ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА НАЛОГОВОЙ ПОЛИЦИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 1 декабря 1999 г. N 425
ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ СОГЛАШЕНИЯ
О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ МЕЖДУ ФСНП РОССИИ
И БАНКОМ РОССИИ
В целях определения порядка осуществления и обеспечения взаимодействия оперативных подразделений федеральных органов налоговой полиции и подразделений Центрального банка Российской Федерации при выявлении и предупреждении экономических правонарушений, а также укрепления законности в банковской сфере и противодействия легализации доходов, полученных незаконным путем, приказываю:
1. Объявить Соглашение о взаимодействии между ФСНП России и Банком России (далее - Соглашение) для использования в оперативно - служебной деятельности сотрудниками подразделений федеральных органов налоговой полиции (Приложение 1).
2. Во исполнение п. 7 Соглашения образовать постоянно действующую координационную группу (далее - Координационная группа) в составе согласно Приложению 2.
3. Начальникам подразделений ФСНП России и начальникам территориальных органов налоговой полиции оказывать необходимую помощь членам Координационной группы при исполнении возложенных на них задач.
4. Начальникам территориальных органов налоговой полиции по согласованию с начальниками Главных управлений Банка России (Национальных банков) образовать и утвердить персональные составы координационных групп.
5. Главному организационно - инспекторскому управлению ФСНП России (Сенин В.И.) с учетом предложений заинтересованных подразделений в месячный срок внести соответствующие дополнения в проект плана организационных мероприятий ФСНП России на 2000 год.
6. Представленные Банком России ФСНП России электронные базы данных: "Справочник БИК Российской Федерации" и "Книгу государственной регистрации коммерческих банков" сосредоточить в Управлении информационно - технологического обеспечения ФСНП России (Васьков А.А).
Пользователями электронных баз данных являются: Главное оперативное управление ФСНП России, Главное управление оперативного документирования налоговых правонарушений ФСНП России, Главное следственное управление ФСНП России, Главное управление безопасности и борьбы с коррупцией ФСНП России, Главное организационно - инспекторское управление ФСНП России, Оперативно - техническое и поисковое управление ФСНП России, Управление "М" ФСНП России, Правовое управление ФСНП России, Управление режима и информационной безопасности ФСНП России, а также аналогичные подразделения территориальных органов налоговой полиции.
7. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на Главное оперативное управление ФСНП России (Аверков М.А.).
8. Приказ довести до руководящего состава и сотрудников федеральных органов налоговой полиции в части, их касающейся.
Директор,
генерал - полковник
налоговой полиции
В.Ф.СОЛТАГАНОВ
Приложение 1
к Приказу ФСНП России
от 1 декабря 1999 г. N 425
СОГЛАШЕНИЕ
О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ МЕЖДУ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБОЙ НАЛОГОВОЙ ПОЛИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И ЦЕНТРАЛЬНЫМ БАНКОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральная служба налоговой полиции Российской Федерации (далее - ФСНП России) и Центральный банк Российской Федерации (далее - Банк России), именуемые в дальнейшем Сторонами, руководствуясь Законом Российской Федерации "О федеральных органах налоговой полиции", Федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" и иными нормативными правовыми актами, регламентирующими деятельность Сторон, заключили Соглашение о нижеследующем.
Статья 1. Общие положения
1. Настоящее Соглашение заключено в целях дальнейшего совершенствования взаимодействия по выявлению и предупреждению правонарушений в сфере экономики, обеспечения безопасности информации с ограниченным доступом в рамках компетенции Сторон.
2. Взаимодействие Сторон строится на принципах законности, соблюдения правил обращения информации с ограниченным доступом, согласованности действий, взаимопомощи и безвозмездности.
Статья 2. Взаимные обязательства Сторон
3. Стороны организуют постоянный обмен информацией по проблемам, связанным с правонарушениями в сфере экономики, включая выявление и предотвращение случаев проникновения в банки и иные кредитные организации доходов, полученных незаконным путем, а также методическими рекомендациями по общим вопросам деятельности и другими сведениями, представляющими взаимный интерес.
Стороны в соответствии со своей компетенцией принимают меры по недопущению проникновения в банковскую систему лиц, преследующих преступные цели, а также не отвечающих предъявляемым квалификационным требованиям.
4. Стороны по вопросам, указанным в настоящем Соглашении, обмениваются информацией в письменном виде или на иных материальных носителях в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и иными правовыми актами Сторон.
5. Стороны обеспечивают строгое соблюдение конфиденциальности в отношении полученной информации, не допускают разглашения сведений о проведенных и намеченных мероприятиях. Информация, полученная от одной из Сторон, может быть передана третьим лицам только с письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. Стороны несут установленную законодательством ответственность за разглашение информации, указанной в пункте 5 настоящего Соглашения.
6. Стороны по мере необходимости проводят консультации по вопросам, входящим в компетенцию каждой из Сторон, а также рабочие встречи и тематические семинары в целях выработки предложений по совершенствованию сотрудничества в решении проблем, представляющих взаимный интерес.
7. Для решения текущих вопросов, связанных с исполнением настоящего Соглашения, Стороны в месячный срок с момента его подписания создают постоянно действующую Координационную группу.
8. Стороны проводят подготовку и переподготовку сотрудников по вопросам настоящего Соглашения.
Статья 3. Обязанности ФСНП России
ФСНП России в рамках настоящего Соглашения обязуется:
9. Представлять руководителям Банка России и членам Координационной группы для ознакомления аналитические материалы, подготовленные ФСНП России, если они содержат информацию, имеющую отношение к компетенции Банка России.
10. Представлять Банку России сведения о выявленных федеральными органами налоговой полиции фактах правонарушений в банковской сфере, а также информировать Банк России о результатах проверок, проведенных по полученным из Банка России материалам.
11. В порядке, предусмотренном действующим законодательством, представлять Банку России сведения, которыми ФСНП России располагает, в отношении служащих Банка России, учредителей, руководителей исполнительных органов и главных бухгалтеров кредитных организаций, юридических и физических лиц, с которыми Банк России решает вопрос о выдаче лицензии, разрешения, об установлении договорных или иных правоотношений.
12. Информировать Банк России о законности происхождения средств, вносимых в уставный капитал кредитной организации.
Статья 4. Обязанности Банка России
Банк России в рамках настоящего Соглашения обязуется:
13. По запросу ФСНП России представлять нормативные и иные акты Банка России, регламентирующие банковскую деятельность.
14. При выявлении правонарушений в сфере экономики информировать ФСНП России по вопросам, отнесенным к ее компетенции, в порядке, установленном действующим законодательством.
15. Информировать ФСНП России о решениях, принимаемых Банком России, в отношении кредитных организаций, имеющих не оплаченный в срок уставный капитал, а также о банках и иных кредитных организациях, которые лишены лицензии на осуществление банковских операций.
Представлять ФСНП России сведения в отношении учредителей, руководителей и главных бухгалтеров создаваемых кредитных организаций.
16. Предоставить ФСНП России в пользование электронные базы данных "Справочник БИК РФ" и "Книгу государственной регистрации коммерческих банков". Обеспечить ежемесячное представление обновленной информации по указанным базам данных.
Статья 5. Условия действия Соглашения
17. Спорные вопросы рассматриваются руководителями ФСНП России и Банка России.
18. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется по взаимному согласию Сторон. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
19. Совершено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
За Федеральную службу
налоговой полиции
Российской Федерации
В.Ф.СОЛТАГАНОВ
2 ноября 1999 г. N ВС-3822
За Центральный Банк
Российской Федерации
В.В.ГЕРАЩЕНКО
3 ноября 1999 г. N 01-01/5122
Приложение 2
к Приказу ФСНП России
от 1 декабря 1999 г. N 425
СПИСОК
СОТРУДНИКОВ ФСНП РОССИИ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ЧЛЕНАМИ ПОСТОЯННО
ДЕЙСТВУЮЩЕЙ КООРДИНАЦИОННОЙ ГРУППЫ ПО ВОПРОСАМ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ФСНП РОССИИ С БАНКОМ РОССИИ
1. Руководитель Координационной группы - первый заместитель директора ФСНП России, генерал - лейтенант налоговой полиции Авдийский В.И.
2. Заместитель руководителя Координационной группы - первый заместитель начальника ГОУ ФСНП России, генерал - майор налоговой полиции Степанов О.П.
3. Члены Координационной группы:
- начальник 1 отдела 2 управления ГУОДНП ФСНП России, подполковник налоговой полиции Боровлев Ю.Н.;
- начальник 1 отдела 2 управления ГОУ ФСНП России, майор налоговой полиции Зотов В.Н.;
- начальник 3 службы ОТПУ ФСНП России, полковник налоговой полиции Катков М.В.;
- заместитель начальника ПУ ФСНП России, полковник налоговой полиции Торохов Г.Д.;
- заместитель начальника 1 отдела 2 управления ГОУ ФСНП России, майор налоговой полиции Ходаков В.Б.;
- начальник 2 отдела Службы информационных ресурсов УИТО ФСНП России, полковник налоговой полиции Якобашвили М.М.