ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
ПРИКАЗ
от 30 ноября 2005 г. N 164
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ
КАРТЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ
ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ,
В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОТОРЫХ ОТСУТСТВУЮТ
НАДЗОРНЫЕ ОРГАНЫ
В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ч. I, ст. 3418; 2002, N 30, ст. 3029; N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224) и пунктом 4 Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.01.2003 N 28 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 4, ст. 330; 2005, N 44, ст. 4562), приказываю:
1. Утвердить прилагаемую форму Карты постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы.
2. Признать утратившим силу Приказ Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу от 31.01.2003 N 9 "Об утверждении формы карты постановки на учет в КФМ России организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11.02.2003, рег. N 4202).
Руководитель
В.А.ЗУБКОВ
Утверждена
Приказом Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от 30.11.2005 N 164
┌───────────────────┐ │ Форма 2-КПУ │ └───────────────────┘ КАРТА постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы ┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Вид карточки (1 - первичная, 2 - измененная): │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1. Наименование организации: │ │ │ │ 1.1. Полное наименование: │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 1.2. Краткое наименование: │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2. Адрес местонахождения юридического лица (индекс, регион,│ │населенный пункт, дом и т.д.): │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3. Адрес фактической деятельности (индекс, регион, населенный│ │пункт, дом и т.д.): │ │ │ ├───────────────────┬─────────────────────┬──────────────────────┤ │4. ИНН │5. КПП │6. ОКПО │ ├───────────────────┴─────────────────────┴──────────────────────┤ │7. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │8. Дата внесения записи о государственной регистрации │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │9. Наименование регистрирующего органа │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │10. Регистрационный номер │ │ (для юр. лиц, зарегистрированных до 01.07.2002) │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │11. Дата регистрации │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │12. Наименование органа, │ │ зарегистрировавшего юр. лицо до 01.07.2002 │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │13. Виды деятельности организации в соответствии со ст. 5│ │ Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │14. Дополнительная информация < * > │ │(количество обособленных подразделений организации и их│ │местонахождения; │ │характеристика деятельности организации с точки зрения│ │Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ: характеристика│ │проводимых операций с денежными средствами или иным имуществом,│ │сектор рынка финансовых услуг, среднее количество│ │(предполагаемое) операций в год, подлежащих обязательному│ │контролю) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │15. Руководитель организации: │ │Должность │ ├───────────────────────────────┬────────────────────────────────┤ │Фамилия │Имя ┌───────────────┤ ├───────────────────────────────┼────────────────┤ │ │Отчество │Образец подписи │ │ ├───────────────────────┬───────┴────────────────┴───────────────┤ │Дата рождения │Место рождения │ ├───────────────────────┴────────────────────────────────────────┤ │Документ, удостоверяющий личность: │ │Вид документа (паспорт гражданина Российской Федерации,│ │загранпаспорт и т.д.) │ ├───────────────────────────────┬────────────────────────────────┤ │Серия │Номер │ ├───────────────────────┬───────┴────────────────────────────────┤ │Когда выдан │Кем выдан │ ├───────────────────────┴────────────────────────────────────────┤ │16. Должностное лицо, ответственное за соблюдение правил│ │внутреннего контроля │ │ ┌─────────────────────────┤ │Должность │Телефон │ ├───────────────────────────────┬──────┴─────────────────────────┤ │Фамилия │Имя ┌───────────────┤ ├───────────────────────────────┼────────────────┤ │ │Отчество │Образец подписи │ │ ├───────────────────────┬───────┴────────────────┴───────────────┤ │Дата рождения │Место рождения │ ├───────────────────────┴────────────────────────────────────────┤ │Документ, удостоверяющий личность: │ │Вид документа (паспорт гражданина Российской Федерации,│ │загранпаспорт и т.д.) │ ├───────────────────────────────┬────────────────────────────────┤ │Серия │Номер │ ├───────────────────────┬───────┴────────────────────────────────┤ │Когда выдан │Кем выдан │ ├───────────────────────┴────────────────────────────────────────┤ │17. Предпочтительный способ связи с Росфинмониторингом │ │┌─┐ ┌─┐ │ ││ │ Электронные каналы │ │ Почтовая доставка │ │└─┘ связи └─┘ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Телефон (код города, телефон): │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Телефакс: │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Адрес электронной почты │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │18. Образец оттиска печати, │ │используемой для заверения │ │информационных сообщений: │ │ │ │ М.П. │ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Должность ____________________________________________________ Фамилия, И.О. ____________________ ___________________________ (подпись)Примечания:
1. Указанный документ подписывается руководителем организации.
2. Подпись руководителя, содержащаяся в Карте учета, удостоверяется нотариально.
< * > Заполняется при наличии информации.