ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ
ПРИКАЗ
от 25 апреля 1994 г. N 02-54
ОБ ОТЗЫВЕ ЛИЦЕНЗИИ НА ПРОВЕДЕНИЕ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА "СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ"
Главным управлением валютного регулирования и валютного контроля Банка России совместно с Отделом по борьбе с экономическими преступлениями Главного управления внутренних дел г. Москвы в период с 28.02.94 по 14.03.94 были осуществлены проверки обменных пунктов коммерческого банка "Социального развития" в г. Москве.
В связи с грубейшими нарушениями Инструкции Банка России от 25 января 1994 года N 21 "О порядке организации работы пунктов обмена иностранной валюты на территории Российской Федерации", установленными в результате проверок, приказываю:
1. Отозвать лицензию (внутреннюю) на право совершения операций в иностранной валюте от 12 февраля 1993 г. N 287, выданную коммерческому банку "Социального развития", г. Москва.
2. Главному управлению Банка России по г. Москве (Шор К.Б.) направить настоящий Приказ коммерческому банку "Социального развития" (с уведомлением о вручении).
3. Коммерческому банку "Социального развития" перевести валютные средства, размещенные на счетах "Ностро" в иностранных банках, на его корреспондентские счета в российских уполномоченных банках в течение 14 дней с даты настоящего Приказа Банка России.
По размещенным депозитам этот срок может быть удлинен до истечения срока их действия, но не более чем на 30 дней.
В течение вышеуказанных сроков коммерческому банку "Социального развития" предупредить своих клиентов об отзыве Банком России его лицензии и необходимости перевода их валютных средств на счета в другие российские уполномоченные банки.
В течение последующих 14 дней от даты перевода валютных средств со счетов "Ностро" в иностранных банках на корреспондентские счета в российских уполномоченных банках подлежат закрытию корреспондентские счета банка "Социального развития" в российских уполномоченных банках при обязательном представлении коммерческим банком "Социального развития" в Главное управление Банка России по г. Москве извещений его российских банков - корреспондентов о закрытии счетов коммерческого банка "Социального развития".
Коммерческому банку "Социального развития" после завершения возврата валютных средств проинформировать банки - корреспонденты о закрытии счетов "Ностро" в соответствии с настоящим Приказом и предъявить Главному управлению Банка России по г. Москве письменное подтверждение каждого банка - корреспондента.
4. Главному управлению Банка России по г. Москве (Шор К.Б.) проконтролировать направление коммерческим банком "Социального развития" поручений на перевод валютных средств со счетов "Ностро" и осуществить квитовку сумм остатков по корреспондентским счетам с суммами поручений на перевод валютных средств на корреспондентские счета коммерческого банка "Социального развития", ведущиеся в российских уполномоченных банках.
Главному управлению Банка России по г. Москве (Шор К.Б.) проконтролировать наличие нулевого остатка по счетам коммерческого банка "Социального развития".
5. Главному управлению валютного регулирования и валютного контроля Банка России (Мельников В.Н.) в 3-дневный срок направить в Государственный таможенный комитет Российской Федерации извещение об отзыве Банком России лицензии коммерческого банка "Социального развития" на проведение операций в иностранной валюте.
6. Административному департаменту Банка России (Иванов Н.А.) довести настоящий Приказ до сведения всех Главных управлений и Национальных банков Банка России и Центрального операционного управления при Банке России.
7. Пресс-службе Банка России (Ситнин А.В.) дать сообщение в прессе об отзыве лицензии на совершение операций в иностранной валюте коммерческого банка "Социального развития".
8. Главным управлениям и Национальным банкам Банка России, Центральному операционному управлению при Банке России довести содержание настоящего Приказа в официальном порядке до сведения всех коммерческих банков и кредитных учреждений, расположенных на подведомственной им территории.
9. Департаменту банковского надзора Банка России (Прокофьева О.К.) внести соответствующие изменения в реестр банков.
Первый заместитель
Председателя Банка России
А.В.ВОЙЛУКОВ