ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ
ПРИКАЗ
от 17 мая 2007 г. N ОД-356
ОБ ОТЗЫВЕ ЛИЦЕНЗИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БАНКОВСКИХ
ОПЕРАЦИЙ У КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЛЕО-БАНК",
ЗАО АКБ "ЛЕО-БАНК" (Г. МОСКВА)
В связи с неоднократным нарушением в течение одного года кредитной организацией Закрытое акционерное общество Акционерный Коммерческий Банк "Лео-Банк" требований, предусмотренных статьями 6 и 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", руководствуясь статьей 19, пунктом 6 части первой статьи 20 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" и частью третьей статьи 74 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", приказываю:
1. Отозвать с 18 мая 2007 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Закрытое акционерное общество Акционерный Коммерческий Банк "Лео-Банк" (регистрационный N 1056 от 3 декабря 1990 года).
2. Прекращение деятельности кредитной организации Закрытое акционерное общество Акционерный Коммерческий Банк "Лео-Банк" осуществлять в соответствии с Положением Банка России от 2 апреля 1996 г. N 264 "Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитных организаций в Российской Федерации" с учетом изменений и дополнений.
3. Департаменту внешних и общественных связей Банка России:
3.1. Опубликовать настоящий Приказ в "Вестнике Банка России" в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Закрытое акционерное общество Акционерный Коммерческий Банк "Лео-Банк".
3.2. Сообщить банкам-корреспондентам (нерезидентам) кредитной организации Закрытое акционерное общество Акционерный Коммерческий Банк "Лео-Банк" согласно приложению (не приводится) к настоящему Приказу (направляется только в Департамент внешних и общественных связей Банка России) об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Закрытое акционерное общество Акционерный Коммерческий Банк "Лео-Банк" и предложить им прекратить операции, связанные со списанием средств с ее счетов, до назначения в кредитную организацию Закрытое акционерное общество Акционерный Коммерческий Банк "Лео-Банк" в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" ликвидатора.
Председатель Банка России
С.М.ИГНАТЬЕВ