ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ
ПРИКАЗ
от 13 декабря 2010 г. N ОД-624
ОБ ОТЗЫВЕ ЛИЦЕНЗИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ
У КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "РАСЧЕТНАЯ НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ "ТРАНШТРЕЙД" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ", "НКО "ТРАНШТРЕЙД" ООО" (Г. МАХАЧКАЛА)
В связи с неисполнением кредитной организацией "Расчетная небанковская кредитная организация "Транштрейд" Общество с ограниченной ответственностью" федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6 и 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", руководствуясь статьей 19, пунктом 6 части первой статьи 20 Федерального закона "О банках и банковской деятельности", частью третьей статьи 74 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", приказываю:
1. Отозвать с 14 декабря 2010 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации "Расчетная небанковская кредитная организация "Транштрейд" Общество с ограниченной ответственностью" (регистрационный номер Банка России 2676-К, дата регистрации - 31.01.1994).
2. Прекращение деятельности кредитной организации "Расчетная небанковская кредитная организация "Транштрейд" Общество с ограниченной ответственностью" осуществлять в соответствии с Федеральным законом "О банках и банковской деятельности" и нормативными актами Банка России.
3. Департаменту внешних и общественных связей Банка России опубликовать настоящий Приказ в "Вестнике Банка России" в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации "Расчетная небанковская кредитная организация "Транштрейд" Общество с ограниченной ответственностью".
Первый заместитель
Председателя Банка России,
Председатель Комитета
банковского надзора
Г.Г.МЕЛИКЬЯН