ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ
ПРИКАЗ
от 6 сентября 1996 г. N 02-338
О ПЕРЕВОДЕ БАНКОВ В ОПЕРУ-2
В соответствии с решением Совета директоров Банка России от 2 июля 1996 года (протокол N 32) и в связи с вводом в действие с 11 октября 1996 года системы девятизначных банковских идентификационных кодов участников расчетов на территории Российской Федерации приказываю:
1. Второму операционному управлению (Киселеву Д.А.) не позднее 9 октября 1996 года организовать надзор и расчетно-кассовое обслуживание следующих банков: КБ "Российский кредит" (лицензия N 324), КБ "Возрождение" (лицензия N 1439), КБ "Уникомбанк" (лицензия N 1396).
2. Главному управлению по Московской области (Губаревой Т.А.) не позднее 9 сентября 1996 года проинформировать банки, указанные в п. 1, о сроках перевода их под надзор и на обслуживание в ОПЕРУ-2.
3. Главному управлению по Московской области (Губаревой Т.А.) передать, ОПЕРУ-2 (Киселеву Д.А.) принять по акту приема - передачи юридические дела перечисленных в п. 1 банков, их бухгалтерскую, финансовую и статистическую отчетность за 1995 год, за первое полугодие, первый, второй и третий кварталы 1996 года, ежемесячную и прочую отчетность за 1996 год до даты передачи, а также переписку с банками и главными территориальными управлениями по вопросам деятельности банков и их филиалов, расчеты обязательных резервов по этим банкам за 1995 год и истекший период 1996 года и другие материалы, связанные с формированием обязательных резервов, а также дела перечисленных в п. 1 банков по валютному контролю и валютному регулированию, включая бухгалтерскую, финансовую и статистическую отчетности по валютным операциям за 1995 год, за первое полугодие, первый и второй кварталы 1996 года, ежемесячную и прочую отчетность за 1996 год до даты передачи, переписку с банками по вопросам внешнеэкономической деятельности, переписку с главными территориальными управлениями по месту нахождения филиалов кредитных организаций по вопросам регулирования их деятельности, свидетельства о регистрации обменных пунктов, лицензии и разрешения Центрального банка Российской Федерации на осуществление операций в иностранной валюте, на открытие зарубежных филиалов, на осуществление инвестиционной деятельности в банковско-финансовом секторе за рубежом, документы по ведению корреспондентских счетов в иностранной валюте, акты проверок указанных уполномоченных банков (в том числе их обменных пунктов), справки, докладные записки, списки сотрудников указанных банков, уполномоченных подписывать документацию и совершать операции по валютному контролю, другие документы, относящиеся к валютному контролю и валютному регулированию.
4. ГУ ЦБ РФ по Московской области (Губаревой Т.А.) подготовить и передать ОПЕРУ-2 (Киселеву Д.А.) аналитические записки о финансовом состоянии банков, перечисленных в п. 1, на последнюю отчетную дату до передачи юридического дела и отчетности. ОПЕРУ-2 (Киселеву Д.А.) в течение 30 дней со дня принятия юридического дела подготовить заключение о состоянии поднадзорных банков.
Председатель Центрального банка
Российской Федерации
С.К.ДУБИНИН