ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 17 февраля 1998 г. N 11-01/1202
АНАЛИЗ РАБОТЫ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ ЗА 1997 Г.
ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ, ВОЗБУЖДЕННЫМ ПО СТ. 193 УК РФ
РТУ и БТП ГТК России проведен анализ статистической отчетности за 1997 год по уголовным делам, возбужденным таможенными органами по факту невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте (ст. 193 УК РФ).
За 12 месяцев 1997 года в производстве таможенных органов Российской Федерации находилось 18 уголовных дел, возбужденных по ст. 193 УК РФ. Из них 17 уголовных дел возбуждено таможенными органами, 1 уголовное дело поступило из других правоохранительных органов.
Конкретные данные по регионам: 1. ДВТУ - находилось в производстве 6 уголовных дел, из них: Амурская таможня - возбудила уголовное дело N 8001, которое было прекращено следователем ЛОВД по п. 2 ст. 5 УПК РСФСР, Уссурийская таможня - возбудила уголовное дело N 050356, которое было прекращено следователем СО УВД по п. 2 ст. 5 УПК РСФСР; Хасанская таможня - возбудила уголовные дела N 060156, N 060157, которые были приостановлены следователем РОВД по п. 3 ст. 195 УПК РСФСР; Ванинская таможня - возбудила уголовное дело N 5154, предварительное следствие по которому в настоящее время продлено; Петропавловск - Камчатская таможня - возбудила уголовное дело N 706, предварительное следствие по которому в настоящее время продлено; 2. МТУ - находилось в производстве 1 уголовное дело N 4/6019, возбужденное Московской железнодорожной таможней. Дело передано в ФСНП; 3. КТУ - находилось в производстве 2 уголовных дела, возбужденных Калининградской таможней, из них: - уголовное дело N 02800/06 - прекращено Западной транспортной прокуратурой по п. 2 ст. 5 УПК РСФСР, - уголовное дело N 02800/10 - приостановлено Западной транспортной прокуратурой п. 3 ст. 195 УПК РСФСР; 4. СЗТУ - находилось в производстве 3 уголовных дела: Волгоградская таможня - возбудила уголовное дело 11900/49600, которое было прекращено Вологодской транспортной прокуратурой по п. 2 ст. 5 УПК РСФСР, уголовное дело N 11900/49601 - прекращенное Управлением ФСБ по Вологодской области по п. 2 ст. 5 УПК РСФСР; Мурманской таможней - возбуждено уголовное дело N 34220, которое было прекращено Мурманской транспортной прокуратурой по п. 2 ст. 5 УПК РСФСР; 5. ТТУ - находилось в производстве 1 уголовное дело N 128960, возбужденное Набережночелнинской таможней и прекращенное Средне - Волжской транспортной прокуратурой по п. 2 ст. 5 УПК РСФСР; 6. СКТУ - находилось в производстве 1 уголовное дело N 9736847, возбужденное Новороссийской таможней, которое приостановлено следователем ЛОВД по п. 3 ст. 95 УПК РСФСР; 7. ДТУ - находилось в производстве 3 уголовных дела N 77944, N 77945, N 77946, возбужденных Махачкалинской таможней. В настоящее время по ним ведется предварительное следствие; 8. ЗСТУ - находилось в производстве 1 уголовное дело N 8/97, возбужденное Томской таможней, которое было прекращено Управлением ФСБ по Томской области по п. 2 ст. 5 УПК РСФСР.Вышеперечисленные данные свидетельствуют о том, что в 1997 году ни одного уголовного дела, возбужденного таможенными органами по ст. 193 УК РФ, не было рассмотрено в суде. Из них органами предварительного следствия прекращено по п. 2 ст. 5 УПК - 8 уголовных дел, приостановлено из-за неустановления лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого (п. 3 ст. 195 УПК РСФСР), - 4 уголовных дела (по остальным еще ведется предварительное расследование).
Данный неудовлетворительный результат связан прежде всего с тем, что по фактам невозвращения средств в иностранной валюте таможенными органами, в лучшем случае, возбуждаются дела о НТП по ст. 273 ТК РФ, в то время как требования ст. 109 УПК РСФСР, предусматривающие обязанность таможенных органов решать вопрос о возбуждении или отказе в возбуждении уголовных дел по признакам ст. 193 УК РФ, игнорируются. В тех же немногих случаях, когда уголовные дела возбуждаются по ст. 193 УК РФ, то по ним таможенными органами не обеспечивается надлежащего дознания.
На основании вышеизложенного заместителям начальников таможен по правоохранительной работе необходимо провести тщательную проверку материалов дел о нарушении таможенных правил, возбужденных по ст. 273 ТК РФ на предмет выявления в них признаков состава преступления, предусмотренного ст. 193 УК РФ с целью возбуждения уголовных дел и недопущения фактического укрытия в таможенных органах этих преступлений.
Помимо этого руководителям вышеупомянутых таможен необходимо предоставить в РТУ по БТП ГТК России свои заключения об обоснованности и законности прекращения уголовных дел данной категории органами предварительного следствия и информацию о мерах реагирования таможенных органов на случаи необоснованного прекращения или приостановления таких дел.
О результатах работы в этом направлении сообщить в наш адрес до 15 апреля 1998 года.
Начальник Управления
по борьбе с таможенными
правонарушениями
М.В.ВАНИН