ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ
ПРИКАЗ
от 5 апреля 1994 г. N 01-70
О ПРОВЕДЕНИИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОВЕРКИ ВСЕРОССИЙСКОГО
БИРЖЕВОГО БАНКА
Федеральная служба России по валютному и экспортному контролю направила письмо в адрес Банка России о результатах проведенной совместно с Департаментом налоговой полиции Российской Федерации в период с 12 января по 14 февраля 1994 года проверки работы пунктов обмена иностранной валюты Всероссийского Биржевого Банка.
В результате проверки были выявлены следующие грубые нарушения Закона Российской Федерации "О валютном регулировании и валютном контроле" и Инструкции Банка России от 25 января 1994 г. N 21 "О порядке организации работы пунктов обмена валюты на территории Российской Федерации":
1. Банк не вел необходимого учета сделок купли - продажи иностранной валюты, совершаемых в обменных пунктах, и не отражал их в общей бухгалтерской отчетности.
2. При заключении контрактов с физическими и юридическими лицами банк фактически передавал свое право на осуществление банковских операций, которым он обладал на основании лицензии Банка России, третьим лицам, взимая с них комиссию в размере от 300 до 1200 долларов США в месяц. Остальная часть прибыли от обменных операций оставалась по условиям контрактов в распоряжении небанковских учреждений и физических лиц.
Федеральная служба России по валютному и экспортному контролю обратилась в Банк России с предложением об отзыве у Всероссийского Биржевого Банка лицензии на право совершения операций с иностранной валютой в качестве санкции за нарушения.
В связи с вышеизложенным приказываю:
Главному управлению инспектирования банков (С.Я. Панов) с участием Главного управления валютного регулирования и валютного контроля (В.Н. Мельников) провести целевую проверку деятельности Всероссийского Биржевого Банка на предмет наличия нарушений валютного законодательства Российской Федерации в части организации работы пунктов обмена иностранной валюты.
По итогам проверки Департаменту Банковского надзора (О.К. Прокофьева) внести на рассмотрение Совету Директоров Банка России предложения о применении санкций в отношении Всероссийского Биржевого Банка.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации
В.В.ГЕРАЩЕНКО