ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 14 октября 1997 г. N 14-15/19666
О ПРОВЕРКЕ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ
В процессе осуществления информационного обмена между ГТК России и уполномоченными банками по вопросам валютного контроля выявлены следующие несоответствия:
1. Банками получены УКи, в которых указаны номера ПСи, не оформлявшихся в банке (таблица 1).
Таблица 1
┌───────────────────┬──────────────────────┬──────────┬──────────┐ │N ГТД, на основании│N ПСи, указанный в УКи│Наименова-│ Уполномо-│ │которого составлена│ │ ние │ ченный │ │ УКи, полученная │ │импортера,│ банк │ │ уполномоченным │ │указанное │ │ │ банком │ │ в УКи │ │ ├───────────────────┼──────────────────────┼──────────┼──────────┤ │24517/26076/0062739│2/09804102/000/0000110│ТД "Эрис │КБ "Рос- │ │ │034 │инт" │сийский │ │ │ │ │кредит" │ └───────────────────┴──────────────────────┴──────────┴──────────┘2. Несоответствие номеров ГТД, указанных в УКи, полученных банками из ГТК России, номерам ГТД в копиях деклараций, предъявленных импортерами в банки (таблица 2).
Таблица 2
┌───────────────────┬───────────────────┬─────────────────────────┐ │N ГТД, указанной в │N ГТД, представлен-│ N ПСи, указанный в УКи │ │ УКи │ ной в банк │ │ ├───────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────┤ │24566/11037/2000897│24566/11037/2000697│2/29351602/000/0000000005│ │24566/11037/2000896│24566/11037/2000696│2/29351602/000/0000000005│ └───────────────────┴───────────────────┴─────────────────────────┘3. Несоответствие наименований уполномоченных банков, осуществляющих кредитно-расчетное обслуживание контракта, наименованиям уполномоченных банков, указанных в УКи (УК) (таблица 3).
Таблица 3 ┌───────────────────┬──────────────────────┬─────────────────────┐ │ N ГТД │ Уполномоченный банк, │Уполномоченный банк, │ │ │ осуществляющий │указанный в УКи (УК) │ │ │ кредитно-расчетное │ │ │ │обслуживание контракта│ │ ├───────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤ │24534/20037/0200696│АКБ "Местбанк" │АБ "Инкомбанк" │ │ │ │ф-л "Черемушки" │ │ │ │код ОКПО 40354647 │ │ │ │ │ │24560/07106/055332 │КБ "Русский │АКБ СБ РО │ │ │Генеральный Банк" │ф-л "Чертаново" │ │ │ │код ОКПО 02751756 │ │ │ │ │ │24537/10126/0028569│АКБ "Промрадтехбанк" │КБ "Российский │ │ │ │кредит" │ │ │ │код ОКПО 09804102 │ │ │ │ │ │24542/09096/0018320│АБ "Интерпрогресс" │АКБ "Уникомбанк" │ │ │ │ф-л "Ясенево" │ │ │ │код ОКПО 29284768 │ └───────────────────┴──────────────────────┴─────────────────────┘4. Несовпадение наименования импортера, указанного в УКи, наименованию, указанному в ПСи (ПСи N 2/06907942/000/1272 принадлежит ТОО "Фармос-опт").
Таблица 4
┌────────────────────┬───────────────────────┬───────────────────┐ │ГТД, указанный в УКи│Наименование импортера,│ N ПСи │ │ │ указанное в УКи │ │ ├────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────┤ │24541/04046/0002762 │ТОО "Лимпекс" │2/06907942/000/1272│ └────────────────────┴───────────────────────┴───────────────────┘5. По информации ТОО "Мега-Мюзик" следующие ГТД им не оформлялись:
Таблица 5
┌────────────────────┬───────────────────────┬───────────────────┐ │ГТД, указанный в УКи│Наименование импортера,│ N ПСи │ │ │ указанное в УКи │ │ ├────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────┤ │24547/15056/0001295 │ТОО "Мега-Мюзик" │2/06907942/000/271 │ │24547/14056/0001283 │ТОО "Мега-Мюзик" │2/06907942/000/271 │ │24547/14056/0001282 │ТОО "Мега-Мюзик" │2/06907942/000/271 │ │24547/14056/0001281 │ТОО "Мега-Мюзик" │2/06907942/000/271 │ │24547/14056/0001280 │ТОО "Мега-Мюзик" │2/06907942/000/271 │ │24547/29056/0001474 │ТОО "Мега-Мюзик" │2/06907942/000/271 │ │24547/29056/0001473 │ТОО "Мега-Мюзик" │2/06907942/000/271 │ │24547/29056/0001472 │ТОО "Мега-Мюзик" │2/06907942/000/271 │ │24547/29056/0001471 │ТОО "Мега-Мюзик" │2/06907942/000/271 │ │24542/24056/0017030 │ТОО "Мега-Мюзик" │2/06907942/000/271 │ │24542/24056/0017029 │ТОО "Мега-Мюзик" │2/06907942/000/271 │ │24542/24056/0017028 │ТОО "Мега-Мюзик" │2/06907942/000/271 │ │24542/21056/0014999 │ТОО "Мега-Мюзик" │2/06907942/000/271 │ │24547/19066/0001700 │ТОО "Мега-Мюзик" │2/06907942/000/271 │ │24547/03066/0001517 │ТОО "Мега-Мюзик" │2/06907942/000/271 │ │24547/25076/0002206 │ТОО "Мега-Мюзик" │2/06907942/000/271 │ │24547/16076/0002056 │ТОО "Мега-Мюзик" │2/06907942/000/271 │ │24547/16076/0002055 │ТОО "Мега-Мюзик" │2/06907942/000/271 │ │24547/16076/0002054 │ТОО "Мега-Мюзик" │2/06907942/000/271 │ │24547/16076/0002053 │ТОО "Мега-Мюзик" │2/06907942/000/271 │ │24547/09076/0001974 │ТОО "Мега-Мюзик" │2/06907942/000/271 │ │24547/31076/0002303 │ТОО "Мега-Мюзик" │2/06907942/000/271 │ │24547/31076/0002302 │ТОО "Мега-Мюзик" │2/06907942/000/271 │ │24547/31076/0002301 │ТОО "Мега-Мюзик" │2/06907942/000/271 │ │22501/25016/0300856 │ТОО "Мега-Мюзик" │2/06907942/000/271 │ │22501/05026/0301538 │ТОО "Мега-Мюзик" │2/06907942/000/271 │ │22501/05026/0301537 │ТОО "Мега-Мюзик" │2/06907942/000/271 │ └────────────────────┴───────────────────────┴───────────────────┘Кроме того, по сообщению банка "СБС-АГРО" в УКи (N ГТД в таблице 5 выделены курсивом) указан счет 0002023709016 АОЗТ "Комстар интернешнл". Данной фирме АКБ "СБС-АГРО" ПСи не оформлял.
В связи с вышеизложенным прошу:
- в месячный срок с даты получения настоящего письма осуществить проверку перечисленных в п. 1 фактов;
- разобраться в причинах возникновения указанных в п. п. 2 - 5 несоответствий.
6. Дополнительно прошу:
- сообщить, подтверждается ли корректировка таможенной стоимости по ГТД N 24546/27067/6153 от 30.06.97 (ПСи N 2/09320091/001/104) с приложением подтверждающих документов;
- сообщить, является ли по ГТД, указанным в УКи, лицами ответственными за финансовое урегулирование следующие импортеры:
┌───────────────────┬───────────────────┬─────────────────────────┐ │ N ГТД, указанный │Наименование импор-│ N ПС (ПСи) │ │ в УК (УКи) │ тера, указанное в │ │ │ │ УК (УКи) │ │ ├───────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────┤ │24560/02126/0055873│ООО "Кристина инт."│2/29308115/000/0000000097│ │24560/02126/0055874│ООО "Кристина инт."│2/29308115/000/0000000098│ └───────────────────┴───────────────────┴─────────────────────────┘- представить копии следующих ГТД:
24560/09017/0000015
24568/03027/2400328
24531/08017/0100012
24531/13017/0100036
24587/08017/0000014
24566/21116/2016375
24589/13087/0163071
24560/07106/0055332
24560/07160/0055355
24604/02077/0001316
24560/25116/0055831
О результатах проверок незамедлительно сообщить в УВК ГТК России.
Заместитель Начальника Управления
валютного контроля
В.А.ТИХОМИРОВ