ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 22 января 1998 г. N 14-15/1303
О ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ
Направляем материалы проверки, проведенной отделом экспертно - аналитической оценки результатов валютного контроля ЦТЛ ГТК России, подтверждающие факт невыполнения ОАО "Роснефтеимпекс" требования таможенного режима экспорта об обязательном зачислении в установленном порядке на счета в уполномоченных банках на территории Российской Федерации всей валютной выручки от экспорта товаров в сроки исполнения текущих валютных операций (если иное не разрешено Банком России).
В том числе:
- акт N 90000/13018/0000009 проверки соблюдения ОАО "Роснефтеимпекс" требования таможенного режима экспорта об обязательном зачислении валютной выручки от экспорта товаров;
- копия устава открытого акционерного общества "Роснефтеимпекс НК "Роснефть";
- письмо ОАО "Роснефтеимпекс" от 16.12.97 N 2/3068;
- копия контракта от 21.11.95 N 152-01/195-176;
- копия паспорта сделки от 24.11.95 N 1/05832716/013/0000002082;
- копия ГТД N 91001/20125/0001696;
- копия УК, сформированной по ГТД N 91001/20125/0001696, представленная АБ "Инкомбанк";
- копия письма ГП ВО "Машиноимпорт" от 13.03.96 N 50-05/201;
- копия обращения ГП ВО "Машиноимпорт" от 18.12.95 N 50-05/885;
- копия письма ОАО "Роснефтеимпекс" от 05.12.95 б/н;
- копия инвойса к контракту N 50-0513/52105 между ГП ВО "Машиноимпорт" и фирмой "Carlsbury Financial Services Inc";
- копия письма фирмы "Carlsbury Financial Services Inc" от 20.11.95 N 18;
- копия телефонограммы от 30.11.95 N 2323/Э;
- копия B/L N 1 от 03.12.95.
Заместитель Начальника
Управления валютного контроля
В.А.ТИХОМИРОВ