ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УКАЗАНИЕ
от 19 апреля 2013 г. N 2996-У
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОЛОЖЕНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ 29 АВГУСТА 2008 ГОДА
N 321-П "О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН СВЕДЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ
(ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,
И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"
1. Внести в Положение Банка России от 29 августа 2008 года N 321-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2008 года N 12296, 24 августа 2012 года N 25258, 15 ноября 2012 года N 25814 ("Вестник Банка России" от 26 сентября 2008 года N 54, от 12 сентября 2012 года N 54, от 21 ноября 2012 года N 66), следующие изменения.
1.1. Подпункт 6.2.6 пункта 6.2 изложить в следующей редакции:
"6.2.6. В целях определения характера иных операций, информация о которых представляется кредитной организацией в уполномоченный орган, используется перечень признаков, указывающих на необычный характер сделки (классификатор), содержащийся в приложении к Положению Банка России от 2 марта 2012 года N 375-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 6 апреля 2012 года N 23744 ("Вестник Банка России" от 18 апреля 2012 года N 20), (далее - Положение Банка России от 2 марта 2012 года N 375-П).".
1.2. Пункт 16 приложения 3 изложить в следующей редакции:
"16. При возникновении подозрения в осуществлении клиентом операции с денежными средствами или иным имуществом в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма кредитная организация направляет в уполномоченный орган сведения о такой операции как о подозрительной (код операции 6001) с указанием в поле PRIZ6001 кода вида признака, указывающего на необычный характер сделки, в соответствии с перечнем признаков, указывающих на необычный характер сделки (классификатором), содержащимся в приложении к Положению Банка России от 2 марта 2012 года N 375-П.".
1.3. Строку 32 приложения 4 изложить в следующей редакции:
" ┌────┬─────────────────┬─────────────┬────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 32│PRIZ6001 │Символьный │32 │Коды видов признаков, указывающих на необычный характер сделки. │ │ │ │CHAR(32) │ │Для операций, сведения о которых представляются в уполномоченный│ │ │ │ │ │орган в соответствии с пунктом 3 статьи 7 Федерального закона│ │ │ │ │ │(код группы операций 60), - код (коды) вида признака в│ │ │ │ │ │соответствии с перечнем признаков, указывающих на необычный│ │ │ │ │ │характер сделки (классификатором), (приложение к Положению Банка│ │ │ │ │ │России от 2 марта 2012 года N 375-П). При необходимости указания│ │ │ │ │ │нескольких кодов видов признаков, коды указываются через запятую.│ │ │ │ │ │Заполняется только в случае указания в поле VO или DOP_V кода│ │ │ │ │ │группы операции 60. │ │ │ │ │ │В ином случае - '0' (символ ноль). │ └────┴─────────────────┴─────────────┴────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ".1.4. Приложение 9 признать утратившим силу.
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России".
И.о. Председателя
Центрального банка
Российской Федерации
А.Ю.СИМАНОВСКИЙ
СОГЛАСОВАНО
И.о. директора Федеральной службы
по финансовому мониторингу
А.С.КЛИМЕНЧЕНОК