Росфинмониторинг

"О внесении дополнений в Административный регламент исполнения Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной функции по согласованию правил внутреннего контроля организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, утвержденный Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23 мая 2008 г. N 130"

"О внесении дополнений в Административный регламент исполнения Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной функции по ведению учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, утвержденный Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 14 декабря 2007 года N 318"

"О территориальных органах Федеральной службы по финансовому мониторингу"

"Об утверждении Положения о порядке осуществления Федеральной службой по финансовому мониторингу контроля за исполнением организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

"О составлении Росфинмониторингом Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности, а также внесении изменений и дополнений в него"

"Об утверждении Регламента Федеральной службы по финансовому мониторингу"

(утв. Росфинмониторингом N 01-1-13/6, ФНС РФ N САЭ-25-06/8 27.12.2006)

"Об утверждении формы Карты постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы"

"Об утверждении Положения о форме письменных запросов и перечне должностных лиц, имеющих право направлять запросы в кредитные организации"

"О должностных лицах Федеральной службы по финансовому мониторингу, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях"

"О проблеме совершенствования формы и содержания запросов, направляемых Федеральной службой по финансовому мониторингу в кредитные организации"

"О постановке на учет и согласовании правил внутреннего контроля в межрегиональных управлениях Росфинмониторинга"