ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 30 сентября 1998 г. N 14-15/20408
ОБ ИЗУЧЕНИИ РАБОТЫ ПО ВАЛЮТНОМУ КОНТРОЛЮ
Довожу до сведения, что в соответствии с планом работы Управления валютного контроля ГТК России в октябре - декабре 1998 года сотрудники Управления будут командированы в Московское, Западное таможенные управления и таможни Московского и Западного регионов, в т.ч. непосредственно подчиненные ГТК России.
Цель указанных командировок - изучение работы таможенных органов и оказание методической помощи по вопросам выявления нарушений валютного законодательства и привлечения лиц, допустивших данные нарушения, к ответственности, а также оценка соответствия штатной численности и укомплектованности подразделений валютного контроля стоящим перед ними задачам. Перечень вопросов, подлежащих изучению, прилагается.
Сведения о сотрудниках УВК ГТК России, командируемых в таможенные органы, и сроках командировок будут сообщены дополнительно.
Начальник Управления
валютного контроля,
генерал - майор
таможенной службы
В.И.ТИТОВ
Приложение
ПЕРЕЧЕНЬ
ВОПРОСОВ, СВЯЗАННЫХ С ВЫЯВЛЕНИЕМ ТАМОЖЕННЫМИ ОРГАНАМИ
НАРУШЕНИЙ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ПРИВЛЕЧЕНИЕМ ЛИЦ,
ДОПУСТИВШИХ ДАННЫЕ НАРУШЕНИЯ, К ОТВЕТСТВЕННОСТИ,
ПОДЛЕЖАЩИХ ИЗУЧЕНИЮ
1. Положение об отделе ВК (ТСиВК) (далее - отдел).
2. Функциональные обязанности сотрудников отдела.
3. Планы работы отдела, их выполнение.
4. Исполнение при осуществлении валютного контроля требований следующих нормативных документов ГТК России:
- Приказ ГТК России от 24.07.95 N 467;
- Приказ ГТК России от 29.12.95 N 796;
- указание ГТК России от 24.11.93 N 01-12/994;
- указание ГТК России от 11.04.95 N 01-12/575;
- указание ГТК России от 30.05.96 N 01-14/573;
- указание ГТК России от 29.07.96 N 01-14/843;
- совместное письмо ГТК России N 01-42/19930 и Банка России N 242-Т от 23.09.98.
5. Работа по подготовке установленных форм отчетности по валютному контролю в соответствии с требованиями следующих нормативных документов ГТК России:
- Приказ ГТК России от 20.02.98 N 91;
- указание ГТК России от 21.08.95 N 01-12/1047;
- указание ГТК России от 07.08.97 N 01-14/1062.
6. Взаимодействие отдела с правоохранительным блоком и иными подразделениями таможенного органа при проведении проверок зачисления в установленном порядке валютной выручки от экспорта товаров и выявлении в ходе указанных проверок нарушений таможенных правил, в том числе не являющихся нарушением валютного законодательства.
7. Взаимодействие с уполномоченными банками, иными таможенными, контролирующими и правоохранительными органами в целях проверки информации, содержащейся в карточках учета результатов валютного контроля, и при проведении инициативных проверок.