ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ
ПРИКАЗ
от 30 августа 2006 г. N ОД-428
ОБ ОТЗЫВЕ ЛИЦЕНЗИИ
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ У КРЕДИТНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ БАНК "ТРАНСРЕГИОНАЛЬНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ"
(ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ),
ООО БАНК "ТФК" (Г. МОСКВА)
В связи с неисполнением кредитной организацией Банк "Трансрегиональная финансовая компания" (общество с ограниченной ответственностью) федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6 и 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", и учитывая неоднократное в течение одного года применение мер, предусмотренных Федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", руководствуясь статьей 19, пунктом 6 части первой статьи 20 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" и частью третьей статьи 74 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", приказываю:
1. Отозвать с 31 августа 2006 года лицензию на осуществление банковских операций (в рублях и иностранной валюте) у кредитной организации Банк "Трансрегиональная финансовая компания" (общество с ограниченной ответственностью) (регистрационный N 3362 от 11 апреля 2001 года).
2. Прекращение деятельности кредитной организации Банк "Трансрегиональная финансовая компания" (общество с ограниченной ответственностью) осуществлять в соответствии с Положением Банка России от 2 апреля 1996 г. N 264 "Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитных организаций в Российской Федерации" с учетом изменений и дополнений.
3. Департаменту внешних и общественных связей Банка России опубликовать настоящий Приказ в "Вестнике Банка России" в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Банк "Трансрегиональная финансовая компания" (общество с ограниченной ответственностью).
Первый заместитель
Председателя Банка России,
Председатель Комитета
банковского надзора
А.А.КОЗЛОВ