ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УКАЗАНИЕ
от 11 августа 2020 г. N 5530-У
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ 28 НОЯБРЯ 2018 ГОДА N 4990-У
"О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ И ФОРМЕ РЕЕСТРА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ БАНКА
ПЕРЕД ВКЛАДЧИКАМИ"
На основании пункта 4 части 3 статьи 6 Федерального закона от 23 декабря 2003 года N 177-ФЗ "О страховании вкладов в банках Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 52, ст. 5029; 2020, N 30, ст. 4738):
1. Внести в Указание Банка России от 28 ноября 2018 года N 4990-У "О порядке формирования и форме реестра обязательств банка перед вкладчиками", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 4 февраля 2019 года N 53670, следующие изменения.
1.1. В пункте 6:
в абзаце первом цифры "12" заменить цифрами "13";
дополнить новым абзацем следующего содержания:
"INV_4.TXT - сведения о многоквартирном доме, для формирования и использования средств фонда капитального ремонта общего имущества в котором открыт специальный счет (специальный депозит) (таблица 3.4 приложения к настоящему Указанию).".
1.2. В приложении:
1.2.1. В разделе I:
в пояснениях к таблицам 3.1 и 3.2:
в третьем предложении пункта 1 слова "депоненте и бенефициаре" заменить словами "депоненте или бенефициаре", слова "статьями 12.1 и (или) 12.2" заменить словами "статьями 13.1 и (или) 13.2";
пункт 3 дополнить предложением следующего содержания: "Если имеются сведения о нескольких номерах контактных телефонов, то они указываются в строке 11 через запятую.";
пункт 9 дополнить предложением следующего содержания: "Если имеются сведения о нескольких номерах контактных телефонов, то они указываются в строке 8 через запятую.";
в пояснениях к таблице 3.3:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. В таблицу 3.3 настоящего приложения включаются сведения о полномочных представителях вкладчика - физического лица, имеющих в соответствии с законом право действовать от его имени без доверенности (например, сведения об опекунах, попечителях, родителях несовершеннолетних детей).
В сведения о полномочных представителях вкладчика - юридического лица, имеющих право действовать от его имени без доверенности, включаются сведения, указанные в ЕГРЮЛ.";
пункт 5 дополнить предложением следующего содержания: "Если имеются сведения о нескольких номерах контактных телефонов, то они указываются в строке 13 через запятую.";
дополнить таблицей 3.4 и пояснениями к ней следующего содержания:
"Таблица 3.4
Сведения о многоквартирном доме, для формирования
и использования средств фонда капитального ремонта общего
имущества в котором открыт специальный счет
(специальный депозит)
| N п/п | Поле (название реквизита) | Тип поля |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Номер многоквартирного дома по реестру обязательств | Целое число |
| 2 | Номер вкладчика по реестру обязательств | Целое число |
| 3 | Адрес (место нахождения) многоквартирного дома | Адрес |
| 4 | Кадастровый (условный) номер многоквартирного дома | Текст |
Пояснения к таблице 3.4
1. Таблица 3.4 заполняется банком в случае наличия в банке специальных счетов (специальных депозитов), открытых для формирования и использования средств фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме.
2. В строке 1 таблицы 3.4 настоящего приложения указывается номер, который уникален для каждого многоквартирного дома.
3. В строке 2 таблицы 3.4 настоящего приложения указывается номер вкладчика - владельца специального счета (специального депозита), соответствующий номеру в строке 1 таблицы 3 настоящего приложения.";
таблицу 4.1 дополнить строкой 7 следующего содержания:
"
| 7 | Номер многоквартирного дома по реестру обязательств | Целое число |
";
пояснения к таблице 4.1 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
"5. В случае если вкладчиком является владелец специального счета (специального депозита), в строке 7 таблицы 4.1 настоящего приложения указывается номер многоквартирного дома по реестру обязательств, идентичный номеру многоквартирного дома по реестру обязательств, указанному в таблице 3.4 настоящего приложения.";
в графе 2 строки 10 таблицы 4.2 слова "статьи 12.2" заменить словами "статьи 13.2";
в пояснениях к таблице 4.2:
в пункте 1 слова "статьями 12.1, 12.2" заменить словами "статьями 13.1, 13.2";
в пункте 2 слова "статьи 12.2" заменить словами "статьи 13.2";
таблицу 5 дополнить строкой 9 следующего содержания:
"
| 9 | Номер многоквартирного дома по реестру обязательств | Целое число |
";
пояснения к таблице 5 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
"5. В случае наличия встречных требований банка к вкладчику - владельцу специального счета (специального депозита) в строке 9 таблицы 5 настоящего приложения указывается номер многоквартирного дома по реестру обязательств, идентичный номеру многоквартирного дома по реестру обязательств, указанному в таблице 3.4 настоящего приложения.";
в таблице 6:
после строки 8 дополнить строкой 8.1 следующего содержания:
"
| 8.1 | Количество записей в сведениях о многоквартирном доме, для формирования и использования средств фонда капитального ремонта общего имущества в котором открыт специальный счет (специальный депозит) |
";
таблицу 7 дополнить строкой 4 следующего содержания:
"
| 4 | Номер многоквартирного дома по реестру обязательств | Целое число |
";
дополнить пояснениями к таблице 7 следующего содержания:
"Пояснения к таблице 7
В случае если вкладчиком является владелец специального счета (специального депозита), в строке 4 таблицы 7 настоящего приложения указывается номер многоквартирного дома по реестру обязательств, идентичный номеру многоквартирного дома по реестру обязательств, указанному в таблице 3.4 настоящего приложения.".
1.2.2. В разделе II:
абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
"(7) Код вида документа - указывается в соответствии со Справочником кодов видов документов, удостоверяющих личность, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, используемых для представления информации в уполномоченный орган (Росфинмониторинг), содержащимся в приложении 1 к Правилам составления кредитными организациями в электронной форме сведений и информации, предусмотренных статьями 7, 7.5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", установленным в соответствии с пунктом 2 Указания Банка России от 17 октября 2018 года N 4936-У "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 16 января 2019 года N 53370, 18 апреля 2019 года N 54426.";
в абзаце двадцать первом слова "статьей 12.1" заменить словами "статьей 13.1";
в абзаце двадцать втором слова "статьей 12.2" заменить словами "статьей 13.2";
абзацы двадцать третий - двадцать шестой изложить в следующей редакции:
"5 - возмещение по специальным счетам (специальным депозитам), предназначенным для формирования и использования средств фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, денежные средства на которых подлежат страхованию в соответствии со статьей 13.10 Федерального закона "О страховании вкладов в банках Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 52, ст. 5029; 2020, N 30, ст. 4738).
(13) Процент - числовое поле формата 3.4 (количество знаков до и после точки).
(14) Коды видов встречных требований:
1 - встречные требования банка, возникшие по кредитному договору, обеспеченному ипотекой жилого помещения, продажа или покупка которого осуществляется с использованием счета эскроу, денежные средства на котором подлежат страхованию в соответствии со статьей 13.1 Федерального закона "О страховании вкладов в банках Российской Федерации";";
дополнить новыми абзацами следующего содержания:
"2 - встречные требования банка к вкладчику, за исключением встречных требований банка, возникших по кредитному договору, обеспеченному ипотекой жилого помещения, продажа или покупка которого осуществляется с использованием счета эскроу, денежные средства на котором подлежат страхованию в соответствии со статьей 13.1 Федерального закона "О страховании вкладов в банках Российской Федерации", и за исключением встречных требований банка по обязательствам владельца специального счета (специального депозита), денежные средства на котором подлежат страхованию в соответствии со статьей 13.10 Федерального закона "О страховании вкладов в банках Российской Федерации";
3 - встречные требования банка по обязательствам владельца специального счета (специального депозита), вытекающим из указанных в пункте 1.2 части 2 статьи 44 Жилищного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 14; "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru), 31 июля 2020 года) договоров, заключенных вкладчиком на основании решений общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме которого формируется на специальном счете (специальном депозите), денежные средства на котором подлежат страхованию в соответствии со статьей 13.10 Федерального закона "О страховании вкладов в банках Российской Федерации".".
2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 7 августа 2020 года N ПСД-18) вступает в силу с 1 октября 2020 года.
И.о. Председателя Центрального банка
Российской Федерации
Д.В.ТУЛИН