МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 22 декабря 2004 г. N ИЛ-63-р
О СОЗДАНИИ СОВЕТА
ПО КОНТРОЛЮ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ЗАЙМОВ
ЕВРОПЕЙСКОГО БАНКА РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ
В целях обеспечения эффективного использования средств займов Европейского банка реконструкции и развития, выделяемых на строительство участков первой очереди транспортного обхода г. Санкт-Петербурга и автодороги Чита - Хабаровск:
1. Образовать Совет по контролю за реализацией займов Европейского банка реконструкции и развития (далее - Совет), выделяемых на строительство участков первой очереди транспортного обхода г. Санкт-Петербурга и автодороги Чита - Хабаровск.
2. Утвердить Положение о Совете по контролю за реализацией займов Европейского банка реконструкции и развития согласно Приложению N 1 к настоящему распоряжению.
3. Утвердить персональный состав Совета согласно приложению N 2 (не приводится) к настоящему распоряжению.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Министра А.С. Мишарина.
Министр
И.ЛЕВИТИН
Приложение N 1
к распоряжению Минтранса России
от 22 декабря 2004 г. N ИЛ-63-р
ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ПО КОНТРОЛЮ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ
ЗАЙМОВ ЕВРОПЕЙСКОГО БАНКА РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает правила и порядок организации деятельности Совета по контролю за реализацией займов Европейского банка реконструкции и развития (далее - ЕБРР), а также правовое положение Совета, его цели и задачи, права, обязанности членов Совета.
1.2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, другими нормативными актами, настоящим Положением, а также другими документами, регламентирующими деятельность федеральных органов исполнительной власти, представители которых участвуют в деятельности Совета.
1.3. Совет является совещательным органом и осуществляет рассмотрение вопросов, касающихся реализации займов ЕБРР, и подготовку предложений по рассмотренным вопросам, носящих рекомендательный характер.
1.4. К участию в деятельности Совета в качестве экспертов и консультантов в случае необходимости привлекаются представители федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также представители других заинтересованных органов и организаций.
2. Цели, задачи и основные направления деятельности Совета
2.1. Основными задачами и направлениями деятельности Совета являются:
1) разработка и рассмотрение предложений по приоритетам расходования средств займов ЕБРР на финансирование Проекта по обеспечению эффективного использования средств займов ЕБРР, выделяемых на строительство участков первой очереди транспортного обхода г. Санкт-Петербурга и автодороги Чита - Хабаровск - 2 (далее - Проект) на очередной финансовый год и среднесрочную перспективу;
2) рассмотрение проектов планов ежеквартального распределения средств займов ЕБРР на реализацию Проекта;
3) осуществление контроля за реализацией Проекта и рассмотрение отчетов о расходовании средств займов ЕБРР в рамках осуществления Проекта;
4) подготовка предложений по разработке документов и соглашений, внесению изменений в кредитные соглашения, договоры о реализации Проекта, регламенты, документы и соглашения, относящиеся к Проекту, а также по выполнению участниками Проекта положений указанных документов;
5) рассмотрение других вопросов, касающихся реализации Проекта за счет средств займов ЕБРР.
3. Председатель Совета и заместитель Председателя Совета
3.1. Председатель Совета:
1) организует работу Совета;
2) созывает заседания Совета;
3) определяет форму проведения заседаний Совета;
4) определяет перечень материалов (информации) по вопросам повестки дня заседаний, предоставляемых членам Совета;
5) определяет список лиц, приглашаемых для принятия участия в обсуждении отдельных вопросов повесток дня заседаний Совета;
6) председательствует на заседаниях Совета;
7) в соответствии с информацией ответственного секретаря Совета официально фиксирует кворум на заседании или его отсутствие, а также информирует членов Совета о наличии кворума для принятия решений Совета по соответствующему вопросу;
8) указывает на порядок изменения последовательности рассмотрения вопросов повестки дня заседания, изменения повестки дня заседания в целом, при необходимости инициирует обсуждение указанных вопросов;
9) обеспечивает окончательное утверждение повестки дня заседания Совета и по итогам утверждения сообщает официальную повестку дня заседания;
10) официально открывает заседание либо сообщает присутствующим о неправомочности Совета на данном заседании;
11) принимает меры по переносу заседания с утвержденной повесткой дня в случае отсутствия кворума и организует информирование отсутствующих членов Совета о принятом решении;
12) контролирует выполнение требований к порядку работы в ходе заседания, предусмотренных настоящим Положением;
13) предоставляет слово докладчикам, а также при необходимости открывает свободную дискуссию по соответствующему вопросу повестки дня заседания Совета;
14) ставит на голосование в порядке поступления проекты решений, предложенные членами Совета на заседании и/или в процессе его подготовки;
15) организует проведение голосования по поставленному проекту решения Совета;
16) объявляет на заседании Совета о принятом решении Совета;
17) закрывает заседание Совета по завершении рассмотрения всех вопросов повестки дня заседания;
18) организует составление протокола заседания Совета;
19) подписывает протокол заседания Совета в качестве председательствующего;
20) осуществляет контроль за исполнением решений и за реализацией планов работы Совета;
21) в рамках своих полномочий делает запросы и дает поручения лицам, привлеченным для участия в работе Совета, о предоставлении Совету заключений, мнений и предложений по вопросам деятельности Совета;
22) выполняет иные функции, предусмотренные законодательными и иными нормативными актами Российской Федерации, настоящим Положением.
3.2. В случае отсутствия Председателя Совета его функции осуществляет заместитель Председателя Совета.
3.3. В отдельных случаях, при необходимости, по поручению Председателя Совета или его заместителя выполнение функций председательствующего на заседании Совета может быть возложено на ответственного секретаря Совета или одного из членов Совета.
4. Права и обязанности членов Совета
4.1. Члены Совета вправе:
1) запрашивать информацию по вопросам, рассматриваемым Советом в пределах его компетенции;
2) вносить письменные предложения по формированию плана работы Совета;
3) в установленном порядке вносить вопросы в повестку дня заседаний Совета;
4) требовать созыва заседания Совета;
5) знакомиться с документами, относящимися к вопросу, вынесенному на рассмотрение на заседание Совета, включая письма, договоры, соглашения, отчеты и заключения, а также другие документы, с которыми член Совета сочтет необходимым ознакомиться для всесторонней подготовки к рассмотрению вопроса, вынесенного на заседание Совета, а также с протоколами заседаний Совета и отчетами об исполнении решений Совета;
6) получать оперативно-техническую, экономическую, хозяйственную и иную информацию, относящуюся к деятельности Совета;
7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательными и иными нормативными актами Российской Федерации, настоящим Положением.
4.2. Члены Совета принимают личное участие в заседаниях Совета.
4.3. В случае отсутствия члена Совета на заседании Совета он вправе направить письменное мнение по вопросам повестки дня в соответствии с настоящим Положением.
4.4. Письменное мнение направляется членом Совета на имя ответственного секретаря Совета в срок не позднее одного дня до даты проведения заседания Совета.
4.5. Письменное мнение составляется членом Совета в произвольной форме и должно содержать формулировку решения члена Совета по заявленным вопросам повестки дня заседания Совета и обоснование заявленного решения члена Совета.
4.6. Письменное мнение должно быть подписано членом Совета, его выражающим, с указанием даты составления письменного мнения.
5. Ответственный секретарь Совета
5.1. Ответственный секретарь Совета осуществляет функции по организационному и информационному обеспечению работы Совета.
5.2. К функциям ответственного секретаря Совета относится:
разработка и представление Председателю Совета проекта повестки дня очередного заседания Совета в соответствии с Планом работы Совета и предложениями, поступившими от членов Совета;
обеспечение подготовки и рассылки документов (материалов), необходимых для организации и проведения заседания Совета (уведомление о проведении заседаний, проекты решений по вопросам повестки дня заседания, проекты документов для предварительного ознакомления и др.);
организация подготовки и представления документов (информации) по запросам членов Совета;
подготовка запросов и ответов на письма от имени Совета;
оформление протоколов заседаний Совета и выписок из протоколов заседаний Совета;
рассылка документов, утвержденных Советом;
организация контроля за ходом выполнения решений Совета;
подготовка запросов о предоставлении информации (материалов) по вопросам повестки дня заседаний Совета;
контроль за достоверностью предоставляемой информации и правильностью оформления документов, выносимых на рассмотрение и утверждение Советом;
подготовка по поручению Председателя Совета (заместителя Председателя Совета) проектов отдельных документов и решений Совета, в том числе проекта Плана работы Совета;
организация ведения записи хода заседаний Совета, в том числе, с согласия присутствующих членов, на магнитные носители;
выполнение иных функций, предусмотренных настоящим Положением, поручениями Председателя и членов Совета.
5.3. Ответственный секретарь Совета обеспечивает скоординированную и оперативную работу членов Совета.
6. Организация работы Совета
6.1. Заседания Совета проводятся в соответствии с утвержденным Планом работы Совета, а также по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
6.2. План работы Совета утверждается на ежеквартальном заседании Совета.
6.3. В случае необходимости Председатель Совета может принять решение о проведении внепланового заседания Совета.
6.4. План работы Совета формируется на основе предложений членов Совета по следующим основным направлениям:
текущее и среднесрочное финансирование Проекта;
организация деятельности Совета;
контроль за выполнением решений Совета;
и включает в себя:
вопросы, подлежащие рассмотрению на заседаниях Совета в течение отчетного периода (месяц, квартал, полугодие, год);
график проведения заседаний Совета;
перечень лиц, ответственных за подготовку вопросов к рассмотрению на заседаниях Совета.
6.5. Заседание Совета созывается Председателем Совета, а при его отсутствии - заместителем Председателя Совета:
в соответствии с графиком проведения заседаний Совета, утвержденным Планом работы Совета;
по собственной инициативе Председателя (заместителя Председателя) Совета;
по письменному требованию члена Совета.
6.6. Требование о созыве заседания Совета должно содержать:
1) указание на инициатора проведения заседания;
2) формулировки вопросов повестки дня;
3) мотивы вынесения вопросов повестки дня;
4) информацию (материалы) по вопросам повестки дня;
5) проекты решений по вопросам повестки дня.
6.7. Требование о созыве заседания Совета оформляется письменно и подписывается лицом, требующим его созыва.
6.8. Требование о созыве заседания Совета с приложением всех необходимых материалов (информации) направляется ответственному секретарю Совета.
6.9. Ответственный секретарь Совета обобщает поступающие предложения и материалы, анализирует их, формирует повестку дня заседания Совета и представляет ее на утверждение Председателю Совета или заместителю Председателя Совета.
6.10. Председатель Совета утверждает дату и время проведения заседания, список лиц, приглашенных на заседание Совета.
6.11. Члены Совета вправе вносить предложения по формированию повестки дня заседания Совета. Указанные предложения направляются ответственному секретарю Совета в письменной форме. Допускается направление соответствующих предложений в повестку дня заседания Совета посредством использования факсимильной связи и в форме электронного сообщения.
6.12. Председатель Совета по представлению ответственного секретаря Совета имеет право включить поступившие предложения в повестку дня очередного заседания Совета или созвать внеплановое заседание.
6.13. Лица, привлеченные для участия в работе Совета, представляют свои заключения, мнения и предложения по вопросам, рассматриваемым Советом. Такие мнения, заключения и предложения учитываются членами Совета при рассмотрении вопросов на заседаниях Совета, но не являются обязательными для их применения при принятии Советом решений.
6.14. Уведомление о проведении заседания Совета, содержащее повестку дня заседания, направляется ответственным секретарем Совета каждому члену Совета в письменной форме в срок не позднее пяти рабочих дней до даты проведения заседания Совета. Уведомление о проведении заседания Совета должно содержать указание на возможность представления членами Совета письменного мнения по вопросам повестки дня, дату окончания приема письменного мнения члена Совета и адрес, по которому оно может быть направлено.
6.15. Уведомление о проведении заседания Совета может направляться посредством использования факсимильной связи, или посредством направления электронных сообщений с последующим направлением уведомления почтовым сообщением, или доставкой курьером.
6.16. Одновременно с уведомлением о проведении заседания Совета членам Совета направляются материалы (информация), в том числе проекты решений по вопросам повестки дня заседания.
6.17. В случае переноса срока или отмены проведения заседания Совета ответственный секретарь Совета оповещает членов Совета и лиц, приглашенных на заседание Совета, не менее чем за одни сутки до начала проведения заседания.
7. Порядок проведения заседания Совета
7.1. Заседания Совета проводит Председатель Совета или заместитель Председателя Совета.
7.2. Ответственный секретарь Совета определяет наличие кворума для проведения заседания Совета.
Кворум для проведения заседания Совета составляет не менее половины от числа членов Совета. При определении наличия кворума для проведения заседания Совета не учитываются письменные мнения членов Совета, отсутствующих на заседании.
7.3. Председатель Совета сообщает присутствующим о наличии кворума для проведения заседания Совета и оглашает повестку дня заседания Совета.
7.4. При отсутствии кворума на заседании Совета Председатель Совета или председательствующий на заседании Совета может принять одно из следующих решений:
1) путем консультаций с присутствующими членами Совета определить время начала нового заседания, проводимого взамен несостоявшегося, с ранее установленной повесткой дня;
2) включить вопросы повестки дня несостоявшегося заседания в повестку очередного планового заседания Совета;
3) по согласованию с членами Совета, принявшими участие в несостоявшемся заседании, снять полностью или частично с рассмотрения вопросы повестки дня несостоявшегося заседания.
7.5. Внесение изменений и дополнений в повестку дня заседания Совета в процессе проведения заседания возможно исключительно на основании решения, принимаемого единогласно всеми членами Совета, участвующими в заседании.
7.6. Заседание Совета включает в себя следующие стадии:
1) выступление члена Совета или приглашенного лица с докладом по вопросу повестки дня;
2) обсуждение вопроса повестки дня;
3) предложения по формулировке решения по вопросу повестки дня;
4) голосование по вопросу повестки дня;
5) подсчет голосов и подведение итогов голосования;
6) оглашение итогов голосования и решения, принятого по вопросу повестки дня.
7.7. На заседаниях Совета время для докладов устанавливается в пределах 10 минут, для содокладов и выступлений в прениях - до 5 минут, для справок - до 3 минут. В необходимых случаях председательствующий на заседании может изменить время для выступлений.
7.8. Участники заседания и лица, приглашенные на заседание, могут выступать в прениях, вносить предложения, делать замечания, давать справки по существу обсуждаемых вопросов. Прения прекращаются по предложению председательствующего или членов Совета.
7.9. Решения на заседании Совета принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета. При решении вопросов на заседании Совета каждый член Совета обладает одним голосом. В случае равенства голосов голос Председателя Совета является решающим. Передача голоса одним членом Совета другому члену Совета или иному лицу не допускается.
7.10. Решения принимаются Советом в форме предложений Совета по вопросам повестки дня и оформляются протоколом заседания Совета.
7.11. При необходимости может быть проведено выездное заседание Совета.
8. Протокол заседания и использование документов Совета
8.1. На заседании Совета ответственным секретарем Совета ведется протокол.
8.2. Протокол заседания Совета составляется в течение пяти рабочих дней после проведения заседания Совета.
8.3. В протоколе указываются:
1) место и время проведения заседания;
2) члены Совета, присутствующие на заседании, а также приглашенные лица;
3) информация о наличии кворума заседания;
4) повестка дня заседания;
5) вопросы, поставленные на голосование, и поименные итоги голосования по ним;
6) принятые решения.
Протокол заседания Совета подписывается председательствующим на заседании и ответственным секретарем Совета, которые несут ответственность за правильность составления протокола.
8.4. Решения, принятые Советом, доводятся до сведения членов Совета в письменной форме путем направления копии протокола заседания Совета в течение пяти рабочих дней с момента подписания протокола заседания Совета.
8.5. Выписки из протоколов заседаний Совета, подписанные ответственным секретарем Совета, направляются исполнителям, в отношении которых Советом приняты решения.
8.6. Отдельными решениями Совета может определяться, что доступ к информации по обсуждаемым на Совете вопросам может быть предоставлен только по разрешению Председателя Совета или при его отсутствии - по разрешению заместителя Председателя Совета.
9. Контроль за исполнением решений Совета
9.1. Контроль за исполнением решений Совета осуществляет Председатель Совета.
9.2. По каждому протоколу Совета ведется карточка учета исполнения решений Совета с указанием предложения Совета, сроков его исполнения и ответственного исполнителя, в отношении которого вынесено данное решение.
9.3. Ежеквартально на заседании Совета ответственный секретарь представляет краткий отчет о выполнении решений предыдущих заседаний Совета.