ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ
ПРИКАЗ
от 16 марта 1994 г. N 02-29
О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ДЕЙСТВИЯ П. 3 ЛИЦЕНЗИИ АКБ "СТАЙЛ-БАНК"
НА СОВЕРШЕНИЕ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ,
В ЧАСТИ РАБОТЫ С НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ
Главным управлением валютного регулирования и валютного контроля Банка России совместно с сотрудниками Московского уголовного розыска 1 марта 1994 г. была произведена проверка обменного пункта АКБ "Стайл-Банк", расположенного по адресу: Столешников пер., 13.
В результате проверки выявлены следующие нарушения АКБ "Стайл-Банк" нормативных указаний Банка России (телеграммы от 19 октября 1993 г. N 19-1-2-5/3720 и Инструкции от 25 января 1994 г. N 21 "О порядке организации работы пунктов обмена иностранной валюты на территории Российской Федерации"):
1. АКБ "Стайл-Банк" умышленно исказил телеграмму Банка России от 20 октября 1993 г. N 19-1-2-5/3720, включив в ее текст положение об удержании комиссии при обмене долларов США, имеющих незначительные повреждения, в размере 30%, тем самым "Стайл - Банк" вводил в заблуждение своих клиентов с целью получения незаконной прибыли.
2. На обменном пункте отсутствовали бланки формы 377, отсутствовала охрана обменного пункта, не была установлена сигнализация, не осуществлялась инкассация денежных средств, не велись реестры купленной и проданной валюты, не выдавались разрешения гражданам на вывоз за границу купленной иностранной валюты, при покупке - продаже иностранной валюты работники обменного пункта не требовали от физических лиц предъявления паспортов.
В связи с вышеизложенным и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации приказываю:
Впредь до особого распоряжения Банка России приостановить действие п. 3 лицензии АКБ "Стайл-Банк" на совершение банковских операций в иностранной валюте, в части работы с наличной иностранной валютой.
Первый Заместитель Председателя
Центрального банка России
А.В.ВОЙЛУКОВ