 тысяч американских долларов в эквиваленте) незамедлительно ставить в известность РТУ по БТП ГТК России.
Председатель Комитета,
генерал - полковник
таможенной службы
В.Г.ДРАГАНОВ