ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ
ТЕЛЕГРАММА
от 12 мая 2004 г. N 33-4-30/1947
РОСЦЕНТРЛИЦЕНЗБАНК СООБЩАЕТ зпт ЧТО ПРИКАЗОМ БАНКА РОССИИ ОТ 12 МАЯ 2004 ГОДА НОМЕР ОД тире 337 У КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА СОДЕЙСТВИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ скб ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ скб скб РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР 1601 скб С 13 МАЯ 2004 ГОДА ОТОЗВАНА ЛИЦЕНЗИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ СВЯЗИ НЕИСПОЛНЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ зпт РЕГУЛИРУЮЩИХ БАНКОВСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ зпт И НОРМАТИВНЫХ АКТОВ БАНКА РОССИИ зпт НЕОДНОКРАТНЫМ НАРУШЕНИЕМ ТЕЧЕНИЕ ОДНОГО ГОДА ТРЕБОВАНИЙ зпт ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТАТЬЯМИ 6 И 7 скб ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПУНКТА 3 СТАТЬИ 7 скб ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА квч О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ скб ОТМЫВАНИЮ скб ДОХОДОВ зпт ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ зпт И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА квч зпт УЧИТЫВАЯ НЕОДНОКРАТНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ МЕР зпт ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ квч О ЦЕНТРАЛЬНОМ БАНКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ скб БАНКЕ РОССИИ скб квч зпт А ТАКЖЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СЛЕДОВАТЕЛЯ ПРОКУРАТУРЫ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ НОМЕР 119047 тчк
ДОВЕДИТЕ ИЗЛОЖЕННОЕ ДО СВЕДЕНИЯ ВСЕХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ зпт РАСПОЛОЖЕННЫХ ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ тчк
РОСЦЕНТРЛИЦЕНЗБАНК
СУХОВ