ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 17 ноября 1997 г. N 14-15/21811
О ПРОВЕРКЕ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ
В процессе осуществления информационного обмена между ГТК России и уполномоченными банками по вопросам валютного контроля выявлены следующие несоответствия:
1. Банками получены УК (УКи), в которых указаны номера ПС (ПСи), не оформлявшихся в банке (таблица 1).
Таблица 1 ┌───────────────────┬────────────────────┬─────────────┬─────────┐ │N ГТД, на основании│ N ПС (ПСи), │Наименование │Уполномо-│ │которого составлена│ указанный в УК │ экспортера │ ченный │ │УК (УКи), получен- │ (УКи) │(импортера), │ банк │ │ная уполномоченным │ │указанное в │ │ │ банком │ │ УК (УКи) │ │ ├───────────────────┼────────────────────┼─────────────┼─────────┤ │24564/14047/0090976│2/05838400/000/33 │АОЗТ │КБ "Мор- │ │24564/15047/0091020│2/05838400/002/33 │"Универсал" │ской Ак- │ │24564/17047/0091074│ │ │ционерный│ │24564/17047/0091078│ │ │Банк" │ │24564/21047/0091146│ │ │ │ │24564/22047/0091202│ │ │ │ │24564/24047/0091257│ │ │ │ │24564/24047/0091273│ │ │ │ │24564/29047/0091405│ │ │ │ ├───────────────────┼────────────────────┼─────────────┼─────────┤ │22800/29017/0000430│2/05838400/000/1208 │ООО "Промыш- │КБ "Мор- │ │ │ │ленная группа│ской Ак- │ │ │ │ВК" │ционерный│ │ │ │ │Банк" │ ├───────────────────┼────────────────────┼─────────────┼─────────┤ │24302/19067/2003268│2/09804102/000/50501│ЗАО "Квадро- │КБ "Рос- │ │24302/26067/2003360│оформлен для ООО │фолио" │сийский │ │24306/06067/0002164│"Евросистем ЛТД" │ │Кредит" │ │24303/09067/0002182│ │ │ │ │24303/16067/0002193│ │ │ │ │24303/23067/0002669│ │ │ │ │24303/23067/0002670│ │ │ │ ├───────────────────┼────────────────────┼─────────────┼─────────┤ │22906/22116/0001023│1/05832780/000/1837 │ООО "Фирма │КБ "Авто-│ │22906/25116/0001043│1/05832780/000/1838 │Скарабей" │банк" │ │22906/25116/0001044│ │ │ │ │22906/28116/0001128│ │ │ │ │22906/28116/0001129│ │ │ │ │22906/29116/0001133│ │ │ │ │22906/20126/0001570│ │ │ │ │22906/20126/0001571│ │ │ │ │22906/19126/0001552│ │ │ │ │22906/19126/0001553│ │ │ │ │22906/11126/0001356│ │ │ │ │22906/11126/0001357│ │ │ │ │22906/06126/0001205│ │ │ │ │22906/06126/0001206│ │ │ │ │22906/11126/0001352│ │ │ │ │22906/11126/0001354│ │ │ │ │22906/11126/0001355│ │ │ │ │22906/29116/0001134│ │ │ │ │22906/04126/0001172│ │ │ │ │22906/26126/0001694│ │ │ │ ├───────────────────┼────────────────────┼─────────────┼─────────┤ │24313/23067/0201757│2/09807247/000/445 │ООО "Алеко- │КБ "Меж- │ │24313/25067/0201802│2/09807247/000/447 │экспорт" │дународ- │ │ │ │ │ный Мос- │ │ │ │ │ковский │ │ │ │ │Банк" │ ├───────────────────┼────────────────────┼─────────────┼─────────┤ │22501/19026/0302288│2/09610332/000/140 │ООО "Кардани"│КБ "Им- │ │22501/21026/0302588│2/09610332/000/148 │ │периал" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼────────────────────┼─────────────┼─────────┤ │22900/05046/0003828│2/09211477/000/151 │АО "Фармснаб-│Уником- │ │ │ │сбыт" │банк Реу-│ │ │ │ │товский │ │ │ │ │ф-л │ └───────────────────┴────────────────────┴─────────────┴─────────┘2. Несоответствие номеров ГТД, указанных в УКи, полученных банками из ГТК России, номерам ГТД в копиях деклараций, предъявленных импортерами в банки (таблица 2).
Таблица 2 ┌───────────────────┬─────────────────────┬──────────────────────┐ │ N ГТД, указанной │N ГТД, представленной│N ПСи, указанный в УКи│ │ в УКи │ в банк │ │ ├───────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤ │24600/14057/0001439│24600/15057/0001439 │2/00005061/000/681 │ │90107/28087/0004061│90107/28077/0004061 │2/29393440/000/30 │ │22900/21057/0009678│22900/21057/0009677 │2/29311399/000/784 │ │24303/18076/0002755│24303/18076/0002753 │2/17543549/000/800 │ │22804/30076/0501632│22804/30076/0051632 │2/09806584/000/554 │ └───────────────────┴─────────────────────┴──────────────────────┘3. Несоответствие номеров ПС (ПСи), оформлявшихся в банках, номерам ПС (ПСи) в копиях деклараций, представленных экспортером / импортером в банк (таблица 3).
Таблица 3
┌───────────────────┬──────────┬────────────────┬────────────────┐ │ N ГТД │ Номер │ N ПС, оформ- │N ПС, указанный │ │ │контракта,│ ленный банком │ в ГТД │ │ │указанный │ по данному │ │ │ │ в ГТД │ контракту │ │ ├───────────────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┤ │24313/30067/0101881│57-А-12/1 │1/09610444/000 /│1/17513549/000 /│ │24313/30067/0101882│от │0020000034 │0050000001 │ │24313/30067/0101883│05.12.96 │ │ │ ├───────────────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┤ │22800/06057/002360 │39/NEG-96 │2/09308219/000 /│2/09208219/001 /│ │ │от │0000000320 │0000000053 │ │ │08.02.96 │ │ │ │ │доп. б/н │ │ │ │ │от │ │ │ │ │16.12.96, │ │ │ │ │10.02.97 │ │ │ └───────────────────┴──────────┴────────────────┴────────────────┘4. Несоответствие наименований уполномоченных банков, осуществляющих кредитно-расчетное обслуживание контракта, наименованиям уполномоченных банков, указанных в УКи (УК) (таблица 4).
Таблица 4
┌───────────────────┬──────────────────────┬─────────────────────┐ │ N ГТД │ Уполномоченный банк, │Уполномоченный банк, │ │ │ осуществляющий │указанный в УКи (УК) │ │ │ кредитно-расчетное │ │ │ │обслуживание контракта│ │ ├───────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤ │22802/18106/0003165│АКБ "Первый инвестици-│КБ "Ми-Банк" │ │ │онный" │ │ │ │ОКПО 09301022 │ │ ├───────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤ │22501/03027/0301446│ОАО "АБ "Инкомбанк" │КБ "Европейский │ │ │филиал "Сабурово" │торговый банк" │ ├───────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤ │24305/05036/5200175│АКБ "Торибанк" │КБ "Народный Банк" │ │ │ │Филиал "Москворецкий"│ └───────────────────┴──────────────────────┴─────────────────────┘Согласно письму КБ "Форпост" (код ОКПО 17543905) УКи по ГТД N 22807/20067/0001072, в которой указан ПСи N 2/17543905/000/11, принята ГНИВЦ ГТК с кодом ошибки "63" - "ОКПО банка не соответствует таможенной информации".
5. По информации импортеров следующие ГТД не оформлялись:
Таблица 5
┌───────────────────┬───────────────────────┬────────────────────┐ │ N ГТД, указанный │Наименование импортера,│ N ПСи │ │ в УКи │ указанное в УКи │ │ ├───────────────────┼───────────────────────┼────────────────────┤ │24306/16047/0201341│ОАО "Бирюлевский │2/06907942/001/3332 │ │ │мясоперерабатывающий │ │ │ │комбинат" │ │ ├───────────────────┼───────────────────────┼────────────────────┤ │24311/26057/2005541│сдм-банк │2/09307556/000/140 │ ├───────────────────┼───────────────────────┼────────────────────┤ │22901/20027/0000715│ОАО "Торговый дом │2/09610332/000/715 │ │ │"ЛУКойл" │ │ ├───────────────────┼───────────────────────┼────────────────────┤ │22600/05036/0000778│ООО "Москва Кэш+ │2/09620767/55 │ │ │Кэрри Можайск" │ │ └───────────────────┴───────────────────────┴────────────────────┘В связи с вышеизложенным прошу:
- в месячный срок с даты получения настоящего письма осуществить проверку перечисленных в п. 1 фактов;
- разобраться в причинах возникновения указанных в п. п. 2 - 5 несоответствий.
Дополнительно прошу:
- сообщить, подтверждается ли факт аннулирования ГТД N 24601/08065/2428 (ПСи N 2/09320091/001/104) с приложением подтверждающих документов;
- сообщить правильный номер ГТД N 22501/13057/004434, так как на добавочном листе данной ГТД указан номер N 22502/13057/0004434;
- сообщить, являются ли по ГТД, указанным в УКи, лицами, ответственными за финансовое урегулирование, следующие импортеры:
┌───────────────────┬───────────────────────┬────────────────────┐ │N ГТД, указанный │Наименование импортера,│ N ПС (ПСи) │ │ в УК (УКи) │указанное в УК (УКи) │ │ ├───────────────────┼───────────────────────┼────────────────────┤ │22600/11077/0005979│АО "Одинцовский │2/09620767/000/10 │ │ │Лакокрасочный завод" │ │ └───────────────────┴───────────────────────┴────────────────────┘- представить копии следующих ГТД:
24305/04067/0200002
24305/04067/0200003
22600/05036/0000778
- проверить своевременность передачи данных по форме 4-ТМ в ГНИВЦ ГТК России относительно следующих ГТД:
24547/21057/0903008 24543/20067/0900202 24312/03077/0002430 24312/03077/0002431 24534/17067/0700260 24302/06017/1000018 24312/04077/0002440 24521/21027/0001423 24302/31126/1006220 24312/07077/0002445 24558/18067/0805042 24302/31126/1006221 24312/09077/0002507 24558/19067/0805045 24302/31126/1006222 24312/10077/0002511 24558/24067/0805048 24541/03126/0901805 24312/11077/0002543 24312/11077/0002539 24547/21017/0900023 24312/14077/0002559 24322/26067/1003081 24521/17027/0001188 24312/15077/0002578 24541/09077/0900687 22900/16047/0007277 24558/19067/0805044 24541/02067/0900575 24541/15047/0900436 24551/80678/0005041 24512/25077/0002710 24541/18047/0900450 24558/20067/0805046 24309/22077/0001783 24605/04106/0000003 24558/25067/0805049 24540/11027/0900022 24605/17106/0000089 24558/27067/0805051 24540/05027/0900018 24605/21106/0000111 24558/27067/0805052 24540/11027/0900021 24702/27057/0000911 24558/30067/0805053 24540/25027/0900028 24547/31037/0903005 24546/22057/0900989 24547/16017/0900013 24540/28037/0900047 24534/17067/0700259 24541/25106/0901537 24541/28057/0900568 24534/17067/0700261 24302/05017/1000003 24541/28057/0900567О результатах и причинах задержки прошу незамедлительно сообщить в УВК ГТК России.
Заместитель Начальника
Управления валютного контроля
В.А.ТИХОМИРОВ