ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 13 февраля 1998 г. N 14-15/3021
О ПРОВЕРКЕ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ
В процессе осуществления информационного обмена между ГТК России и уполномоченными банками по вопросам валютного контроля выявлены следующие несоответствия:
1. Банками получены УКи, в которых указаны номера ПСи, не оформлявшихся в банке (таблица 1).
Таблица 1
┌───────────────────┬──────────────────┬────────────┬────────────┐ │N ГТД, на основании│N ПСи, указанный в│Наименование│Уполномочен-│ │которой составлена │ в УКи │ импортера, │ ный банк │ │ УКи, полученная │ │ указанное │ │ │ уполномоченным │ │ в УКи │ │ │ банком │ │ │ │ ├───────────────────┼──────────────────┼────────────┼────────────┤ │24534/21077/0201822│2/29418074/000/210│ТОО "ПКФ │Мосбизнес- │ │ │ │"Лидер" │банк, отд. │ │ │ │ │"Кредит - │ │ │ │ │искусство" │ ├───────────────────┼──────────────────┼────────────┼────────────┤ │24585/29097/0002618│2/17543549/000/ │ЗАО │КБ БИН, │ │ │/80000051 │"Русстрой │отд. │ │ │ │ЛТД" │"Пресня" │ ├───────────────────┼──────────────────┼────────────┼────────────┤ │24566/13107/2005106│2/09318548/000/923│ЗАО "Межот- │КБ "Фунда- │ │24566/30107/2005510│ │раслевая │мент - Банк"│ │24566/17117/2005976│ │Торговая │ │ │24566/20107/2005265│ │Компания" │ │ │24566/27107/2005401│ │ │ │ └───────────────────┴──────────────────┴────────────┴────────────┘2. Несоответствие номеров ГТД, указанных в УК (УКи), полученных банками из ГТК России, номерам ГТД в копиях деклараций, предъявленных экспортерами (импортерами) в банки (таблица 2).
Таблица 2
┌───────────────────┬─────────────────────┬──────────────────────┐ │N ГТД, указанный в │N ГТД, представленной│N ПС (ПСи), указанный │ │ УК (УКи) │ в банк │ в УК (УКи) │ ├───────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤ │24599/07087/0227287│24599/07087/0227257 │1/17540278/000/38 │ │24551/11077/0002792│24551/11077/0002793 │2/02751801/000/359 │ │24554/30077/0071580│24554/30077/0071568 │2/26198927/000/935 │ │24564/10117/0191568│24591/10117/0191568 │2/09211268/000/83 │ │24564/10117/0191569│24591/10117/0191569 │2/09211268/000/83 │ │24597/07107/0106452│24597/07107/0106432 │2/17500184/000/4601 │ │24565/13087/0100970│24567/13087/0100970 │2/09804102/002/220001 │ │24521/04097/0007772│24521/04097/0007771 │2/29292058/000/940 │ │24591/28087/0167174│24591/28087/7167174 │2/09620767/001/30 │ │24526/16086/0022665│24526/16086/0022664 │2/29294330/000/482 │ │24593/18097/0153992│24593/18097/0153980 │2/17500184/000/3932 │ │24541/07077/0005670│24524/07077/0005670 │2/09301022/000/742 │ │24541/07077/0005669│24524/07077/0005669 │2/09301022/000/716 │ │24541/07077/0005673│24524/07077/0005673 │2/09301022/000/710 │ │24592/18037/0143291│24593/18037/0143291 │2/09201467/000/1 │ │24565/09077/0099936│24561/09077/0099936 │2/09308679/000/200 │ │24582/23067/4003448│24582/23067/4003449 │2/29292064/000/12 │ │24588/21077/0004285│24588/21077/0004284 │2/17500184/001/3119 │ │24588/21077/0004294│24588/21077/0004285 │2/17500184/001/2294 │ │24560/28107/0004637│24560/28017/0002438 │2/17500184/000/3351 │ │24538/15097/0035469│24538/15097/0035489 │2/17500184/000/1281 │ │24597/24077/0101756│24597/24077/0101765 │2/29287152/000/4 │ │24558/26126/0056228│24558/26126/0056221 │2/02751779/000/35 │ │24548/19097/0002730│24548/27087/0002730 │2/09807247/000/700908 │ │24547/18067/0002266│24547/19067/0002266 │2/09807247/004/601172 │ │24566/09077/2003027│24566/09077/2003025 │2/09804102/000/70039 │ │24546/29077/0007225│24546/01087/0007379 │2/29034830/000/3490 │ │24550/30057/0905298│24550/30057/0905293 │1/09307177/000/146 │ │24521/12087/0007015│24521/12087/0006715 │2/092016397/000/613 │ │24600/16067/0103046│24597/16067/0103045 │2/22712652/000/178 │ │24600/16067/0103045│24597/16067/0103046 │2/22712652/000/209 │ │24566/09077/2003027│24566/09066/2003025 │2/09804102/000/70039 │ │ │по ПСи │ │ │ │N 2/09201556/001/7 │ │ │ │Тихвинский ФАБ │ │ │ │Мосбизнесбанка │ │ │ │ │ │ │24537/02107/0602275│24537/02107/0602251 │1/09610875/000/1771 │ └───────────────────┴─────────────────────┴──────────────────────┘Кроме того, по сообщению Международного Московского Банка, в номер ГТД N 24525/17047/0002303, оформленной по ПСи N 2/09807247/001/600211, были внесены изменения (новый номер - 24525/17047/0002403), при этом в базе данных ГНИВЦ ГТК России содержатся сведения, переданные из таможни относительно ГТД N 24525/04047/0002403 (закрыта платежом полностью), также оформленной по ПСи N 2/09807247/001/600211.
3. Несоответствие номеров ПСи, оформлявшихся в банках, номерам ПСи, указанным в копиях деклараций, представленных импортером в банк (таблица 3).
Таблица 3
┌───────────────────┬────────────────┬────────────────────────┬──────────────────┐ │ N ГТД │ N контракта, │ N ПСи, оформленный │ N ПСи, указанный │ │ │указанный в ГТД │ банком по данному │ в ГТД │ │ │ │ контракту │ │ ├───────────────────┼────────────────┼────────────────────────┼──────────────────┤ │24526/16107/0005843│46 от 25.09.97 │2/05832716/000/100000235│2/05832716/000/235│ ├───────────────────┼────────────────┼────────────────────────┼──────────────────┤ │24565/22107/0176022│б/н от 15.07.97 │2/05832716/000/60000063 │2/05832716/000/63 │ ├───────────────────┼────────────────┼────────────────────────┼──────────────────┤ │24577/23107/0002421│CCI/96C/1100.0.1│2/05832716/000/90000105 │2/05832716/000/105│ │ │3 от 22.08.97 │ │ │ └───────────────────┴────────────────┴────────────────────────┴──────────────────┘4. Несоответствие наименований уполномоченных банков, осуществляющих кредитно - расчетное обслуживание контракта, наименованиям уполномоченных банков, указанным в УК (УКи) (таблица 4).
Таблица 4
┌─────────────────────┬────────────────────┬─────────────────────┐ │ N ГТД │Уполномоченный банк,│Уполномоченный банк, │ │ │ осуществляющий │указанный в УК (УКи) │ │ │кредитно - расчетное│ │ │ │ обслуживание │ │ │ │ контракта │ │ ├─────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────┤ │24551/24067/0002422 │"Локо - банк" │КБ "Пересвет" │ │ │ОКПО 29393440 │ │ ├─────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────┤ │24551/20087/003486 │КБ "СитиБанк Т/О" │КБ "ДиалогБанк" │ ├─────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────┤ │24564/25126/0511045 │КБ "Автобанк" │КБ БИН, отд. "Пресня"│ ├─────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────┤ │24553/02107/0005380 │"Пробизнесбанк" │"Европейский торговый│ │ │ │банк" │ ├─────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────┤ │24521/25037/0002484 │КБ "Бизнес Москва" │КБ "Диамант" │ ├─────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────┤ │24596/08097/0068931 │Токобанк │МестБанк │ ├─────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────┤ │24596/08097/0069005 │Токобанк │МестБанк │ ├─────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────┤ │24596/25087/0068218 │Токобанк │МестБанк │ ├─────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────┤ │24596/25087/0068219 │Токобанк │МестБанк │ ├─────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────┤ │24596/22097/0069968 │Токобанк │МестБанк │ ├─────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────┤ │24596/22097/0069969 │Токобанк │МестБанк │ ├─────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────┤ │24596/29097/0070394 │Токобанк │МестБанк │ ├─────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────┤ │24596/29097/0070396 │Токобанк │МестБанк │ ├─────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────┤ │24552/14057/0001403 │КБ "Менатеп" │Екатеринбургский ФАБ │ │ │ │Торибанка │ │ │ │(ОКПО 17500184) │ ├─────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────┤ │24585/29097/0002618 │КБ "Реконструкции и │КБ "БИН" │ │ │Развития" │ │ └─────────────────────┴────────────────────┴─────────────────────┘Согласно письму КБ "Форпост" (код ОКПО 17543762) УКи по ГТД N 24526/03046/0012328, в которой указан ПСи N 2/17543762/000/21, принята ГНИВЦ ГТК с кодом ошибки "63" - "ОКПО банка не соответствует таможенной информации".
5. По информации импортеров следующие ГТД не оформлялись (таблица 5):
Таблица 5
┌──────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┐ │N ГТД, указанный в УКи│ Наименование │ N ПСи │ │ │импортера, указанное│ │ │ │ в УКи │ │ ├──────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤ │24566/29077/2003522 │АО "Маргариновый │2/17500184/000/3520 │ │ │завод" │ │ ├──────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤ │24567/25087/2407615 │ООО "Прага" │2/29293916/000/58 │ ├──────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤ │24529/20067/0001549 │ТОО "Контек" │2/17500184/000/3665 │ ├──────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤ │24564/22047/0091218 │ЗАО "Астрис С" │2/40355078/000/85 │ ├──────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤ │24566/31077/2004060 │ОАО "Графика-М" │2/09610444/002/246 │ ├──────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤ │24549/04087/0002458 │ЗАО "Центральный │2/17500184/000/3682 │ │ │склад" │ │ ├──────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤ │24552/19036/0015800 │АОЗТ "Концерн │2/09807460/000/135 │ │ │М-Холдинг" │ │ ├──────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤ │24541/18027/0001123 │ЗАО "Еврофуд" │2/40099936/000/6 │ ├──────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤ │24541/13057/0203757 │ЗАО "Еврофуд" │2/40099936/000/6 │ ├──────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤ │24549/26067/0001910 │ООО "Сибирский │2/06907942/000/4888 │ │ │торговый дом" │ │ ├──────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤ │24546/25117/0010547 │Русско - Балтийская │2/17500184/000/5035 │ │ │Торговая Компания │ │ └──────────────────────┴────────────────────┴────────────────────┘В связи с вышеизложенным прошу:
- в месячный срок с даты получения настоящего письма осуществить проверку перечисленных в п. 1 фактов;
- разобраться в причинах возникновения указанных в п. п. 2 - 5 несоответствий.
Дополнительно прошу:
- сообщить, подтверждается ли факт аннулирования ГТД N 24601/08065/2428, а также ГТД N 24546/09107/0501704 с приложением подтверждающих документов;
- представить копии следующих ГТД:
24566/27067/2002767; 24564/23107/0191194; 24566/06087/2003757; 24564/23107/0191195; 24564/23107/0191214; 24592/27057/0140184;- подтвердить факт оформления ГТД N 24541/08107/0007936;
- прошу сообщить следующие реквизиты ГТД N 24552/19036/0015800:
- номер паспорта сделки;
- лицо, ответственное за финансовое урегулирование.
О результатах прошу незамедлительно сообщить в УВК ГТК России.
Заместитель Начальника Управления
валютного контроля
В.А.ТИХОМИРОВ