ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ
ПРИКАЗ
от 2 ноября 2006 г. N ОД-567
ОБ ОТЗЫВЕ ЛИЦЕНЗИИ
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ У КРЕДИТНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЕВРОПЕЙСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ" (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО),
ОАО КБ "ЕВРОПРОМИНВЕСТ" (Г. МОСКВА)
В связи с неоднократным нарушением кредитной организацией Коммерческий банк "Европейский Промышленный Инвестиционный" (Открытое акционерное общество) в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6 и 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", руководствуясь статьей 19, пунктом 6 части первой статьи 20 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" и частью третьей статьи 74 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", приказываю:
1. Отозвать с 3 ноября 2006 года лицензию на осуществление банковских операций (генеральную) у кредитной организации Коммерческий банк "Европейский Промышленный Инвестиционный" (Открытое акционерное общество) (регистрационный N 1952 от 2 июля 1992 года).
2. Прекращение деятельности кредитной организации Коммерческий банк "Европейский Промышленный Инвестиционный" (Открытое акционерное общество) осуществлять в соответствии с Положением Банка России от 2 апреля 1996 г. N 264 "Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитных организаций в Российской Федерации" с учетом изменений и дополнений.
3. Департаменту внешних и общественных связей Банка России:
3.1. Опубликовать настоящий Приказ в "Вестнике Банка России" и дать для средств массовой информации сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк "Европейский Промышленный Инвестиционный" (Открытое акционерное общество).
3.2. Сообщить банкам-корреспондентам (нерезидентам) кредитной организации Коммерческий банк "Европейский Промышленный Инвестиционный" (Открытое акционерное общество) согласно приложению (не приводится) к настоящему Приказу (направляется только в Департамент внешних и общественных связей Банка России) об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк "Европейский Промышленный Инвестиционный" (Открытое акционерное общество) и предложить им прекратить операции, связанные со списанием средств с ее счетов, до назначения в кредитную организацию Коммерческий банк "Европейский Промышленный Инвестиционный" (Открытое акционерное общество) в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" ликвидатора.
Заместитель Председателя
Банка России,
Руководитель Главной инспекции
кредитных организаций,
Председатель Комитета
банковского надзора
Г.Г.МЕЛИКЬЯН