ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ
ПРИКАЗ
от 24 июня 2009 г. N ОД-488
ОБ ОТЗЫВЕ ЛИЦЕНЗИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БАНКОВСКИХ
ОПЕРАЦИЙ У КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
"ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ,
КБИ БАНК ООО (Г. МОСКВА)
В связи с неисполнением кредитной организацией Коммерческий банк "Индустриальный" Общество с ограниченной ответственностью федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6 и 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", руководствуясь статьей 19, пунктом 6 части первой статьи 20 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" и частью третьей статьи 74 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", приказываю:
1. Отозвать с 25 июня 2009 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк "Индустриальный" Общество с ограниченной ответственностью (регистрационный номер Банка России 3156, дата регистрации - 14.11.1994).
2. Прекращение деятельности кредитной организации Коммерческий банк "Индустриальный" Общество с ограниченной ответственностью осуществлять в соответствии с Федеральным законом "О банках и банковской деятельности" и нормативными актами Банка России.
3. Департаменту внешних и общественных связей Банка России:
3.1. Опубликовать настоящий Приказ в "Вестнике Банка России" в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк "Индустриальный" Общество с ограниченной ответственностью.
3.2. Сообщить банку-корреспонденту (нерезиденту) кредитной организации Коммерческий банк "Индустриальный" Общество с ограниченной ответственностью согласно приложению к настоящему Приказу (направляется только в Департамент внешних и общественных связей Банка России) об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк "Индустриальный" Общество с ограниченной ответственностью и предложить ему прекратить операции, связанные со списанием средств с ее счетов, до назначения в кредитную организацию Коммерческий банк "Индустриальный" Общество с ограниченной ответственностью в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" ликвидатора.
Первый заместитель
Председателя Банка России,
Председатель Комитета
банковского надзора
Г.Г.МЕЛИКЬЯН