ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ
ПРИКАЗ
от 4 сентября 2007 г. N ОД-644
ОБ ОТЗЫВЕ ЛИЦЕНЗИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БАНКОВСКИХ
ОПЕРАЦИЙ У КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИБЕРУС"
(ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), ЗАО КБ "ИБЕРУС" (Г. МОСКВА)
В связи с неоднократным нарушением кредитной организацией Коммерческий банк "ИБЕРУС" (закрытое акционерное общество) в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6 и 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", руководствуясь статьей 19, пунктом 6 части первой статьи 20 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" и частью третьей статьи 74 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", приказываю:
1. Отозвать с 5 сентября 2007 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк "ИБЕРУС" (закрытое акционерное общество) (регистрационный N 3259 от 28 июня 1995 года).
2. Прекращение деятельности кредитной организации Коммерческий банк "ИБЕРУС" (закрытое акционерное общество) осуществлять в соответствии с Федеральным законом "О банках и банковской деятельности" и нормативными актами Банка России.
3. Департаменту внешних и общественных связей Банка России:
3.1. Опубликовать настоящий Приказ в "Вестнике Банка России" в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк "ИБЕРУС" (закрытое акционерное общество).
3.2. Сообщить банкам-корреспондентам (нерезидентам) кредитной организации Коммерческий банк "ИБЕРУС" (закрытое акционерное общество) согласно приложению (не приводится) к настоящему Приказу (направляется только в Департамент внешних и общественных связей Банка России) об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк "ИБЕРУС" (закрытое акционерное общество) и предложить им прекратить операции, связанные со списанием средств с ее счетов, до назначения в кредитную организацию Коммерческий банк "ИБЕРУС" (закрытое акционерное общество) в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" ликвидатора.
Первый заместитель
Председателя Банка России,
Председатель Комитета
банковского надзора
Г.Г.МЕЛИКЬЯН