ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ТЕЛЕТАЙПОГРАММА
от 9 июня 1995 г. N Т-21721
УФТД ГТК РОССИИ ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ, ЧТО НА ОСНОВАНИИ ПРОВЕРКИ ПОСТУПЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ ВЫЯВЛЕНЫ ГРУБЫЕ НАРУШЕНИЯ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ТАМОЖЕННОГО И БАНКОВСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, НЕПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ СО СТОРОНЫ РУССКО-АЗИАТСКОГО БАНКА И ЕГО ФИЛИАЛОВ, БОЛЬШАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ДАННОГО БАНКА ПЕРЕД ТАМОЖЕННЫМИ ОРГАНАМИ.
НА ОСНОВАНИИ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО, ТАМОЖЕННЫМ ОРГАНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НЕ ПРИНИМАТЬ ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА РУССКО-АЗИАТСКОГО БАНКА И ЕГО ФИЛИАЛОВ, ПЛАТЕЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ НА ПЕРЕВОД ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ СО СЧЕТОВ КЛИЕНТОВ В ДАННОМ БАНКЕ, ПЛАТЕЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДРУГИХ БАНКОВ, КОГДА ПЛАТЕЖИ ПРОХОДЯТ ЧЕРЕЗ КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ СЧЕТА РУССКО-АЗИАТСКОГО БАНКА.
В СЛУЧАЕ НАЛИЧИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ УКАЗАННОГО БАНКА ИЛИ ЕГО КЛИЕНТОВ, ИМЕЮЩИХ СЧЕТА В ЭТОМ БАНКЕ, ПРОШУ СРОЧНО СООБЩИТЬ В УФТД ГТК РОССИИ.
ДАННУЮ ИНФОРМАЦИЮ СРОЧНО ДОВЕСТИ ДО СВЕДЕНИЯ ОПЕРАТИВНОГО СОСТАВА ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ.
Начальник Управления
федеральных таможенных
доходов ГТК России
Э.А.САФАРОВ